სულ უფრო იზრდება შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთი კრიპტოვალუტის ბირჟა ბლოკავს სახსრებს მარეგულირებლის მოთხოვნით. ამ სტატიაში ვისაუბრებთ ინსტრუმენტზე, რომელიც WhiteBIT ბირჟამ წინასწარ შემოიტანა მომხმარებლის აქტივებისა და ინტერესების დასაცავად და პლატფორმის AML საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში.
AML-ის მნიშვნელობა
კრიპტოვალუტა არის ელექტრონული ფინანსური ტრანზაქციების მზარდი სფერო და აუცილებელია იმის გაგება, რომ ის დეცენტრალიზებულია და, შესაბამისად, ანონიმური. და მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ტრანზაქციის შესახებ ინფორმაცია ინახება ბლოკჩეინის ქსელში, ადრე შეუძლებელი იყო იმის ცოდნა, თუ საიდან შემოდიოდა საფულეზე და იყო თუ არა ისინი „სუფთა“, რაც ნიშნავს, რომ არ იყო დაკავშირებული რაიმე კრიმინალურ ან აკრძალულ ქმედებებთან.
AML ახორციელებს თითქმის ყველა crypto გაცვლა რომელიც დაინტერესებულია უზრუნველყოს, რომ მისმა კლიენტებმა არ შეიძინონ ბინძური აქტივები და არ დაუკავშირდნენ კრიმინალებს (FATF და ევროკავშირის გლობალური მიზნებიდან გამომდინარე).
WhiteBIT დამოუკიდებლად ამოწმებს კონტრაგენტებს და ასევე საშუალებას აძლევს კლიენტებს განახორციელონ ასეთი შემოწმებები. ამრიგად, ვირტუალური აქტივები, რომლებიც ინახება ბირჟის ცივ საფულეებში, არ არის დაკავშირებული კრიმინალურ ქმედებებთან შიდა შემოწმებების გამო.
მითითება: ოპერატორების მუშაობის შიდა საკანონმდებლო მოთხოვნები ეფუძნება FATF ჯგუფის სტანდარტებს, ევროკავშირის დირექტივებსა და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციებს. 2020 წლის აპრილში ძალაში შევიდა No2179 კანონპროექტი, რომელიც ციფრული სერვისის პროვაიდერებს ავალდებულებს დამოუკიდებლად ჩაატარონ მისამართების შემოწმება უკანონო ქმედებებში მონაწილეობისთვის.
გზა AML ამოწმებს მუშაობს
სამწუხაროდ, ეფექტური შიდა პროცედურების და მექანიზმების დანერგვის პრაქტიკა მომხმარებლების არასანდო ურთიერთქმედებებისგან დაცვის მიზნით ჯერ კიდევ შორს არის გავრცელებული. WhiteBIT-ს აქვს ცალკე ინსტრუმენტი კრიმინალურ და აკრძალულ აქტივობებში მონაწილეობის მისამართების შესამოწმებლად. ამ დროისთვის შეგიძლიათ გაანალიზოთ BTC, BTH, ETH საფულეები და ნებისმიერი LTC საფულე.
გვერდი შეიცავს ეტიკეტების ჩამონათვალს, რომლებიც ემსახურებიან რისკის სიგნალებს. ამრიგად, on whitebit.comშესაძლებელია, მაგალითად, კონტრაგენტის იდენტიფიცირება, რომელიც მონაწილეობდა მისი მომხმარებლების სახსრების უკანონო შეძენაში (SCAM), გამოძალვაში ან ჰაკერების გზით თანხების ქურდობაში, რომელიც წარმოადგენს Darknet-ის გარემოს და ა.შ.
ბირჟის კლიენტებისთვის, მათ შორის WhiteBIT-ის ჩათვლით, ოპტიმალურია მისამართის შემოწმება ყოველი ახალი ინტერაქციის წინ. მხოლოდ იმიტომ, რომ კონტრაგენტმა დღეს დაბალი ქულები აიღო რისკის შკალაზე, არ ნიშნავს იმას, რომ ის იგივე დარჩება მომავალში.
WhiteBIT-ის მომხმარებლები აყალიბებენ მიმოხილვებს ამ საკითხთან დაკავშირებით შემდეგნაირად: თუ ურთიერთქმედებიდან გარკვეული დროის შემდეგ კონტრაგენტი კლასიფიცირებულია როგორც რისკიანი და მოხვდება გამოძიების პროცედურის ქვეშ, რეკომენდებულია თითოეული შემოწმების ჩაწერა. ეს გააადვილებს WhiteBit-ის გამოყენებას მაინც.
წყარო: https://www.cryptonewsz.com/aml-why-do-whitebit-traders-need-address-verification/