ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED), სამართალდამცავი სააგენტო, რომელიც იძიებს ფინანსურ დანაშაულებს, გააყინა 3.7 მილიარდი რუპიის (დაახლოებით 46 მილიონი დოლარი) ღირებულების აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა Vauld-ს, პრობლემურ კრიპტო კრედიტორს.
ED-მა ჩაატარა ჩხრეკა ინდურ კომპანიაში, სახელად Yellow Tune Technologies და აღმოაჩინა, რომ ეს კომპანია, Vauld-ის ინდური ერთეულის Flipvolt Technologies-ის კლიენტი, მონაწილეობდა ფულის გათეთრების საქმეში, ნათქვამია პარასკევის განცხადებაში. საქმე უკავშირდება ჩინურ სესხის აპებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ინდოეთში ციფრულ დაკრედიტებაში.
2019 წლიდან, გავრცელებული ინფორმაციით, ჩინური კომპანიების უმეტესობა ინდოეთში შედიოდა ბიზნესის დაკრედიტებისთვის ფინტექ აპლიკაციების დაარსებით, მაგრამ რადგანაც ინდოეთის სარეზერვო ბანკი (RBI) არ აძლევდა მათ არასაბანკო ფინანსური კომპანიის (NBFC) ლიცენზიას, ისინი დებდნენ ხელშეკრულებებს ადგილობრივ NBFC-ებთან. .
„ფონდის კვალის გამოძიების ჩატარებისას, ED-მა აღმოაჩინა, რომ დიდი ოდენობის თანხები 370 მილიონი რუბლის ოდენობით იყო დეპონირებული 23 სუბიექტის მიერ, მათ შორის ბრალდებული NBFC-ებისა და მათი ფინტექნიკის კომპანიების M/s Yellow Tune Technologies Private Limited-ის INR საფულეებში, რომლებიც დაცული იყო Crypto Exchange-თან. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. ეს თანხები სხვა არაფერი იყო, თუ არა დანაშაულის შემოსავალი, რომელიც მიღებული იყო მტაცებლური სესხების პრაქტიკიდან“, - თქვა ED-მა.
იქვე ნათქვამია, რომ Yellow Tune Technologies - Flipvolt-ის დახმარებით - დაეხმარა ბრალდებულ ფინტექ კომპანიებს რეგულარული საბანკო არხების თავიდან აცილებაში და კრიპტო აქტივების სახით თაღლითობის ყველა თანხის გატანაში.
ED-მა ასევე თქვა, რომ Vauld-მა ვერ უზრუნველყო Yellow Tune Technologies-ის მიერ განხორციელებული კრიპტო ტრანზაქციების სრული კვალი და რომ იგი ინარჩუნებს სუსტ ცნობად თქვენს მომხმარებელს (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) პროცესებს.
„გაურკვევლობის წახალისებითა და AML-ის სუსტი ნორმების არსებობით, იგი აქტიურად დაეხმარა M/s Yellow Tune-ს კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულიდან 370 Crore ღირებულების შემოსავლის გათეთრებაში. აქედან გამომდინარე, ექვივალენტური მოძრავი აქტივები 367.67 მილიონი რუბლის ოდენობით, რომლებიც დევს Flipvolt Crypto-ბირჟაზე ბანკისა და გადახდის კარიბჭის ნაშთების სახით 164.4 Crore ღირებულების და კრიპტო აქტივები, რომლებიც დევს მათ ანგარიშებზე 203.26 PM, LA 2002, LAXNUMX Cr-ის ქვემოთ. კრიპტობირჟის მიერ ფონდის სრულ კვალს უზრუნველყოფს“, - თქვა ე.დ.
ED-ის ქმედება არის ბოლო დარტყმა Vauld-ისთვის, რომელმაც გასულ თვეში შეაჩერა კლიენტების გატანა და კრედიტორების წინაშე 402 მილიონი დოლარის ვალია, როგორც The Block იმ დროს იტყობინება. ამ თანხიდან $363 მილიონი - ანუ 90% - მოდის ინდივიდუალური საცალო ინვესტორების დეპოზიტებზე.
ვოლდმა მოითხოვა დაცვა კრედიტორებისგან. ამ თვის დასაწყისში მან მიიღო სამი თვე სინგაპურის უმაღლესი სასამართლოსგან, რათა გაეგრძელებინა მისი ვარიანტების შესწავლა. Vauld-ს აქვს 7 ნოემბრამდე, რათა გადაწყვიტოს თავისი გზა.
Vauld ამჟამად იმყოფება კონკურენტი Nexo-ს მიერ სათანადო შესწავლის პროცესში პოტენციური შეძენის გარიგებისთვის. ჯერ კიდევ გასარკვევია, შესრულდება თუ არა გარიგება, ამ ბოლო მოვლენების გათვალისწინებით.
ეს არის ED-ის მეორე ასეთი ნაბიჯი ბოლო დღეებში კრიპტო სივრცეში. გასულ კვირას, ინდოეთის სამართალდამცავმა სააგენტომ გააყინა 647 მილიონი რუპიის ღირებულების ბანკის ნაშთები, რომლებიც ეკუთვნოდა WazirX-ს, ადგილობრივ კრიპტო ბირჟას.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss