იაპონია გადახედავს AML-ის რეგულაციას ჩრდილოეთ კორეის კიბერშეტევების ფონზე

• იაპონიის მთავრობამ დაამტკიცა კანონების ცვლილება კრიპტო AML-ის თავიდან ასაცილებლად.
• იაპონიის პოლიციამ გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეის მიერ მხარდაჭერილი ლაზარეს ჯგუფის კიბერშეტევების შესახებ.

ადგილობრივი მედიის ცნობით, იაპონიის მთავრობამ დაამტკიცა წინადადება, რათა თავიდან იქნას აცილებული არსებულ ფინანსურ კანონებში ცვლილებები crypto ფულის გათეთრებაზე დაფუძნებული და ჯარიმის გაზრდა მათთვის, ვინც ფულის გათეთრებაში მონაწილეობს.

მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცების შემდეგ გადაიხედება სავალუტო აქტი და სისხლის სამართლის შემოსავლების გადაცემის აღკვეთის შესახებ კანონი.

ცვლილებების შემდეგ, კრიპტო ბირჟებს შეუძლიათ გააზიარონ მომხმარებლის ინფორმაცია, მათ შორის სახელები და მისამართები პლატფორმებს შორის. მთავრობას ექნება უფლებამოსილება გაყინოს ადგილობრივი ფიზიკური პირებისა და სუბიექტების აქტივები, რომლებსაც გაეროს მიერ დაასახელა მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების ხელშეწყობა.

იაპონიის კაბინეტის მთავარი მდივნის, ჰიროკაზუ მაცუნოს განცხადებით, 5 სუბიექტის აქტივები, რომლებიც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამას ეხმარებოდნენ, გაიყინა.

ლაზარეს ჯგუფი, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეა უჭერს მხარს, მიზნად ისახავს cryptocurrency გაცვლის თანამშრომლები. იაპონიის ეროვნულმა პოლიციის სააგენტომ გასულ კვირას გამოაცხადა, რომ Lazarus ჯგუფი უგზავნიდა მავნე პროგრამით დატვირთულ წერილებს კრიპტო ბირჟის თანამშრომლებს. ჰაკერულმა ჯგუფმა უკვე გატეხა რამდენიმე კომპანია.

კრიპტოვალუტა და ფულის გათეთრება

ფულის გათეთრება გულისხმობს შავი ფულის კვალის შენიღბვის პროცესს, რომელიც უკანონო საშუალებებით (ნარკოტიკებით ვაჭრობა, კორუფცია, გამოძალვა, ქურდობა და ა.შ.) შეგროვილი ნაღდი ფულია. CNBC-ის ანგარიშის მიხედვით, კრიპტოვალუტაში ფულის გათეთრება ძირითადად ხდება ჯვარედინი ხიდების მეშვეობით. ჯვარედინი ჯაჭვის ხიდები გამოიყენება ჯაჭვებს შორის ვალუტის გადასატანად. დამნაშავეებს შეუძლიათ აირიდონ ცენტრალიზებული ორგანოების შემოწმება, როგორიცაა ეროვნული ფინანსური მეთვალყურეები, ციფრული აქტივების გადაცემით ბლოკჩეინზე.

ბლოკჩეინის კვლევისა და ანალიზის ფირმა Eliptic-ის თანახმად, Renbridge არის პოპულარული ჯაჭვის ხიდი კრიმინალებს შორის. Renbridge გამოიყენებოდა 540 წლიდან 2020 მილიონი დოლარის გასათეთრებლად. ეს რიცხვი მოიცავს 153 მილიონი აშშ დოლარის გამოსასყიდის გადახდას - კომპანიები იძულებულნი იყვნენ გადაეხადათ მათი მონაცემებისთვის. გამოსყიდვის ბანდები რუსული ბმულებით გამოიყენეს ეს ხიდი Eliptic-ის მიხედვით.

თავდასხმები იაპონელებზე crypto გაცვლები აჩვენებს, თუ რამდენად დაუცველია ჯვარედინი ჯაჭვის ხიდები "ეფექტურად უმართავი", რაც მათ დაუცველს ხდის ასეთი თავდასხმების მიმართ. 

ლაზარეს ჯგუფი

ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერების ჯგუფი Lazarus თავს დაესხა იაპონელებს cryptocurrency ადგილობრივი პოლიციისა და იაპონიის ფინანსური მომსახურების სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია.

სამარცხვინო ჯგუფს ბრალად ედება სხვადასხვა კიბერშეტევები, გარდა crypto დაფუძნებული შეტევები. 2014 წელს ჯგუფი თავს დაესხა Sony Pictures Entertainment-ს ფილმზე "ინტერვიუ" კომედიის საპასუხოდ, რომელშიც ჩრდილოეთ კორეის პრემიერი მოკლეს. რამდენიმე თანამშრომლის კომპიუტერს თავს დაესხნენ და დაზიანდნენ და მოიპარეს კონფიდენციალური მონაცემები.

აპრილში აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 600 დოლარის უკან ლაზარეს ჯგუფი იდგა crypto ქურდობა რონინის ხიდიდან. რონინის ხიდი არის ჯვარედინი ჯაჭვის ხიდი, რომელიც აკავშირებს Ethereum ბლოკჩეინს და Ronin blockchain-ს, რომელიც არის Ethereum ჯაჭვის გვერდითი ჯაჭვი. რონინის ხიდის ქურდობა სიდიდით მეორე კრიპტო ქურდობაა. რონინის თქმით, ჰაკერების ჯგუფი თავს დაესხა ჯაჭვის ვალიდატორ კვანძებს კრიპტო აქტივების მოპარვის მიზნით.

ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.

ნენსი ჯ. ალენის უახლესი პოსტები (ყველა)