(ბლუმბერგი) - გრეგ სმიტმა ისე სწრაფად დააწკაპუნა კომპიუტერის მაუსზე, რათა მოათავსოს და გააუქმოს ყალბი ოქროსა და ვერცხლის შეკვეთები Bear Stearns Cos-სთვის და მოგვიანებით JPMorgan Chase & Co.-სთვის, რომ მისი კოლეგები ხუმრობენ, რომ მას თითებზე ყინულის დადება სჭირდებოდა მათ გასაგრილებლად. შემდეგ ქვემოთ, ან რომ ის ორმაგად უნდა იყოს შეკრული.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
ასე აღწერდა მისმა ყოფილმა პროტეჟმა, კრისტიან ტრუნსმა ნაფიც მსაჯულთათვის, თუ როგორ უყურებდა სმიტს ე.წ. „სფუფური“ ვაჭრობის გამოყენებას - დიდი შეკვეთები, რომლებიც გამიზნული იყო ფასების მანიპულირებისთვის, რომლებიც სწრაფად გაუქმდა. 37 წლის ტრუნსმა თქვა, რომ მან სმიტისგან და სხვებისგან თაღლითობა ისწავლა მას შემდეგ, რაც 2007 წელს ბეარ სტერნსს შეუერთდა კოლეჯიდან, ცოტა ხნით ადრე, სანამ ბანკი JPMorgan-მა შეიძინა.
შეკვეთების სწრაფად განთავსება და გაუქმება მოითხოვდა „მაუსის დაწკაპუნების სწრაფ თანმიმდევრობას“ და სმიტი, მაგიდის მთავარი მოვაჭრე, განსაკუთრებით კარგი იყო ამაში, განუცხადა ტრუნსმა ფედერალურ ჟიურის ჩიკაგოში სამშაბათს. ეს დაწკაპუნება ადვილი მოსასმენი იყო მაგიდაზე მყოფი ყველასთვის, ტრუნსის თქმით, რომელიც სმიტთან წლების განმავლობაში იჯდა და ამბობდა, რომ ხშირად აწევდა სკამს მენტორის კომპიუტერის ეკრანთან, რომ ეყურებინა როგორ ვაჭრობდა.
ტრუნსი მესამე ყოფილი ტრეიდერია, რომელმაც ჩვენება მისცა სმიტის და JPMorgan-ის ძვირფასი ლითონების სამუშაო მაგიდაზე ორი უფროსი თანამშრომლის თაღლითობისა და რეკეტის სასამართლო პროცესზე: მმართველი დირექტორი მაიკლ ნოვაკი და ჰეჯ-ფონდის გამყიდველი ჯეფრი რუფო. მათ ადანაშაულებენ წლების განმავლობაში სისტემატურ მოტყუებაში, რათა დაეხმარონ საკუთარ თავს და თავიანთ საუკეთესო კლიენტებს.
”ეს იყო ღია სტრატეგია სამუშაო მაგიდაზე,” - თქვა ტრუნსმა, რომელიც ბრალდებებს აღიარებს და თანამშრომლობს პროკურორებთან. "ეს არ იყო დამალული."
წაიკითხეთ მეტი: ოქროს ფასის „ჩვეულებრივი“ გაყალბება Bear Stearns-ში, ამბობს ყოფილი ტრეიდერი
ტრანცის თქმით, სიჩქარე აუცილებელი იყო წარმატებული გაყალბებისთვის, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ძვირფასი ლითონების ბაზრის მზარდი წილი დომინირებდა ფირმების მიერ, რომლებიც იყენებდნენ კომპიუტერულ ალგორითმებს ფიუჩერსული კონტრაქტების ყიდვისა და გაყიდვისთვის წამის ნაწილებში.
”ჩვენ სრულიად გვჯეროდა, რომ ეს იყო ბრძოლა” ბანკსა და ე.წ. ალგოს შორის, თქვა ტრუნსმა. ”ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მანქანები ურთიერთქმედებდნენ ადამიანებთან სავაჭრო პლატფორმაზე. ეს იყო ადამიანი მანქანის წინააღმდეგ.
მისი თქმით, გაყალბების მიზანი იყო კონკურენტი კომპიუტერების მოტყუება ყიდვა-გაყიდვაში, რათა ესარგებლათ JPMorgan-ის პოზიციისთვის, ყალბი შეკვეთების დიდი მოცულობის გამოყენებით ბაზრის ცრუ შთაბეჭდილების შესაქმნელად, თქვა მან.
”ეს ვაჭრობა მატყუარა იყო”, - თქვა ტრუნსმა წლების განმავლობაში მაგიდაზე გაცემული ათასობით თაღლითური შეკვეთის შესახებ. ”ისინი გამოიყენეს ამ ალგორითმების რეაქციის გამოსატანად, რათა გაგვეკეთებინა ის, რაც გვჭირდებოდა.”
წაიკითხეთ მეტი: JPMorgan Gold ტრეიდერი, რომელიც მამხილებელი გახდა, ტყუილს აღიარებს
ტრუნსი, რომლის მამაც ათწლეულების განმავლობაში მუშაობდა JPMorgan-ში და იყო უფროსი აღმასრულებელი დირექტორი, 2007 წლიდან 2019 წლამდე ვაჭრობდა ძვირფას ლითონებს ბანკში ნიუ-იორკში, სინგაპურსა და ლონდონში, როდესაც მან დანაშაული აღიარა. მან თქვა, რომ კერპად აქცევდა სმიტს, ნოვაკს და რუფოს და ცდილობდა მათგან რაც შეიძლება მეტი ესწავლა, რათა მათ წარმატებას მიბაძავდა.
ტრუნსის თქმით, ის სმიტთან ერთად ხუთი წელი იჯდა 2013 წლამდე და როცა 2014 წელს ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად, მჭიდროდ თანამშრომლობდა ნოვაკთან, რომელსაც კარგად იცნობდა. რუფო იყო „საუკეთესო გამყიდველი ქუჩაში“, დიდი კლიენტების გრძელი სიით და იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ JPMorgan-მა Bear Stearns-ის გუნდი ხელუხლებლად შეინარჩუნა შეძენის შემდეგ, თქვა ტრუნსმა.
სმიტი აფუჭებდა თითქმის ყოველდღე, ნოვაკი ამას აკეთებდა დაახლოებით კვირაში ერთხელ და რუფო, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო მოვაჭრე, იჯდა სმიტთან და მოუწოდებდა მას მოეტყუებინა ბაზარი, რათა შეასრულოს კლიენტის შეკვეთები საუკეთესო ფასად, თქვა ტრუნსმა. არ იყო უჩვეულო იმის მოსმენა, რომ რუფო მოუწოდებდა სმიტს „განაგრძო დაწკაპუნება, გააგრძელე“ ტყუილი ვაჭრობით, თქვა ტრუნსმა.
”ჩვენ ყველა ასე ვივაჭრეთ,” - თქვა ტრუნსმა. ”ჩვენ გამოვიყენეთ ეს სტრატეგია მაგიდაზე, რათა ფული გამოგვემუშავებინა ჩვენთვის და ჩვენი კლიენტებისთვის.”
წაიკითხეთ მეტი: გაყალბება ბაზრის სერიოზული გაყალბების სულელური სახელია
სმიტი ხანდახან აფუჭებდა მარკეტებს ერთი გზით, შემდეგ მეორეზე, როდესაც ავსებდა შეკვეთებს Ruffo-ს მთავარი ჰეჯ-ფონდის კლიენტებისთვის, რათა დარწმუნებულიყო, რომ ისინი კარგ ფასს იღებდნენ, თქვა ტრუნსმა.
პროკურორებმა ნაფიც მსაჯულებს აჩვენეს 3 წლის 2008 აპრილიდან რუფოსა და მური კაპიტალ მენეჯმენტის კრისტოფერ პიას შორის შიდა ჩატის ჟურნალები, რომლებშიც ჰეჯ-ფონდის ტრეიდერმა რუფოს 100,000 XNUMX უნცია ვერცხლის გაყიდვა დაავალა. სმიტმა შეავსო შეკვეთა, შემდეგ სწრაფად განათავსა დიდი რაოდენობით დამატებითი გაყიდვის შეკვეთები, რომლებიც მან სწრაფად გააუქმა ვერცხლის ფასის დაცემის გამო.
შემდეგ რუფომ მიულოცა პიას გაყიდვის გადაწყვეტილება. ”კარგად მოიქცა ამით, უკვე დაბლა,” - თქვა მან შეტყობინებაში.
სთხოვეს აეხსნა, თუ რატომ გააკეთა სმიტმა თაღლითური ვაჭრობა, ტრუნსმა თქვა: „გრეგი, როგორც ჩანს, მან შეძლო შესანიშნავ დონეზე შესრულება. კრის პია, როგორც ჩანს, მან მიიღო დიდი გადაწყვეტილება, გაეყიდა 100,000 უნცია, როდესაც ეს გააკეთა. ტრუნსმა დასძინა: „ყველას აქვს ეგო“.
საქმე არის US v. Smith et al, 19-cr-00669, აშშ საოლქო სასამართლო, ილინოისის ჩრდილოეთ ოლქი (ჩიკაგო)
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-trader-spoofed-fast-colleagues-224427459.html