სასაქონლო მომავლის სავაჭრო კომისია ბრალი Mirror Trading International და ბოსი იოჰანეს სტეინბერგი სავარაუდო თაღლითობისა და რეგისტრაციის დარღვევებით ხუთშაბათს.
კომისიამ მიიჩნია სამხრეთ აფრიკაში დაფუძნებული ოპერაცია, როგორც „ყველაზე დიდი თაღლითური სქემა ბიტკოინის მონაწილეობით, რომელიც დარიცხულია CFTC-ის ნებისმიერ საქმეში“.
Mirror Trading International, სავარაუდოდ, ჩართული იყო „საერთაშორისო თაღლითურ მრავალდონიანი მარკეტინგულ სქემაში“ თითქმის სამი წლის განმავლობაში, საჩივრის თანახმად. სტეინბერგმა, სავარაუდოდ, მოითხოვა ბიტკოინი საზოგადოების წევრებისგან სასაქონლო აუზში მონაწილეობისთვის, რომელსაც მართავს Mirror Trading International - ოპერატორად დარეგისტრირების გარეშე - 2018 წლის მაისიდან 2021 წლის მარტამდე.
„ბრალდებულებმა მიითვისეს, პირდაპირ თუ ირიბად, მთელი ბიტკოინი, რომელიც მიიღეს აუზის მონაწილეებისგან“, - ნათქვამია CFTC-ის განცხადებაში. კომისიამ შეიტანა თავისი სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი აშშ-ს საოლქო სასამართლოში ტეხასის დასავლეთ ოლქისთვის.
სტეინბერგმა, სავარაუდოდ, მიიღო მინიმუმ 29,421 BTC, რომლის ღირებულება 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტია, შეერთებულ შტატებში 23,000 მონაწილისგან, რომლებიც არ იყვნენ უფლებამოსილი კონტრაქტის მონაწილეები. CFTC-ის თანახმად, მან ასევე მიიღო წვლილი სხვებისგან მთელს მსოფლიოში.
სააგენტოს თქმით, სტეინბერგი "სავარაუდოდ ვაჭრობდა ბირჟაზე, საცალო ვალუტაზე ბერკეტის, მარგირებული და/ან დაფინანსების საფუძველზე" მონაწილეებთან "იმით, რასაც მოპასუხეები ცრუ აცხადებდნენ, რომ იყო საკუთრების "ბოტი" ან პროგრამული პროგრამა".
გამომძიებლები შეერთებულ შტატებში შეუერთდნენ Mirror Trading International-ის გამოძიებას გასულ ზაფხულს. Bloomberg იტყობინება აგვისტოში. კომისია ითხოვს ანაზღაურებას მოტყუებული ინვესტორებისთვის და უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას. CFTC ასევე ითხოვს სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს, მუდმივ რეგისტრაციას და ვაჭრობის აკრძალვას და მუდმივ აკრძალვას CFTC-ის წესებისა და სასაქონლო ბირჟის აქტის სამომავლო დარღვევის წინააღმდეგ.
სტეინბერგი ორი წლის წინ გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც Mirror Trading International-მა შეწყვიტა გადახდები მის ბევრ წევრზე. სამხრეთ აფრიკის საინფორმაციო გამოშვების ცნობით, ის გასულ წელს ბრაზილიაში დააკავეს და ამ თვის დასაწყისში წააგო ციხიდან გათავისუფლების მოთხოვნა ექსტრადიციის მოსმენამდე. ახალი ამბები.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss