კრიპტო კრედიტორმა Nexo-მ დაინახა 158 მილიონ დოლარზე მეტი თანხის გატანა ბოლო 24 საათის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც ბულგარეთის ხელისუფლებამ მისი ოფისები დაარბია.
Nexo-ს ჰქონდა 133,263 BTC (დაახლოებით $2.5 მილიარდი) კლიენტების ვალდებულებები ხუთშაბათს, დილის 2 საათზე ET და პარასკევს ეს რიცხვი იყო 124,939 BTC ($2.37 მილიარდი) დღის ერთსა და იმავე დროს, რაც ასახავს 8,324 BTC (158 მილიონი აშშ დოლარი) ამოღებას. რეალურ დროში ატესტაცია მოწოდებული Nexo-ს აუდიტორი Armanino-ს მიერ მის ვებგვერდზე.
Nexo-ს თანადამფუძნებელმა ანტონი ტრენჩოვმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე გატანის ნომრებზე, როდესაც The Block-მა დაუკავშირდა, მაგრამ თქვა, რომ ”ყველა სისტემა მუშაობს და მუშაობს და ყველაფერი მუშავდება რეალურ დროში, როგორც ყოველთვის”.
მან დაამატა: ”აქტივობა არის მასშტაბებით უფრო მცირე ბრძანებით, ვიდრე პოსტცელსიუსსა და FTX-ის შემდგომ.”
გაურკვეველია, დამოწმებული ნომრები მოიცავდა მხოლოდ Nexo-ს მომხმარებლების ბიტკოინის მფლობელობას თუ მათ ყველა კრიპტო-ჰოლდს, რომელიც გადაკეთდა ბიტკოინში. ტრენჩოვმა ამაზე კომენტარი არ გააკეთა, მაგრამ თქვა, რომ Nexo-ს პარტნიორობა Armanino-სთან ჯერ კიდევ გრძელდება, თუმცა ამ უკანასკნელმა, გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ თვეში გამოაცხადა კრიპტო სივრციდან გასვლის შესახებ.
ბულგარეთის დარბევა
Nexo-ს გაყვანა მოჰყვა ბულგარეთის პროკურორებს დაიწყო ხუთშაბათს გამოძიება Nexo-ს მიერ განხორციელებულ სავარაუდო უკანონო ქმედებებზე. „სოფიაში აქტიური ნაბიჯები მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიების ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოკრედიტორის Nexo-ს უკანონო დანაშაულებრივი ქმედებების განეიტრალებას“, - თქვა სიკა მილევამ, პროკურატურის სპიკერმა, იტყობინება Reuters. მოხსენება.
რეიდის კომენტირებისას, Nexo-მ ხუთშაბათს განცხადებაში განაცხადა, რომ ბულგარეთი არის „ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა ევროკავშირში. ისინი ახორციელებენ AML-ს და საგადასახადო საკითხებს ჯგუფის ბულგარულ ერთეულზე, რომელიც არ არის მომხმარებელთა წინაშე, მაგრამ აქვს მხოლოდ ოფისის ფუნქციები - სახელფასო, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, შესაბამისობა.
პარასკევს ადრე, ლარი სერმაკი, The Block Research-ის ვიცე პრეზიდენტი, გაანალიზებულია Nexo-ს EVM მისამართები მისი მონაცემთა ბაზიდან და აღმოაჩინა, რომ ფირმას ჰქონდა 378 მილიონი აშშ დოლარის ჯამური საქონელი 19 საფულეში, საიდანაც 264 მილიონი დოლარი იყო მისი მშობლიური ნექსო ტოკენი.
”მხოლოდ $114 მილიონი არა-ნექსო ჰოლდინგი ყველა EVM მისამართზე ერთად. ძალიან ფრთხილად ვიქნები“, - თქვა სერმაკმა.
ანალიზის კომენტირებისას ტრენჩოვმა თქვა: „ეს არ არის EVM, არასამთავრობო EVM და გაცვლითი ანგარიშების ამომწურავი სია. აზრი არ აქვს დიდი რაოდენობით აქტივების შენარჩუნებას ცხელ საფულეებში ჯაჭვის უმოქმედოდ. Გთხოვთ მიმართეთ ეს თემა როგორც ჩვენი ბირჟის აგრეგაცია და ლიკვიდაცია მოითხოვს აქტივების ბირჟაზე ყოფნას“.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss