კრიპტოსესხების პლატფორმა Nexo-ს ბულგარეთში ოფისები დაარბია ადგილობრივმა პოლიციამ, რადგან ხელისუფლება აწარმოებს გამოძიებას ფულის გათეთრებისა და საგადასახადო დარღვევების შესახებ.
Nexo-ს სპიკერის თქმით, პოლიცია იძიებს ბულგარულ ერთეულს, რომელიც კლიენტის წინაშე არ არის, მაგრამ აქვს ოპერატიული ფუნქციები, მათ შორის სახელფასო და მომხმარებელთა მხარდაჭერა.
”ბრალდებები აბსურდულია - ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი სუბიექტი KYC/AML-ის მიმართ,” - თქვა Nexo-ს თანადამფუძნებელმა და მმართველმა პარტნიორმა ანტონი ტრენჩოვმა განცხადებაში.
ოპერაციაში 300-ზე მეტი პოლიციელი, პროკურორი და ეროვნული უსაფრთხოების აგენტი მონაწილეობს, ნათქვამია. Bloomberg-ის ანგარიშიბულგარეთის მთავარი პროკურორების სპიკერის, სიკა მილევას კომენტარზე დაყრდნობით. Nexo, რომელიც დაფუძნებულია ლონდონში, ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრებაში, საგადასახადო დანაშაულებში და არალიცენზირებულ საბანკო საქმიანობაში ჩართულ დანაშაულებში, განუცხადა მილევამ ჟურნალისტებს.
Nexo იყო დისკუსიებში ჩაკეტილი ბოლო კვირების განმავლობაში კონკურენტი კრედიტორი Vauld-ის გამოსყიდვის მიზნით. ვოლდმა უარყო Nexo-ს ბოლო შეთავაზება, რამაც გამოიწვია კითხვები ამ პროცესში კომპანიის გადახდისუნარიანობის შესახებ.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss