აშშ-ის ეროვნული ბანკის მარეგულირებელი არ არის კმაყოფილი Anchorage Digital-ის იცოდე შენი კლიენტის (KYC) პროგრამით.
21 აპრილს, ვალუტის მაკონტროლებლის ოფისმა (OCC) გამოაქვეყნა თანხმობის ბრძანება, მოტივით, რასაც ის უწოდებს Anchorage Digital-ის სუსტ შესაბამისობას KYC-თან და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დებულებებთან. ბრძანება მოითხოვს Anchorage-ს შეწყვიტოს და უარი თქვას ამ პრაქტიკისგან და ამის ნაცვლად დაწესდეს განახლება და რამდენიმე ახალი დაქირავება.
„OCC ყველა ეროვნულად დაწესებულ ბანკს ერთნაირი მაღალი სტანდარტებით უჭერს მხარს, მიუხედავად იმისა, ისინი ეწევიან ტრადიციულ თუ ახალ საქმიანობას“, - თქვა ვალუტის კონტროლის მოვალეობის შემსრულებელმა Michael J. Hsu. ”როდესაც ინსტიტუტები არ შემცირდება, ჩვენ მივიღებთ ზომებს და მათ პასუხისმგებლობას დავაყენებთ ფედერალური კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.”
ბრძანება მოითხოვს Anchorage-ს დააყენოს საბანკო საიდუმლოების ოფიცერი, რომელიც უხელმძღვანელებს მის შესაბამისობას საბანკო საიდუმლოების აქტთან, AML და KYC პროგრამების ხერხემალი აშშ-ში. იგი ასევე ავალდებულებს მინიმუმ სამი წევრისაგან შემდგარი შესაბამისობის კომიტეტის შექმნას და არსებული მაღალი რისკის კლიენტების განხილვას.
თანხმობის ბრძანება ჩვეულებრივ ნიშნავს, რომ ორივე მხარე - ამ შემთხვევაში, OCC და Anchorage Digital - მიაღწიეს შეთანხმებას წინგადადგმული ნაბიჯების შესახებ. ბრძანების თანახმად, Anchorage-მა „დაიწყო მაკორექტირებელი მოქმედება და მზად არის მიიღოს ყველა საჭირო და შესაბამისი ნაბიჯი OCC-ის მიერ გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად“.
The Block-თან გაზიარებულ განცხადებაში, Anchorage-მა თქვა: ”აღმოჩენები, რომლებიც ახლახანს გააზიარა OCC-მ, ასახავს გაუმჯობესების სფეროებს, რომლებიც გამოვლინდა OCC-ის მიერ 2021 წელს მისი საზედამხედველო შესაძლებლობებით.”
Anchorage ფუნქციონირებს პირობითი ეროვნული ბანკის წესდებით OCC-დან იანვრის დასაწყისიდან, გამოშვებული ბრაიან ბრუკსის ქვეშ, რომელიც იმ დროს იყო ვალუტის მაკონტროლებელი. ამ ქარტიის ბუნება ნიშნავს, რომ ანკორიჯი მუშაობს ერთგვარი გამოსაცდელი სტატუსით. მას შემდეგ, რაც მაიკლ ჰსუ დაიკავა თანამდებობა, OCC-მ აღარ გამოსცა ასეთი წესდება.
განახლება: 4/21/2022 17:10 EST: ეს სტატია განახლდა, რათა შეიცავდეს Anchorage Digital-ის კომენტარს, რომელიც მიღებულ იქნა თავდაპირველი გამოქვეყნების შემდეგ, ასევე იმის დაზუსტებით, რომ OCC-მ გასცა თანხმობის ბრძანება და არა შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანება.
წყარო: https://www.theblockcrypto.com/linked/142962/occ-issues-cease-and-desist-order-against-anchorage-digital-over-aml-program?utm_source=rss&utm_medium=rss