ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ (SCB) ახლახან გამოაცხადა, რომ მათ ჩამოართვეს 3.5 მილიარდი დოლარის აქტივები გაკოტრებული კრიპტო ბირჟიდან FTX. 29 წლის 2022 დეკემბერს ბაჰამის უზენაესმა სასამართლომ ბრძანა ციფრული აქტივების მოპოვება მისი დედა კომპანიისგან, FTX Digital Markets Ltd.
SCB-ს გადაცემული FTX აქტივების მეურვეობა
The Wall Street Journal-ის თანახმად, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტინა როლემ განაცხადა, რომ ხელისუფლება ცდილობდა კონტროლი FTX-ის კრიპტო აქტივებზე. ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და თანადამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა ადგილობრივ ხელისუფლებას აღიარა შესაძლო ჰაკინგი.
როგორც The Guardian იტყობინება, SBF-ს შემდგომში ბრალი წაუყენეს თაღლითობაში აშშ-ში, ფულის გათეთრების შეთქმულებაში, FTX ინვესტორების მოტყუებაში და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევაში. გასულ კვირას იგი ექსტრადირებული იქნა შეერთებულ შტატებში და მალევე მიუსაჯეს გირაო 250 მილიონი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ.
Bloomberg-ის ცნობით, კომისიამ განაცხადა, რომ მას აქვს დროებითი „ექსკლუზიური კონტროლი“. FTX აქტივები, სანამ უზენაესი სასამართლო არ გადაწყვეტს თანხების დაბრუნებას კრიპტო ბირჟის კრედიტორებსა და მათ მფლობელ მომხმარებლებს. ეს ნაბიჯი გაათავისუფლებს მომხმარებელს FTX-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორის, ჯონ რეი III-ის მიერ მოწოდებული ულტიმატუმის ფონზე, გლობალური მომხმარებლების მიერ უფრო მეტი თანხის დაკარგვისგან, ვიდრე აშშ-ს.
კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ პრესრელიზში ნათქვამია: ”ციფრული აქტივები, რომლებიც გადაცემულია 12 წლის 2022 ნოემბერს ციფრულ საფულეებზე, კომისიის ექსკლუზიური კონტროლის ქვეშ, კომისიას დროებით ინახავს, სანამ ბაჰამის უზენაესი სასამართლო გადაწყვეტს. კომისიამ მიაწოდოს ისინი კლიენტებს და კრედიტორებს, რომლებიც ფლობენ მათ, ან JPL-ებს, რომლებიც განხორციელდება გადახდისუუნარობის ქონების მარეგულირებელი წესების შესაბამისად, FTXDM-ის მომხმარებლებისა და კრედიტორების სასარგებლოდ“.
მეტი სცენა ჩნდება FTX მელოდრამადან
30 წლის SBF-მა გამოიტანა 684,000 დოლარი კრიპტოვალუტით სეიშელის კუნძულების ბირჟიდან, სანამ ის შინაპატიმრობას იხდიდა ბაჰამის FOX Hill ციხის შემდეგ, როგორც DeFi-ის მასწავლებლის BowTiedlguana-ს გამოძიება ვარაუდობს. მიუთითებს 1,000$-ზე მეტის დახარჯვის შეზღუდვის გათავისუფლების პირობების დარღვევაზე მთავრობის ყოველგვარი თანხმობის გარეშე.
განაღდებულმა კრიპტო-ს დამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა მხოლოდ 684 ათასი დოლარი გამოიტანა სეიშელის კრიპტო ბირჟაზე შინაპატიმრობაში ყოფნის დროს?
მისი გათავისუფლების პირობებია ის, რომ მან არ დახარჯოს $1,000-ზე მეტი სასამართლოს ნებართვის გარეშე.
მოდით გამოვიკვლიოთ მტკიცებულებები ჯაჭვზე
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) დეკემბერი 30, 2022
მას შემდეგ, რაც FTX-მა გამოაცხადა „საბანკო პერსპექტივა“ და მოითხოვა გაკოტრების დაცვა მე-11 თავის პროცედურების შესაბამისად, 11 წლის 2022 ნოემბერს, ბირჟიდან მოიპარეს თითქმის 372 მილიონი დოლარის ტოკენები. Blockchain-ის კვლევითმა ფირმა Nansen-მა გაამჟღავნა, რომ დრენირებულმა ერთეულმა დაინახა, რომ დღეში 700 მილიონ დოლარზე მეტი ტოკენი გადიოდა ბირჟიდან.
კრიპტო ბირჟა მიზანმიმართული იყო საეჭვო ჰაკში, რომელმაც კომპანიის საფულედან დაახლოებით 447 მილიონი დოლარი წაშალა. CNBC-ის ცნობით, დამნაშავის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/