შეუერთდი ყველაზე მნიშვნელოვან საუბარს კრიპტო და ვებ3-ში! დაიცავით თქვენი ადგილი დღეს
ფედერალურმა პროკურორებმა გააზიარეს მეტი ინფორმაცია FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ საქმის შესახებ. ორ ახალ ბრალდებასა და სამოქალაქო სარჩელს შორის FTX-ის კიდევ ერთი ყოფილი აღმასრულებელის წინააღმდეგ, ახლა ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო მკაფიო სურათი იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს იუსტიციის დეპარტამენტი.
თქვენ კითხულობთ Crypto State– ს, CoinDesk– ის ბიულეტენს, რომელიც უყურებს კრიპტოვალუტისა და მთავრობის კვეთას. დააკლიკე აქ მომავალ გამოცემებზე დარეგისტრირება.
თხრობა
გასულ კვირას ფედერალურმა პროკურორებმა FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის სისხლის სამართლის საქმეს ოთხი ბრალდება დაუმატა, საბრალდებო დასკვნაში გამოაცხადა, რომ გარდა ამისა არსებული თაღლითობისა და კამპანიის დაფინანსების დარღვევის ბრალდებები, ისინი საბანკო თაღლითობისა და არალიცენზირებული ფულის გადამცემის ოპერირებას დააკისრებენ ბრალდებას და სხვა ბრალდებების შესახებ გაცილებით მეტ დეტალს აწვდიან.
ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ საქმის შესახებ დამატებითი დეტალების მიწოდება იყო ამ კვირის ბრალდებები FTX-ის ინჟინერიის ყოფილი დირექტორის, ნიშად სინგის წინააღმდეგ. სამშაბათს სინგმა დანაშაული აღიარა, მაგრამ ასევე ემუქრება სამოქალაქო ბრალდებები ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) მხრიდან..
რატომ არის მნიშვნელოვანი
ბანკმენ-ფრიდი შვიდ თვეში სასამართლო პროცესზე მიდის. როგორც პროკურორების, ასევე მისი დაცვის გუნდის ადვოკატები ჯერ კიდევ მუშაობენ აღმოჩენის გზაზე, მაგრამ მის და სინგჰის წინააღმდეგ წარდგენილმა უახლესმა ბრალდებებმა და სარჩელებმა გაცილებით მეტი შუქი მოჰფინეს ბენკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ საქმეს, ვიდრე მის თავდაპირველ ბრალდებას იანვარში.
არღვევს ის ქვემოთ
გასულ ხუთშაბათს, პროკურორებმა გამოაქვეყნა ბრალდება FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ. ახალ დოკუმენტში გაცილებით მეტი დეტალი იყო მოწოდებული 30 წლის მოზარდის წინააღმდეგ ბრალდებების შესახებ, მათ შორის, უფრო კონკრეტული ბრალდებებისა და რამდენიმე დამატებითი ბრალდების დაყენების ჩათვლით.
საბრალდებო დასკვნის ფურცლებში არის ბრალდებები იმის შესახებ, რომ Bankman-Fried-მა წამოიწყო ან ხელმძღვანელობდა სხვადასხვა კომპანიების გახსნას, რომლებსაც შეეძლოთ საბანკო ანგარიშების დაცვა, რადგან FTX-ს არ შეეძლო დამოუკიდებლად. DOJ ამბობს, რომ Bankman-Fried ზედამხედველობდა კლიენტების თანხების მითვისებას და აშკარად უბრძანა თავის გუნდს პოლიტიკური კამპანიებისთვის შემოწირული თანხების წყაროს გაბუნდოვნებისკენ.
შემცვლელი საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ბანკმენ-ფრიდს ბრალდება ემუქრება:
შეთქმულება FTX მომხმარებლებზე თაღლითობის ჩასადენად
მავთულის თაღლითობა FTX მომხმარებლებზე
შეთქმულება თაღლითობის ჩასადენად FTX მომხმარებლებზე, რომლებიც დაკავშირებულია წარმოებულებთან
თაღლითობა FTX მომხმარებლებზე, რომლებიც დაკავშირებულია წარმოებულებთან
შეთქმულება ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის FTX კლიენტებზე
ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა FTX კლიენტებზე
შეთქმულება Alameda Research-ის კრედიტორებზე თაღლითობის ჩადენის მიზნით
მავთულის თაღლითობა Alameda Research კრედიტორებზე
შეთქმულება საბანკო თაღლითობის ჩასადენად
არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირების შეთქმულება
შეთქმულება ფულის გათეთრებისთვის
შეთქმულება უკანონო პოლიტიკური წვლილისთვის და FEC-ის მოტყუებისთვის
თავდაპირველ საბრალდებო დასკვნაში მხოლოდ ჩამოთვლილია ბრალდებები:
შეთქმულება მომხმარებლებზე მავთულის თაღლითობის ჩასადენად
მავთულის თაღლითობა მომხმარებლებზე
შეთქმულება კრედიტორების თაღლითობის ჩასადენად
საბანკო თაღლითობა კრედიტორებზე
შეთქმულება საქონლის თაღლითობის ჩასადენად
შეთქმულება ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ჩასადენად
შეთქმულება ფულის გათეთრებისთვის
შეთქმულება აშშ-ს მოტყუებისთვის და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევისთვის
გარდა ამისა, ახალი დოკუმენტები შეიცავს უამრავ პატარა დეტალს, რომელიც შეიცავს საკმაოდ სერიოზულ ბრალდებებს.
„2022 წლის ნოემბერში გენერალურმა მრჩეველმა FTX.აშშ გააფრთხილა თანამშრომლები, რომ მათ უნდა შეინარჩუნონ დოკუმენტები მარეგულირებლების ჩართულობის გამო, და შემდეგ გამოაქვეყნეს Slack-ის არხზე, რომ FTX უნდა დაიხუროს. ნათქვამია საბრალდებო დასკვნის ერთ-ერთ ნაწილში. „თუმცა, ბანკმენ-ფრიდმა წაშალა გენერალური ადვოკატის შეტყობინება FTX-ის დახურვის შესახებ, განაგრძო Signal მესიჯინგის გამოყენება და გააგრძელა Twitter-ზე საკუთარი განცხადებების წაშლა, მათ შორის მისი ტვიტების შესახებ, რომ კლიენტების აქტივები „კარგია“.
FTX-ის დამფუძნებელი ასევე, სავარაუდოდ, ხელმძღვანელობდა North Dimension-ის, აშშ-ში დაფუძნებული კომპანიის შექმნას, მხოლოდ შუამავლის როლი FTX-სა და ამერიკულ ბანკებს შორის. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ ბანკმენ-ფრიდმა იცრუა North Dimension-ის ჭეშმარიტ მიზნის შესახებ, რომ გაევლო ბანკის სათანადო ექსპერტიზის პროცესი.
უფრო მეტიც, პროკურორები თვლიან, რომ Bankman-Fried-მა არასოდეს გამოყო FTX კლიენტების აქტივები Alameda-ს აქტივებისაგან ან სხვა აქტივებისგან, მიუხედავად იმისა, რომ „წარმომადგენლობა… პირიქით“.
ბანკმენ-ფრიდმა „გამოიყენა FTX კლიენტის თანხები, რომლებიც მან მიითვისა და მიითვისა, სხვა საკითხებთან ერთად … [მისი] უკანონო პოლიტიკური გავლენის კამპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილის დასაფინანსებლად, რომელიც მოიცავდა პოლიტიკური სისტემის დატბორვას ათობით მილიონი დოლარის უკანონო შენატანებით. როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა გააკეთეს სხვების სახელით, რათა დაეფარათ ფულის ნამდვილი წყარო და თავიდან აიცილონ ფედერალური საარჩევნო კანონი“, - ნათქვამია საბრალდებო დასკვნაში.
დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ბანკმენ-ფრიდი, მიუხედავად იმისა, რომ ღიად სურდა დემოკრატების მხარდასაჭერად, ასევე გააძლიერა რესპუბლიკელები იმით, რომ დაუდგენელი თანამოაზრე იყო ამ შემოწირულობების საჯარო სახე.
მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტი არ ასახელებს ინდივიდს, ნაპოვნია CoinDesk-ის ანგარიში რომ ათობით რესპუბლიკელმა შემოწირულობები მიიღო FTX Digital Markets-ის თანა-აღმასრულებელი დირექტორის რაიან სალამისგან. სალამეს არ დაუდანაშაულებია რაიმე სახის დანაშაული პრესის დროისთვის.
კიდევ ერთი დაუდგენელი თანაშეთქმული, როგორც ჩანს, არის ნიშად სინგჰი, ყოფილი ინჟინერიის დირექტორი. ხოლო სინგჰის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ბრალდება ბანკმენ-ფრიდს სახელით არ ახსენებს, პროკურორებმა მის წინააღმდეგ წაუყენეს ბრალი „შეთქმულება უკანონო პოლიტიკური წვლილის შესატანად“, რომელიც წარუდგინეს ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს.
საბრალდებო დასკვნაში აღწერილია, თუ როგორ შესწირა სინგმა კანდიდატებსა და კომიტეტებს ფედერალურ საზღვრებს გადაჭარბებული და იცრუა მათი წარმოშობის შესახებ.
„2022 წელს ან დაახლოებით XNUMX წელს, ნიშად სინგჰმა, ბრალდებულმა და ერთმა ან რამდენიმე სხვა შეთქმულმა დათანხმდნენ და გააკეთეს წვლილი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის კანდიდატებსა და კომიტეტებში, რომლებიც გადაიხადეს Alameda Research-ის თანხების გამოყენებაში და მოხსენებული იქნა ფედერალური არჩევნებისთვის. კომისია სხვა პირების სახელზე, გარდა თანხის ნამდვილი წყაროსა“, - ნათქვამია განცხადებაში.
SEC-ისა და CFTC-ის საჩივრებში სინგჰის წინააღმდეგ ორივე უფრო მზადაა ახსენოს Bankman-Fried (ისევე როგორც FTX-ის სხვა ყოფილი აღმასრულებლები).
SEC წარდგენა დიდ დროს უთმობს FTX-ისა და Alameda-ს სტრუქტურის შესწავლას, აღნიშნავს Alameda-ს უნარს ჰქონდეს უარყოფითი ბალანსი FTX-ის წიგნებზე და კლიენტების სახსრების სავარაუდო მითვისებას სხვა მიზნებისთვის. ანალოგიურად, CFTC შეტანა აცხადებს ფედერალურ დარღვევებს იმის მიხედვით, თუ როგორ შეიქმნა კომპანიები და რა გააკეთეს მათ რეალურად.
მსოფლიო უყურებს ნიგერიის eNaira მიდგომას, როდესაც ქვეყანა გადადის მწვავე არჩევნების შემდეგ ახალი პრეზიდენტი.
ქვეყნები მთელს მსოფლიოში კამათობენ იმაზე, თუ არა გამოუშვით ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტა (CBDC) 10 წლის განმავლობაში, და მიიღებს გაკვეთილებს ნიგერიის ცოცხალი eNaira-დან.
”ბევრი ადამიანი უყურებს ნიგერიას, როგორც ექსპერიმენტს,” - თქვა ვარუნ პოლმა. CBDC და ბაზრის ინფრასტრუქტურის დირექტორი ზე ბუხრით. პოლი ადრე ინგლისის ბანკის ფინტექ ჰაბის ხელმძღვანელი იყო.
ქვეყნები სავარაუდოდ ეძებენ თუ არა ნიგერია გატეხავს კოდს CBDC-ის მიღების შესახებ.
ქვეყანამ გამოუშვა თავისი eNaira ოქტომბერში, კვლევის შემდეგ დაახლოებით ორი წლის განმავლობაშიდა ის დაბალ მიღებას განიცდიდა. მისი გაშვებიდან ერთი წლის შემდეგ, ნიგერიელების 0.5%-ზე ნაკლები იყენებდა eNaira-ს. Bloomberg იტყობინება.
ნიგერიის ცენტრალურმა ბანკმა კი შეზღუდა ფულადი სახსრების ოდენობა, რომელსაც შეუძლია ხალხის ბანკიდან ამოღება იანვარში წაახალისოს eNaira-ს მიღება მაგრამ მიუხედავად მისი ძალისხმევისა, ხალხი არ უყურებს eNaira-ს, როგორც ალტერნატივას - თუნდაც ა ფულადი კრიზისი.
ხალხი ამჟამად ჩივის Twitter-ზე, რომ მათ არ შეუძლიათ წვდომა ძირითადი საჭიროებების ისევე როგორც საწვავი or საკვები ნაღდი ფულის გარეშე (ნაწილობრივ ნიგერიის წყალობით 220 მილიარდი დოლარის არაფორმალური ეკონომიკა რომელიც ეყრდნობა ნაღდ ფულს და მიმოქცევაში არსებულ ბანკნოტებს შეზღუდული რაოდენობით).
დაწვრილებით: რატომ არ მიმართავენ ნიგერიელები eNaira-ს, ფულადი სახსრების დამღუპველი დეფიციტის მიუხედავად
სამშაბათი
ხუთშაბათი
(ვიცე) კიბერუსაფრთხოების რეპორტიორმა ჯოზეფ კოქსმა შეძლო თავისი ბანკის ბიომეტრიული ხმაზე დაფუძნებული უსაფრთხოების სისტემის გვერდის ავლით AI ინსტრუმენტების გამოყენებით.
(პლატფორმატორი) აშშ-ის უზენაესი სასამართლო განიხილავს საქმეს, რომელიც ეხება კომუნიკაციებისა და წესიერების აქტის 230-ე პუნქტს, რომელიც სხვაგვარად ცნობილია, როგორც კანონი, რომელიც ცალსახად აძლევს საშუალებას პლატფორმებს დარჩეს პასუხისმგებლობისგან, რასაც მათი მომხმარებლები აქვეყნებენ. და, უცნაურად საკმარისია, რომ იურისტები, რომლებიც იბრძვიან 230-ის შესუსტებაზე, ცოტათი არამომზადებულები ჩანან.
(მოლი უაიტი) მოლი უაითს აქვს უფრო სიღრმისეული ახსნა იმის შესახებ, თუ რა მოხდა Oasis-თან და მის მცდელობებთან, რომ აღადგინოს მოპარული კრიპტომატები საკუთარი ქსელის ექსპლუატაციის გზით.
(Ars ტექნიკა) პაროლის სერვისი LastPass საბოლოოდ აწვდის დეტალებს იმის შესახებ, თუ როგორ დაზიანდა მისი სისტემები გასულ წელს.
თუ თქვენ გაქვთ მოსაზრებები ან შეკითხვები იმის შესახებ, თუ რა უნდა განვიხილოთ შემდეგ კვირას ან რაიმე სხვა გამოხმაურება, რომლის გაზიარებაც გსურთ, მოგერიდებათ ელ.ფოსტით [ელ.ფოსტით დაცულია] ან მიპოვნე Twitter- ზე @nikhileshde.
ასევე შეგიძლიათ შეუერთდეთ ჯგუფურ საუბარს დეპეშა.
შევხვდებით მომავალ კვირას!
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html