სემ ბანკმენ-ფრიდი უდანაშაულოდ აღიარებს თაღლითობის ბრალდებას ნიუ-იორკში

სემ ბანკმენ-ფრიდმა სამშაბათს ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოში უდანაშაულოდ სცნო რვა ბრალდება, რომლებიც დაკავშირებულია მისი ყოფილი კრიპტო ბირჟის დაშლასთან. FTX და ჰეჯ-ფონდი Alameda Research.

ერთ დროს კრიპტო მილიარდერი იყო ბრალდებული სატელეფონო თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულების ბრალდებით, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და თაღლითობის ინდივიდუალური ბრალდებებით, ფულის გათეთრებისა და კამპანიის დაფინანსების რეგულაციების თავიდან აცილების მიზნით.

ბანკმენ-ფრიდი სასამართლოს შენობის წინ შავი ჯიპით მივიდა და მისი მანქანის მოსვლის მომენტიდან კამერებით იყო გადაჭედილი. ნაკაწრი იმდენად სქელდა, რომ ბანკმენ-ფრიდის დედამ ვერ შეძლო მანქანიდან გასვლა, სველ ტროტუარზე დაეცა, როცა კამერები ცდილობდნენ მისი შვილის თვალის დახამხამებას.

ბენკმენ-ფრიდი დაცვამ რამდენიმე წუთში შეიყვანეს სასამართლოს შენობაში, ფოტოგრაფებმა კი ცდილობდნენ გზიდან გამოსულიყვნენ.

იმავე დღეს, ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატებმა შეიტანეს შუამდგომლობა ორი პირის სახელების დალუქვის შესახებ, რომლებიც გარანტიას აძლევდნენ ბანკმენ-ფრიდის კარგ ქცევას ობლიგაციით. ისინი აცხადებდნენ, რომ საქმის ხილვადობა და მოპასუხე უკვე საფრთხეს უქმნიდა ბანკმენ-ფრიდის მშობლებს და რომ თავდები არ უნდა დაექვემდებარონ იმავე შემოწმებას. მოსამართლე ლუის კაპლანმა შუამდგომლობა სასამართლოში დააკმაყოფილა.

ბანკმენი-ფრიდი დაბრუნდა აშშ-ში ბაჰამის კუნძულებიდან 21 დეკემბერს და მეორე დღეს გაათავისუფლეს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ობლიგაციით, რომელიც უზრუნველყოფილია მისი ოჯახის სახლის მიერ კალიფორნიაში.

ფედერალურმა პროკურორებმა ასევე გამოაცხადეს ახალი სამუშაო ჯგუფის დაწყების შესახებ მსხვერპლის აქტივების დასაბრუნებლად, როგორც Bankman-Fried-ის და FTX-ის დაშლის შესახებ მიმდინარე გამოძიების ნაწილი.

„ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი მუშაობს მთელი საათის განმავლობაში, რათა უპასუხოს FTX-ის აფეთქებას“, - თქვა აშშ-ის პროკურორმა დემიან უილიამსმა სამშაბათს განცხადებაში.

აშშ-ს პროკურატურა SDNY-სთვის ამტკიცებდა, რომ ბანკმენ-ფრიდი იყენებდა 8 მილიარდი დოლარის ღირებულების მომხმარებლის აქტივები ამისთვის უძრავი ქონების ექსტრავაგანტული შესყიდვები მდე ამაო პროექტები, მათ შორის სტადიონის დასახელების უფლებები და მილიონობით პოლიტიკური შემოწირულობა.

ფედერალურმა პროკურორებმა არაჩვეულებრივი სისწრაფით შექმნეს საბრალდებო დასკვნა ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ და რამდენიმე კვირაში შეკრიბეს სისხლის სამართლის ბრალდება 30 წლის მოზარდის წინააღმდეგ. ფედერალური ბრალდებები მოვიდა საჩივრებთან ერთად სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია მდე ფასიანი ქაღალდების კომისია.

მათ ეხმარებოდნენ ბანკმენ-ფრიდის ორი უახლოესი მოკავშირე, ქეროლაინ ელისონი, მისი ჰეჯ-ფონდის Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და გარი ვანგი, რომელმაც ბანკმენ-ფრიდთან ერთად დააარსა FTX.

ელისონი, 28 და ვანგი, 29, დანაშაული 21 დეკემბერს აღიარა. მათი საპროცესო გარიგება პროკურორებთან მოვიდა მას შემდეგ, რაც ყოვლისმომცველი ვარაუდი იყო, რომ ელისონი, ბანკმენ-ფრიდის ერთ დროს რომანტიული პარტნიორი, თანამშრომლობდა ფედერალურ გამოძიებასთან.

როგორც ჩანს, FTX-ის კიდევ ერთი ყოფილი აღმასრულებელი, რაიან სალამე პირველად გააფრთხილეს მარეგულირებლები FTX-ის შიგნით სავარაუდო არასწორ ქმედებებზე. სალამემ, FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, ბაჰამის მარეგულირებელებს მიანიშნა „კლიენტების აქტივების შესაძლო არასწორად დამუშავება“ ორი დღით ადრე, სანამ კრიპტო ბირჟა გაკოტრებისგან დაცვას მოითხოვდა, ნათქვამია ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის განცხადებაში.

ბანკმენ-ფრიდი ფედერალურმა სამართალდამცავებმა და ფინანსურმა მარეგულირებლებმა დაადანაშაულეს იმაში, რასაც SEC უწოდა ბოლო მეხსიერების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და "თავხედ" თაღლითობაში. მისი განსაცვიფრებელი დაცემა დააჩქარა ანგარიშგების რომ აჩენდა კითხვებს მისი ბუნების შესახებ ჰეჯ-ფონდის ბალანსი.

FTX-ის 11 ნოემბრის დელავერის გაკოტრების შეტანიდან რამდენიმე კვირაში, კორპორატიული ბოროტმოქმედების მასშტაბები გამოიკვეთა. Replacement აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჯ. რეიმ თქვა, რომ იყო ”კორპორატიული კონტროლის სრული წარუმატებლობა."

ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენეს ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოში 9 დეკემბერს და იყო დაკავებული ბაჰამის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ აშშ-ს პროკურორების მოთხოვნით 12 დეკემბერს. ბრალდების წაყენების შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდის იურიდიული გუნდი ბაჰამის კუნძულებზე ფლიპ-ფლოპი თანახმა იქნება თუ არა მათი კლიენტი ექსტრადიციაზე.

ეს არის განვითარებადი ამბავი. შეამოწმეთ განახლებები.

უყურებს: სემ ბანკმენ-ფრიდი სასამართლოში მიდის