ბრალდებული კრიპტო თაღლითი სემ ბანკმენ-ფრიდი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან ხუთშაბათს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ობლიგაციით, FTX-ის დამფუძნებლის პირველი გამოჩენის შემდეგ აშშ-ს სასამართლოში თაღლითობის ბრალდებით.
ბანკმენ-ფრიდი ქვემო მანჰეტენის ფედერალური სასამართლოდან გამოვიდა მშობლებთან ერთად, ჟურნალისტების ფალანგის გავლით და ჩაჯდა მომლოდინე მანქანაში, რომლითაც შემდეგ წავიდა.
ფედერალური მაგისტრატი მოსამართლე გაბრიელ გორენშტეინი დათანხმდა ბანკმენ-ფრიდს თავისუფლად გასულიყო მას შემდეგ, რაც მისმა მშობლებმა ხელი მოაწერეს ობლიგაციებს, რომლითაც მათ პალო ალტოში, კალიფორნიაში, სახლს უზრუნველვყოფდნენ.
გირაოს შეთანხმება მოითხოვს, რომ ბანკმენ-ფრიდი დარჩეს სახლში პატიმრობაში მშობლების სახლში და ატაროს ელექტრონული მონიტორინგის მოწყობილობა. მას ასევე მოუწია პასპორტის ჩაბარება.
მოსმენამ 10 დღე დაასრულა ბანკმენ-ფრიდს, რომელიც დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში ოთხშაბათს გვიან, ბაჰამის კუნძულებიდან ექსტრადაციის შემდეგ, სადაც ის 13 დეკემბერს დაკავების შემდეგ იმყოფებოდა.
სანამ ის ჰაერში იყო, ნიუ-იორკში პროკურორებმა ბომბი ჩამოაგდეს და გამოაცხადეს, რომ ბანკმენ-ფრიდის ორმა მთავარმა თანამოაზრემ, ქეროლაინ ელისონმა და გარი ვანგმა, აღიარეს დანაშაული ამ საქმეში და დათანხმდნენ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას.
ბანკმენ-ფრიდის დაპატიმრება მოხდა მისი კრიპტოვალუტის ბირჟის FTX-ის აფეთქებიდან სულ რაღაც ერთი თვის შემდეგ, რამაც გამოიწვია მილიარდობით დოლარის კლიენტების დეპოზიტების გაქრობა. ფირმამ განაცხადა გაკოტრების შესახებ 11 ნოემბერს, როდესაც Bankman-Fried გააძევეს იმ კომპანიისგან, რომელიც მან 2019 წელს დააარსა.
პროკურორები ამბობენ, რომ კომპანია თავიდანვე იყო თაღლითობა, ბანკმენ-ფრიდი, სავარაუდოდ, კლიენტების დეპოზიტებს ახორციელებდა მისი რაოდენობრივი სავაჭრო ფირმის, Alameda Research-ის ანგარიშებზე. პროკურორების თქმით, ბანკმენ-ფრიდი ფულს ისე ეპყრობოდა, როგორც მის პირად ყულაბას, იყენებდა მას სარისკო ფსონების დასახმარებლად და მისთვის და აღმასრულებელთა მცირე ჯგუფის მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად.
პროკურორებმა ღია დატოვეს კარი კომპანიის სხვა აღმასრულებლებისთვის, რათა გამოსულიყვნენ და წარედგინათ მტკიცებულებები ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ.
„თუ თქვენ მონაწილეობდით FTX-ში ან Alameda-ში არასათანადო ქმედებებში, ახლა დროა წინ წახვიდეთ“, - თქვა დემიან უილიამსმა, აშშ-ს ადვოკატმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში. ”ჩვენ სწრაფად მივდივართ და ჩვენი მოთმინება არ არის მარადიული.”
ელისონმა, Alameda-ს ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და ვანგმა, რომელიც FTX-ის თანადამფუძნებელი იყო, აღიარეს, რომ მონაწილეობდნენ თაღლითობაში და ბანკმენ-ფრიდის დავალებით იღებენ ნაბიჯებს FTX-ის სისტემებში უკანა კარების შესაქმნელად, რაც ალამედას საშუალებას აძლევდა შეუზღუდავი წვდომას FTX კლიენტების ფულზე და. გააძლიერეთ FTX-ის თვითგამოშვებული მონეტა, FTT.
მარეგულირებლები ამბობენ, რომ FTT-ის ფასის გაზრდის მცდელობამ Alameda-ს საშუალება მისცა მიეღო მილიარდების გარე მარჟის სესხები, რომლებიც დაფუძნებული იყო მონეტის გაბერილ ფასზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ალამედა თავიდანვე ახორციელებდა კლიენტთა დეპოზიტების დარბევას, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ძალისხმევა დაჩქარდა მას შემდეგ, რაც ალამედა ზაფხულში დაწყებული კრედიტორების მხრიდან მარჟის ზარების წინაშე აღმოჩნდა.
კომპანია სრულად განთავისუფლდა ნოემბერში, როდესაც მისმა კონკურენტმა, Binance-მა გამოაცხადა, რომ განტვირთავს 500 მილიონი აშშ დოლარის FTT მონეტას კომპანიის წიგნების შესახებ „ბოლოდროინდელი გამოცხადებების გამო“. ამან გამოიწვია მეანაბრეების მასობრივი გამოსყიდვები, რასაც FTX ვერ შეხვდა.
თანხების გაყინვის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდმა გამოავლინა, რომ კომპანიას 8 მილიარდი დოლარის ნახვრეტი ჰქონდა წიგნებში. გაკოტრების ადმინისტრატორებმა განაცხადეს, რომ ისინი იბრძოდნენ FTX-ისგან მნიშვნელოვანი აქტივების აღდგენაზე, რადგან კომპანია Bankman-Fried-ის ქვეშ იყო, ჰქონდა არასანდო ბუღალტრული აღრიცხვა და შეინარჩუნა რამდენიმე კონტროლი.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo