სემ ბენკმენ-ფრიდი ცდილობს FTX-ის გადარჩენას თავისი სახლიდან ბაჰამის კუნძულებიდან

ნასაუ, ბაჰამის კუნძულები - მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის გიგანტიდან გააძევეს, სემ ბენკმენ-ფრიდმა განუცხადა CNBC-ს, რომ ცდილობს დაბლოკოს მრავალმილიარდ დოლარიანი გარიგება FTX-ის გირაოსთვის თავი 11 გაკოტრებისგან დაცვა ამ თვის დასაწყისში.

პარასკევს გვიან CNBC-სთან მიცემულ მოკლე ინტერვიუში FTX-ის დამფუძნებელმა უარი თქვა დეტალების შესახებ დაცემა მისი კრიპტო კონგლომერატის შესახებ, ან ის, რაც მან იცოდა ვალდებულებების მიღმა, იყო „მილიარდობით მეტი, ვიდრე მე მეგონა“. ბანკმენ-ფრიდმა უარი თქვა კამერაზე გასაუბრებაზე ან ჩანაწერზე უფრო ფართო დისკუსიაზე. მან თქვა, რომ ის ორიენტირებულია მომხმარებელთა სახსრების მოპოვებაზე და ჯერ კიდევ ცდილობს გარიგების უზრუნველყოფას. 

”ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რაც შეიძლება მეტი მნიშვნელობა მივიღოთ მომხმარებლებისთვის. მე მძულს ის, რაც მოხდა და ღრმად ვისურვებდი, რომ უფრო ფრთხილად ვყოფილიყავი“, - განუცხადა ბენკმენ-ფრიდმა CNBC-ს. 

ბანკმენ-ფრიდი ასევე ამტკიცებდა, რომ არის „მილიარდობით“ დოლარის მომხმარებელთა აქტივები იურისდიქციებში „სადაც იყო სეგრეგირებული ნაშთები“, მათ შორის აშშ-ში და თქვა, რომ „არსებობს მილიარდობით დოლარის პოტენციური დაფინანსების შესაძლებლობები“, რათა კლიენტები გახადონ მთლიანი. . 

ის, რაც ოდესღაც 32 მილიარდი დოლარის გლობალური იმპერია იყო, ბოლო კვირებში დაიშალა. კონკურენტმა Binance-მა ხელი მოაწერა ა განზრახვის წერილი FTX-ების შესაძენად საერთაშორისო ბიზნესი, რადგან იგი შეექმნა ლიკვიდურობის კრიზისს. მაგრამ მისმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ გაცვლა არ იყო დაზოგვის მიღმა, ერთი Binance-ის აღმასრულებელი აღწერს ბალანსი თითქოს "ბომბი აფეთქდა". FTX-მა მოითხოვა მე-11 თავი გაკოტრების დაცვის შესახებ 11 ნოემბერს და დანიშნა ჯონ რეი ახალ აღმასრულებელ დირექტორად, რომლის კორპორატიული გამოცდილება მოიცავს Enron-ის რესტრუქტურიზაციას მისი ისტორიული კოლაფსის შემდეგ. 

მიუხედავად იმისა, რომ დაკარგავს წვდომას მის კორპორატიულ ელფოსტაზე და კომპანიის ყველა სისტემაზე, ბანკმენ-ფრიდი ამტკიცებს, რომ მას შეუძლია როლი ითამაშოს შემდეგ ნაბიჯებში. ვენჩურული კაპიტალის ინვესტორებმა CNBC-ს განუცხადეს, რომ 30 წლის ახალგაზრდა ურეკავდა ბოლო კვირების განმავლობაში დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით. მიუხედავად ამისა, ინვესტორებმა განაცხადეს, რომ ვერ წარმოიდგენდნენ რომელიმე ფირმას, რომელსაც საკმარისად დიდი ბალანსი ან რისკის მადა აქვს, რათა გადაარჩინოს აზარტული FTX. 

იურიდიული ექსპერტების აზრით, გრძელვადიანი, SBF-ის შუამავლობით გაფორმებული გარიგება განიხილება ისევე, როგორც ნებისმიერი კონკურენტული დახმარების შეთავაზება.

„ის არაფრით განსხვავდება მესამე მხარის მოსარჩელეებისგან ამ ეტაპზე, გარდა იმისა, რომ ის არის FTX-ის უმრავლესობის აქციონერი“, - თქვა ადამ ლევიტინმა, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორმა და Gordian Crypto Advisors-ის დირექტორმა. „მას შეეძლო დელავერში შესულიყო არასასურველი შეთავაზებით და ეთქვა, რომ მსურს გამოვყიდო ყველა კრედიტორი ამ ფასად. მაგრამ ეს უნდა დაამტკიცოს გაკოტრების სასამართლომ - მას არ შეუძლია აიძულოს გარიგება.

FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ასევე განაცხადა, რომ მზადაა დახმარებისთვის. შაბათს, ჯონ რეიმ თქვა, რომ კრიპტო კომპანია ცდილობს გაყიდოს ან რესტრუქტურიზაცია მოახდინოს თავისი გლობალური იმპერიის შესახებ. 

„გასული კვირის ჩვენი მიმოხილვის საფუძველზე, მოხარული ვართ გავიგოთ, რომ FTX-ის ბევრ რეგლამენტირებულ ან ლიცენზირებულ შვილობილი კომპანიას, აშშ-ში და მის ფარგლებს გარეთ, აქვს გადახდისუნარიანი ბალანსი, პასუხისმგებელი მენეჯმენტი და ღირებული ფრენჩაიზები“, - FTX-ის ხელმძღვანელმა ჯონ რეი. განაცხადა განცხადებაში და დასძინა, რომ "პრიორიტეტია" უახლოეს კვირებში "გაყიდვების, რეკაპიტალიზაციის ან სხვა სტრატეგიული ტრანზაქციების შესწავლა".

გასულ კვირას FTX-ის ფინანსების მდგომარეობის განხილვის შემდეგ, რეიმ თქვა, რომ არასოდეს უნახავს.კორპორატიული კონტროლის ასეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ასეთი სრული არარსებობა“ მის 40 წლიან კარიერაში. მან დაამატა, რომ ბანკმენ-ფრიდი და ტოპ აღმასრულებლები იყვნენ „გამოუცდელი, არაპროფილური და პოტენციურად კომპრომეტირებული პირების ძალიან მცირე ჯგუფი“, უწოდა სიტუაციას „უპრეცედენტო“.

Bankman-Fried-ის გარიგების დადების უნარის ნაწილი შეიძლება ჩამოყალიბდეს იმაზე, რომ იურისდიქციას აქვს მეტი სიტყვა გაკოტრების პროცესში.

ბოლო წარდგენისას, FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა რეიმ მოიყვანა ა საუბარი გასულ კვირას Vox-ის რეპორტიორთან, სადაც ბენკმენ-ფრიდმა თქვა, რომ კლიენტები უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდნენ, თუ „ჩვენ“ შევძლებთ „მოიგოთ იურისდიქციის ბრძოლა დელავერის წინააღმდეგ“. მან ასევე უთხრა Vox-ს, რომ "ნანობს" მე-11 თავის გაკოტრების შესახებ განცხადებას, რამაც FTX-ის ნებისმიერი რესტრუქტურიზაცია მისი კონტროლიდან გამოიღო და დაამატა "fk რეგულატორები".

მილიარდები FTX მომხმარებელთა აქტივები ახლა გაურკვეველია დელავერის გაკოტრების სასამართლოს შორის და ლიკვიდაცია ბაჰამის კუნძულებზე. 

ჯონ რეიმ FTX და 100-ზე მეტი შვილობილი კომპანია დელავერში მე-11 გაკოტრების დაცვის ქვეშ დააყენა - მაგრამ ეს არ მოიცავდა FTX ციფრულ მარკეტს, რომელიც დაფუძნებულია ბაჰამის კუნძულებზე. ნასაუში დაფუძნებული FTX არ ფლობს ან აკონტროლებს სხვა ერთეულებს, რეის მიერ შედგენილი ორგანიზაციული სქემის მიხედვით.

ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ დაიქირავა საკუთარი ლიკვიდატორები აქტივების აღდგენის ზედამხედველობისთვის და მხარს უჭერს მე-15 თავის პროცესს ნიუ იორკში, რომელიც უცხოელ წარმომადგენლებს აღიარებს აშშ-ს სამართალწარმოებაში. როგორც ამ პროცესის ნაწილი, ბაჰამის მარეგულირებლები განაცხადა მათ გადასცეს კლიენტების კრიპტოვალუტა სხვა ანგარიშზე კრედიტორებისა და კლიენტების „დასაცავად“. მან ასევე განაცხადა, რომ აშშ-ის მე-11 თავის გაკოტრების პროცესი მათზე არ ვრცელდება. 

ბაჰამის სვლა დელავერში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეწინააღმდეგება.

FTX ქონება აცხადებდა, რომ ეს თანხები იყო "არაავტორიზებული" და დაადანაშაულა ბაჰამის მთავრობა ბანკმენ-ფრიდთან ამ ტრანსფერზე მუშაობაში. FTX-ის ახალმა ხელმძღვანელმა გუნდმა დაუპირისპირა ბაჰამის ლიკვიდატორებს და სთხოვა აშშ-ს სასამართლოს ჩაერიოს ავტომატური ყოფნის აღსრულებისას - მე-11 თავის საქმის სტანდარტული მახასიათებელი. როგორც წესი, გაკოტრება გულისხმობს აქტივების შემოღობვას, რათა დარწმუნდეს, რომ მათ არ შეეხოთ სასამართლოს დამტკიცების გარეშე.

FTX-ის გუნდი ამტკიცებდა, რომ ბაჰამურ ჯგუფს არ ჰქონდა ფულის გადატანის უფლება და ბაჰამის კუნძულების გატანას უწოდა "არაავტორიზებული". მონაცემთა ფირმა Elliptic-მა შეაფასა ტრანსფერის ღირებულება, რომელიც თავდაპირველად ჰაკერად ითვლებოდა, დაახლოებით 477 მილიონი დოლარი.

„არსებობს გარკვეული საკითხები, რომლებიც საჭიროებს კოორდინაციას ან ბრძოლას, რათა გაერკვია - იქნება გარკვეული ხუმრობა, როდესაც საქმე ეხება აქტივებს ბაჰამის კუნძულებზე აშშ-ს წინააღმდეგ“, - თქვა დენიელ ბესიკოფმა, Loeb & Loeb-ის პარტნიორმა. ”ბაჰამის ხალხი უფრო ფართოდ კითხულობს მათ მანდატს და აშშ უფრო ტექნიკურად კითხულობს.”

გაკოტრების არეულობა ნაწილობრივ FTX-ის მხრიდან ბინძური აღრიცხვის შედეგია. Bankman-Fried-ის ხელმძღვანელობით, ჯონ რეიმ თქვა, რომ კომპანია „არ ინარჩუნებს ცენტრალიზებულ კონტროლს თავის ნაღდ ფულზე“ - „არ არსებობდა საბანკო ანგარიშებისა და ხელმომწერების ზუსტი სია“ და „არასაკმარისი ყურადღება საბანკო პარტნიორების კრედიტუნარიანობაზე“. 

ბაჰამის კუნძულების კონტროლის მოტივაციის ნაწილი შესაძლოა ეკონომიკურ ინტერესებზე იყოს დამოკიდებული. FTX-მა უმასპინძლა მაღალი დონის ფინანსურ კონფერენციას SALT-თან ნასაუში და გეგმავდა 60 მილიონი დოლარის ინვესტირებას ახალ შტაბში, რომელიც ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა შეადარა Google-ს ან Apple-ის კამპუსს სილიკონის ველში. 

”ზოგიერთი ეხება შიდა კრედიტორების დაცვას - ეს არის ბაჰამის კომპანია. ასევე ბევრი ფულია გასაკეთებელი ადგილობრივი ბაჰამური იურიდიული ფირმებისთვის, თქვენ გაქვთ მთელი წვეთოვანი ეფექტი“, - თქვა ჯორჯთაუნის ლევიტინმა. ”მოიწევს გარკვეული დონის შეჯიბრი დელავერის გაკოტრების სასამართლოსა და ბაჰამის კუნძულების მარეგულირებელს შორის.”

ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს, რომ ბენკმენ-ფრიდი შესაძლოა იბრძოდეს დახმარებისთვის, რათა შეამციროს საკუთარი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა და შესაძლო პატიმრობა. ბანკმენ-ფრიდმა არ უპასუხა პოტენციური გადასახადების შესახებ კომენტარის მოთხოვნას.

ჯასტინ დანილევიცმა, Saul Ewing-ის პარტნიორმა, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს თეთრსაყელოში დანაშაულზე, თქვა, სანამ ვინმეს შანსები, რომ FTX მთლიანი გახადონ, „ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, განსაცვიფრებელი ზარალის გათვალისწინებით“, კლიენტის დანაკარგების შერბილება შეიძლება იყოს ტაქტიკა, რომ უკეთ გამოიყურებოდეთ თვალში. სასამართლოს.

”ეს ხშირად ძალიან მიზანშეწონილია, თუ ბრალდებული არის ნამდვილ მწნილში და მტკიცებულება დამაჯერებელია - კარგი იდეაა შეეცადოთ და შეცვალოთ რაც შეიძლება სწრაფად,” - თქვა დანილევიცმა.

ზოგიერთმა ეს შედეგი შეადარა იმას, რაც მოხდა MF Global-ში, რომელსაც ადრე ნიუ ჯერსის ყოფილი გუბერნატორი ჯონ კორზინი მართავდა. კომპანიას ბრალი ედებოდა კლიენტის თანხის გამოყენებაში ფირმის გადასახადების გადასახდელად. მაგრამ კორზინმა CFTC-თან 5 მილიონი დოლარი შეათანხმა, არასწორი საქციელის აღიარების ან უარყოფის გარეშე.

მიდგომამ შეიძლება უკუშედეგი გამოიღოს, თქვა დანილევიცმა. ეს ნაბიჯი შეიძლება „ასახოს დანაშაულის ხარისხს ან ჩაითვალოს, როგორც აღიარება, და ვინმე აიღოს პასუხისმგებლობა მომხდარზე“.

მაშინაც კი, თუ ბანკმენ-ფრიდი მოახერხებს როლის შესრულებას თანხების აღდგენაში დახმარების გაწევის გზით, ან როგორმე მოიპოვებს მეტ კონტროლს ბაჰამის ლიკვიდაციის პროცესის მეშვეობით, მას შეიძლება მრავალი წლის სამართლებრივი ბრძოლა შეექმნას, შესაძლო თაღლითობიდან სამოქალაქო სამართალწარმოებამდე.

მავთულის თაღლითობა მოითხოვს მტკიცებულებას, რომ მოპასუხე ჩართული იყო თაღლითობის სქემაში და გამოიყენა სახელმწიფოთაშორისი მავთულები ამის მისაღწევად. კანონით დადგენილი მაქსიმალური ვადა არის 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ჯარიმებთან ერთად. დანილევიცმა მას უწოდა "ფედერალური პროკურორის საყვარელი ინსტრუმენტი ხელსაწყოების ყუთში". მთავარი კითხვა, მისი თქმით, ბრალდებულის განზრახვასთან იქნება დაკავშირებული. ”ეს ყველაფერი იყო დიდი უბედურება, თუ იყო მიზანმიმართული გადაცდომა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფედერალური სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა?”

სხვებს აქვთ შენიშნა ბანკმენ-ფრიდის იურიდიული მდგომარეობა ბერნი მედოვს და ელიზაბეტ ჰოლმსს, რომელთაგან უკანასკნელი პარასკევს მიესაჯა 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა თაღლითობისთვის ინვესტორების მოტყუების შემდეგ მისი კომპანიის სისხლის ტესტირების ტექნოლოგიის სავარაუდო ეფექტურობის შესახებ.

„თერანოსის განაჩენს არ უნდა დაეტოვებინა კარგი გრძნობა“, - თქვა ჯორჯთაუნის ლევიტინმა. „მას აქ რეალური რისკი აქვს. არსებობს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესაძლებლობა“.