სემ ბენკმენ-ფრიდის ახლო წრე მასზე ტრიალებს

FTX-ის დამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის ახლო წრის მესამე წევრმა დანაშაული აღიარა სისხლის სამართლის ბრალდებაში, რაც მნიშვნელოვნად აძლიერებს სამართლებრივ საშიშროებას ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორისთვის.

FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა დირექტორმა ნიშად სინგმა სამშაბათს აღიარა დამნაშავე ექვს პუნქტში, მათ შორის საბანკო თაღლითობა, საქონლისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა, ფულის გათეთრება და უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობები. 

იურიდიული ექსპერტების თქმით, ის შეიძლება არ იყოს უკანასკნელი ადამიანი, ვინც ბანკმენ-ფრიდს მიმართავს. 

„სამუელ ბენკმენ-ფრიდის გარშემო მარყუჟი იჭიმება“, - თქვა ენტონი საბინომ, სენტ-ჯონის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორმა. ”ეს არის კიდევ ერთი აღმასრულებელი და, როგორც ჩანს, საკმაოდ მაღალი ადგილი, რომელიც დათანხმდა აღიაროს დანაშაული და მისცეს ჩვენება SBF-ის წინააღმდეგ.”

Singh, FTX-ის თანადამფუძნებელი და სემ ბანკმენ-ფრიდის ახლო რწმუნებული, ასევე დათანხმდა ითანამშრომლოს იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის გამოძიებასთან. ის მიჰყვება Alameda Research-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს ქეროლაინ ელისონს და FTX-ის თანადამფუძნებელს გარი ვანგს. თითოეულმა დეკემბერში აღიარა დანაშაული კრიპტო ბეჰემოთთან დაკავშირებულ დანაშაულებში. 

რამდენადაც პოტენციური მოწმეების რაოდენობა იზრდება, სასამართლოში ახალი დეტალები ვლინდება და ბანკმენ-ფრიდს ახალი ბრალდებები ემუქრება, მას თავად შეუძლია განიხილოს საპროცესო შეთანხმება პროკურორებთან. მაგრამ ცოტანი ხედავენ იუსტიციის დეპარტამენტთან თანამშრომლობას, როგორც ციხიდან თავისუფალ ბარათს მისთვის ამ დროისთვის. 

'მოდი ჩვენთან, სანამ ჩვენ გნახავთ'

„ყველა, ვინც დანაშაულს აღიარებს, წარმოადგენს მოწმეთა რიგს, რომლებიც მის წინააღმდეგ ჩვენებას მისცემენ“, - თქვა იაკობ ფრენკელმა, დიკინსონ რაიტის ადვოკატმა, რომელიც ადრე მსახურობდა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის აღსრულების განყოფილებაში უფროს მრჩევლად. ”მისი პროტესტი იმის შესახებ, რომ სასამართლო პროცესზე წარმატებული იქნებოდა, მაშინ ჟღერს, როდესაც მისი შინაგანი წრე დგას ბრალის აღიარებისთვის.” 

FTX სისხლის სამართლის საქმეში ამ უკანასკნელმა განვითარებამ ზოგიერთ იურიდიულ ექსპერტს აინტერესებს, შეიძლება თუ არა სხვა აღმასრულებლები, რომლებიც ბანკმენ-ფრიდთან დაახლოებულნი იყვნენ, შეეცადონ პროკურორებთან გარიგების გაფორმებას. აშშ-ს ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურორმა, დამიან უილიამსმა, დეკემბერში გამართულ პრესკონფერენციაზე გასცა მკაცრი გაფრთხილება მათ, ვინც მონაწილეობდა FTX-ში ან Alameda Research-ში არასწორ ქმედებებში.

”ეს არის კლასიკური სტრატეგია, რომელსაც პროკურორები ოდითგანვე იყენებენ”, - თქვა საბინომ. "პატარა თევზს მიჰყვები, ვინ მოგიტანს საშუალო ზომის თევზს, ვინ მოგცემს დიდ თევზს."

ბანკმენ-ფრიდი, რომლის კრიპტო იმპერია ოდესღაც 32 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული, უდანაშაულოდ სცნო ბრალდებას და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში შეიძლება ათწლეულების პატიმრობა დაემუქროს. სპიკერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. 

ყოფილ მილიარდერს ბრალი ედება FTX-ის კლიენტების აქტივების არასწორად მართვაში, რათა ხელი შეუწყოს მისი სავაჭრო ფირმა Alameda Research-ს, ასევე უკანონო პოლიტიკურ შემოწირულობას და სხვა დანაშაულებს. 

ბანკმენ-ფრიდს ახალი ბრალდება წაუყენეს

რამდენიმე დღით ადრე, სანამ სინგმა დანაშაული აღიარა, ბენკმენ-ფრიდს წაუყენეს საბრალდებო დასკვნა, რომელშიც ოთხი ახალი ბრალდება იყო, მათ შორის საბანკო თაღლითობა. სასამართლოს წარდგენა მოიცავდა ახალ დეტალებს ბანკმენ-ფრიდის სავარაუდო პოლიტიკური შემოწირულობების სქემის შესახებ, რომელიც მოიცავდა მითითებებს ორ უსახელო თანაშეთქმულთან, რომლებმაც აიღეს სოლიდური სესხები Alameda Research-ისგან და ფულს აძლევდნენ პოლიტიკურ ჯგუფებს დერეფნის ორივე მხარეს. 

სინგმა, რომელიც არცერთ სასამართლო დოკუმენტში არ იყო დასახელებული, როგორც თანაშემწე, 2022 წლის კამპანიის ციკლის განმავლობაში მილიონები გასცა პოლიტიკურ საქმეებს. ამ კვირაში მას ბრალი წაუყენეს შეთქმულებაში უკანონო პოლიტიკური წვლილისთვის და ფედერალური საარჩევნო კომისიის მოტყუებისთვის. 

გაურკვეველია, შეიძლება თუ არა სხვა საპროცესო გარიგება Bankman-Fried-ის ლეიტენანტისგან. დენ ფრიდბერგმა, FTX შესაბამისობის ყოფილ ხელმძღვანელს, აქვს გავრცელებული ინფორმაციით ესაუბრა პროკურორებს, რომლებიც იძიებენ FTX-ს. 

FTX Digital Markets-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა რაიან სალამემ, რომელმაც მილიონები მისცა რესპუბლიკელებს 2022 წლის შუალედური ციკლის განმავლობაში, კომენტარი არ გაუკეთებია. FTX აშშ-ს გენერალურმა მრჩეველმა რაინ მილერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე მისი ადვოკატის მეშვეობით. ბანკმენ-ფრიდი პროკურორებმა დაადანაშაულეს FTX-ის ადვოკატთან, რომელიც ასევე საქმის პოტენციური მოწმეა, დაშიფრული აპლიკაციის საშუალებით დაუკავშირდა. სასამართლო დოკუმენტაციაში არ იყო გამჟღავნებული თანამშრომლის ვინაობა, რომელსაც ბანკმენ-ფრიდი დაუკავშირდა, მაგრამ მოსამართლემ შეცვალა მისი გირაოს პირობები, რათა თავიდან აიცილოს შემდგომი კონტაქტი გარე ადვოკატების გარეშე.  

ბანკმენ-ფრიდთან დაახლოებულმა ადამიანებმა შეიძლება მეტი ზეწოლა იგრძნონ პროკურორებთან სასაუბროდ ახლა, როდესაც ელისონმა, ვანგმა და სინგმა აღიარეს დანაშაული, თქვა საბინომ. 

„მათ უკვე აღიარეს დანაშაული. მათ გარიგება დადეს. ეს ნაკლებ ადგილს ტოვებს ამ ადამიანებისთვის გარიგების გასაფორმებლად, ”- თქვა საბინომ. „თუ მათ სურთ თავი შეიკავონ ციხიდან სიცოცხლის ბოლომდე, სჯობს სწრაფად იმოძრაონ და ამ ეტაპზე მთავრობასთან სერიოზული სერიოზული დისკუსიები ჰქონდეთ საპროცესო შეთანხმების პარამეტრებზე“.

პოტენციური მთავარი მოწმე

სინგჰის თანამშრომლობა შეიძლება იყოს საკვანძო პროკურორებისთვის, რომლებიც მუშაობენ დანაშაულებრივი განზრახვის დასამტკიცებლად, როდესაც ბანკმენ-ფრიდი სასამართლოში ოქტომბერში წავა. 

„როდესაც ნიშადმა დანაშაული აღიარა, მან აღიარა, რომ 2022 წლის შუა რიცხვებში დაბრუნებისას მან იცოდა, რომ FTX არასწორად აძლევდა ფულს ალამედას სესხს. ეს მართლაც საკვანძო პუნქტია, რადგან პროკურორებმა, ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ საქმეში, მათ უნდა დაამტკიცონ დანაშაულებრივი განზრახვა და რომ ბანკმენ-ფრიდი განზრახ არღვევდა კანონს“, - თქვა რობერტ ჰეიმმა, იურიდიული ფირმა Tarter Krinsky-ის პარტნიორმა. & დროგინი. ჰეიმმა დაამატა, რომ პროკურორებს ახლა ჰყავთ თანამშრომლები სინგში, რომელსაც შეუძლია დაადასტუროს, რომ მან და შესაძლოა ბანკმენ-ფრიდმა იცოდა, რომ ინვესტორების სახსრები გადაიდო ალამედაში.

ჰაიმ დასძინა, რომ პროკურორები სტრატეგიული იყო საპროცესო შეთანხმებების დადებაში FTX-ისა და Alameda Research-ის ინსაიდერების თანამშრომლობა, ორი კომპანია, სადაც კლიენტის სახსრები, სავარაუდოდ, იყო შერეული და არასწორად გამოყენებული. მიუხედავად იმისა, რომ სამშაბათს აშშ-ს ბაზრების მარეგულირებლების მიერ წარდგენილი სამოქალაქო ბრალდებები, სინგჰიდან ბრალდებებამდე ორმხრივი დასახლებებით, უფრო შორს წავიდა იმის გარკვევაში, თუ რამდენად მცირე იყო განცალკევება ორ კომპანიას შორის. 

SEC-მა ბრალი წაუყენა 27 წლის ახალგაზრდას ინვესტორების მოტყუებაში და თქვა, რომ FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა დირექტორმა შექმნა პროგრამული კოდი, რომელიც საშუალებას აძლევდა FTX კლიენტების სახსრებს გადაეცა Alameda Research-ისთვის. მარეგულირებელმა ასევე თქვა, რომ სინგს Bankman-Fried-მა უთხრა, რომ „ტყუილად ახასიათებდა“ მილიონობით შემოსავალი და გადაეტანა სახსრები, რათა მიაღწიოს 1 მილიარდი დოლარის წლიურ შემოსავლის მიზანს. სინგმა ასევე მოატყუა აუდიტორებს ამ გადარიცხვების შესახებ, თქვა სააგენტომ.

სინგმა თანხმობა განაცხადა SEC-ის ბრალდებებთან დაკავშირებით „ორმხრივი მორიგების“ შესახებ, რომელიც სასამართლოს დამტკიცებას ელის.

ვარიანტები იწურება

ამ ეტაპზე ექსპერტები ამბობენ, იმ მოწმეების გათვალისწინებით, რომლებიც ახლა პროკურორებს ჰყავთ, მაშინაც კი, თუ ბანკმენ-ფრიდმა გადაწყვიტოს თანამშრომლობა, გაუგებარია, რომ პროკურორები მას იოლად მოიქცევიან.

„ბანკმენ-ფრიდი არის კრიპტო სივრცეში კრიმინალური გადაცდომის აფიშის ბიჭი. ამგვარად, პროკურორების ნაწილი, რისი გაკეთებაც აქ სურთ, არის შეკავების ძალიან ძლიერი გზავნილის გაგზავნა სხვა ადამიანებისთვის“, - თქვა ჰეიმმა. ”როდესაც საქმე ეხება საპროცესო მოლაპარაკებებს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მძიმე იქნება პატიმრობა.”

ასევე არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ პროკურორები საპროცესო შეთანხმებას დაეთანხმებიან.

„ხელისუფლებას შეუძლია შემობრუნდეს და თქვას: „არა, ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული. Იცით, რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ არ გვჭირდება თქვენი პრეტენზია. გაგაცივეთ, გაგასამართლებთ და ძირითადად ჯვარზე გაგდებთ“, - თქვა საბინომ.

თავის მხრივ, ბენკმენ-ფრიდს არ წარმოუდგენია ვინმეს იმიჯი, რომელიც შესაძლოა სამართალდამცავებთან ითანამშრომლოს. პროკურორებმა მოუწოდეს ფედერალურ მოსამართლეს, რომელიც ხელმძღვანელობს მის სისხლის სამართლის საქმეს, შეეზღუდა ბანკმენ-ფრიდის ინტერნეტთან წვდომა მას შემდეგ, რაც მან გამოიყენა Signal ყოფილ თანამშრომელთან და პოტენციურ მოწმესთან დასაკავშირებლად. მათ ასევე გამოთქვეს შეშფოთება მის მიერ ვირტუალური კერძო ქსელის გამოყენების გამო, რომელიც ბანკმენ-ფრიდის იურისტების მტკიცებით აუცილებელი იყო სუპერ ბოულის საყურებლად. საქმის თავმჯდომარე მოსამართლე დათანხმდა დროებით შეზღუდოს ბანკმენ-ფრიდის ზოგიერთი კონტაქტი ყოფილ თანამშრომლებთან და პირადი შეტყობინებების აპლიკაციების გამოყენება, სანამ ოფიციალური გადაწყვეტილება მიიღებდა ინტერნეტის შეზღუდვის შესახებ.

მიუხედავად მისი ინტერნეტის გამოყენების შემოწმებისა, სასამართლოში ბოლო გამოსვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდი მიჰყვა Twitter-ის გულშემატკივართა გვერდს სამარცხვინო პონცის სქემის ბერნი მედოფის სახელწოდებით „@MadoffOnlyFans“, ანგარიში, რომელიც მას შემდეგ გაუქმდა. 

„ძნელი დასაჯერებელია, რომ ის ამას სერიოზულად არ იღებს. მაგრამ ის აშკარად ცდილობს წარმოაჩინოს იმიჯი, რომელიც მას არ აწუხებს“, - თქვა ფრენკელმა. ”ეს არის ყალბი ფასადი.”

სარა ვინი მონაწილეობდა მოხსენებაში.

The Block-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და მაჟორიტარმა აქციონერმა გამოაქვეყნა სესხების სერია FTX-ისა და Alameda-ს ყოფილი დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდისგან.