აღმოსავლეთ კარიბის ზღვის უზენაესი სასამართლოს მიერ სამშაბათს გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა და FTX-ის ყოფილმა დირექტორმა გარი ვანგმა აიღეს სესხები Alameda Research-ისგან, რათა იყიდონ აქციები საჯარო ბირჟაზე Robinhood-ში.
Robinhood-ის აქციების მფლობელობა ფედერალურ სასამართლოში სადავოა კრიპტოსესხების პლატფორმის BlockFi-ს მიერ, რომელიც ამბობს, რომ Bankman-Fried-ის აქციები მათ დაპირდა.
ამ ასიგნებაBankman-Fried ამბობს, რომ მან და ვანგმა შექმნეს ახალი კომპანია Emergent, რათა შეეძინათ წილები Robinhood Markets Inc-ში, უფრო ცნობილი როგორც Robinhood, საერთო ჯამში $546.4 მილიონი.
„მე ვისესხე თანხა $491,743,563.39, ხოლო გარიმ აიღო თანხა $54,638,173.71 Alameda-სგან [კვლევა]“, - თქვა ბანკმენ-ფრიდმა განცხადებაში. თამასუქებით დადასტურებული ყველა თანხა კაპიტალიზდა Emergent-ში, როგორც საბრუნავი კაპიტალი, რათა მას შეეძლო შეეძინა რობინჰუდის აქციები.
Bankman-Fried ამბობს, რომ წყვილმა აიღო ოთხი სესხი Alameda Research-ისგან: $316,667,182.50 და $35,185,242.50 30 წლის 2022 აპრილს, ხოლო $175,076,380.89 და $19,452,931.21, 15 მაისს.
საბუთში, ბანკმენ-ფრიდი ამბობს, რომ სესხები არ იყო აღებული ერთდროულად, მაგრამ გადახდილი იყო ტრანშების სახით რამდენიმე დღით ადრე და მას შემდეგ, რაც მითითებულია განცხადებაში. ეს გავლენას მოახდენს შეძენილი აქციების მთლიანი ღირებულების გამოთვლებზე, განმარტა მან.
Bankman-Fried-ს ემუქრება რვა ბრალდება საბანკო თაღლითობის, შეთქმულებისა და ფულის გათეთრების თაობაზე, რომლებიც გამოწვეულია FTX-ისა და Alameda Research-ის დაშლის შედეგად. მარეგულირებლები ბანკმენ-ფრიდს ადანაშაულებენ კლიენტის სახსრების FTX-დან Alameda Research-ში გატარებაში, ვაჭრობის დასაფარად.
საქმეს ართულებს კრიპტოკრედიტის BlockFi-ს პრეტენზია, რომ Bankman-Fried-მა რობინჰუდში თავისი აქციები დაჰპირდა მათ. 2022 წლის ნოემბერში, Financial Times იტყობინება, რომ ახლად გაკოტრებული ბლოკფი უჩივლა Bankman-Fried-ს Robinhood-ის აქციების მოპოვების მიზნით, რომელიც მან, სავარაუდოდ, გირაოს სახით დადო კომპანიაში იმავე თვის დასაწყისში.
ბანკმენ-ფრიდმა პირველად იყიდა მისი 7.6% აქცია Robinhood 2022 წლის მაისში, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში შეტანილი განაცხადის მიხედვით. BlockFi ამტკიცებს, რომ Bankman-Fried დაჰპირდა თავის წილს Robinhood-ში, როგორც გირაოს სახით, რათა დაეხმარა BlockFi-ს ლიკვიდურობის საკითხებში.
თავის სარჩელში, შესაბამისად ფინანსური Times, BlockFi ამბობს, რომ Bankman-Fried's Emergent-მა შეასრულა გირავნობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ვერ შეასრულა ვალდებულებები.
FTX-მა გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა 11 წლის 2022 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც კონკურენტმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ Binance-მა გამოაცხადა, რომ გააუქმებდა თავის პოზიციას FTT-ში, FTX-ის მშობლიურ ტოკენში.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/sbf-filing-details-546-million-004851677.html