- DoJ's Fraud Squad კითხულობს Silvergate-ს SBF, FTX და Alameda-სთან დაკავშირებული ანგარიშების ჰოსტინგისთვის.
- ბანკს არაფერში არ სდებენ ბრალს, მხოლოდ ჩართულობისთვის იკითხავენ და თუ რამე იცოდნენ წინასწარ.
- დაშლის შემდეგ აქციები თითქმის 69%-ით დაეცა.
კრიპტო ფოკუსირებული ბანკი Silvergate Capital არის იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითური ჯგუფის საყრდენში, რადგან მასპინძლობს რამდენიმე ანგარიშს, რომლებიც დაკავშირებულია Sam Bankman-Fried-თან, გაკოტრებულ კრიპტო ბირჟასთან FTX-თან და Alameda-სთან. ეს ანგარიშები სავარაუდოდ გამოყენებული იყო მომხმარებლების სახსრების უკანონოდ გადასატანად. მაშინ ჩნდება კითხვა, იცოდა თუ არა ბანკმა წინასწარი ქმედებების შესახებ?
Silvergate Capital, კრიპტო ფოკუსირებული ბანკი, მასპინძლობდა ზოგიერთ ანგარიშს, რომლებიც დაკავშირებული იყო ყოფილი კრიპტო თეთრი რაინდის სემ ბანკმენ-ფრიდის ბიზნესთან. კრედიტორს ახლა შეერთებული შტატების კანონმდებლების ზეწოლა ექვემდებარება, რათა გამოავლინოს დეტალები და ყველა ინფორმაცია, რომელიც მათ ჰქონდათ FTX-ში დარღვევებთან დაკავშირებით.
შეიძლება დამთხვევა იყოს, რომ კრიპტობანკი ასევე მუშაობდა ბევრ კრიპტო ფირმასთან, რომლებიც ან გაკოტრდნენ, სერიოზული შემოწმების წინაშე აღმოჩნდნენ ან გამოძიების ქვეშ იმყოფებოდნენ, მათ შორის სასამართლოს ბოლო ფავორიტები FTX და Alameda. უფრო მეტიც, უნდა დაზუსტდეს, რომ სილვერგეიტი მხოლოდ ამ საკითხში როლის გამო იკითხება და ამ დროისთვის არაფერში ადანაშაულებენ.
როდესაც ტყეში უზარმაზარი ხე ცვივა, ბევრი პატარა ხე, ბუჩქი და ბალახი იშლება. როდესაც FTX დაეცა, სილვერგეიტიც ღრმად დაზარალდა და მეოთხე კვარტალში თითქმის 1 მილიარდი დოლარის ზარალი გამოაცხადა. ბანკს თანამშრომლების 40%-ის გაშვებაც კი მოუწია და კოლაფსის გამო ლიკვიდურობის კრიზისის გადასაჭრელად მილიარდობით დოლარის სესხებიც კი აიღო.
ალამედას ჰქონდა ანგარიში ბანკში, რომელიც 2018 წელს გაიხსნა; გაცვლა დაიწყო 2019 წელს. მათი პრეტენზიის მიხედვით, ბანკმა იმ დროისთვის საჭირო სათანადო დილიგი და მიმდინარე მონიტორინგი ჩაატარა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანკის წარმომადგენელმა თქვა, „ფირმას ჰქონდა ყოვლისმომცველი შესაბამისობისა და რისკის მართვის პროგრამა“.
FTX იყენებდა მომხმარებლების ფულს ყალბ საცალო ვაჭრობის საიტებზე, სავარაუდო ვაჭრობის მოტივით. ეს ტრანსფერი იყო Alameda Research-ის მიერ გამოყენებული და სავარაუდოდ ბაზარზე დაკარგული სახსრების დამალვა. კრიპტობანკში არსებული ანგარიშები ამ მოტყუებაში გამოიყენეს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბანკი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. გასულ კვირას კონგრესში ამერიკელი სენატორების ორპარტიულმა ჯგუფმა გაუგზავნა წერილი ბანკის აღმასრულებელ დირექტორს, სადაც ამტკიცებდა ბანკის მიერ გაცემული ორაზროვანი პასუხები, როდესაც მათ ადრე ჰკითხეს მათი როლის შესახებ მოტყუებაში.
სამწუხაროდ, ვერცხლისფერი აფეთქებასთან ახლოს იყო და ძლივს მოახერხა გარეთ დარჩენა. მისი აქციები კოლაფსის დროიდან თითქმის 63.9%-ით დაეცა.
წერის მომენტში ის ვაჭრობდა 18.83 დოლარად 10.21%-იანი კორექტირებით, ანალიტიკოსთა რეიტინგი 2.10 დოლარად. 52 კვირიანი დიაპაზონი არის 10.81 დოლარიდან 162.65 დოლარამდე, მიმდინარე კურსი ქვედა ბოლოსთან ახლოს. რატომღაც ფასის სამიზნე არის დაახლოებით $36.18 92.1% აღმავლობით.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/