ბრალდების აღება
ციფრულ ფულთან დაკავშირებული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლას სამხრეთ კორეის ხელისუფლება კვლავ აქტიურად აწარმოებს. ციფრული აქტივების გამოყენება უფრო ფართოდ გაიზარდა, რამაც გამოიწვია დანაშაულის ზრდა. ამის გათვალისწინებით, სამხრეთ კორეამ გამოავლინა განსაკუთრებული ინტერესი სექტორის მიმართ. რამდენიმე მილიარდი დოლარის თაღლითობის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ სამი ადამიანი დააკავა.
ადგილობრივმა საინფორმაციო წყარომ Chosun Iibo-მ 11 აგვისტოს სტატიაში გამოავლინა სიტუაცია. პროკურატურის ცნობით, სამი ადამიანი სავარაუდოდ დაკავშირებულია უამრავ საეჭვო FX ვაჭრობასთან და ციფრულ ვალუტაში ინვესტიციებთან. ხალხი იმ დიდი გამოძიების ნაწილია, რომელსაც ხელისუფლება ახლა ახორციელებს.
ბანკებმა კომენტარზე უარი თქვეს
დაეგუს რაიონულმა პროკურატურამ სამივეს ბრალი რამდენიმე დანაშაულში წაუყენა. მათ ბრალი ედებოდათ ფიქტიური ბიზნესის შექმნასა და ციფრულ ვალუტასთან დაკავშირებული არარეგისტრირებული ბიზნეს მოდელის ოპერირებაში. პროკურატურა ასევე ამტკიცებდა, რომ პირებმა ბანკებს ტრანზაქციის დასრულების მიზნით ცრუ ინფორმაცია მიაწოდეს. ერთ-ერთი ბრალდება იყო არალეგალური სავალუტო ოპერაციების მნიშვნელოვან რაოდენობაში მონაწილეობა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამი ადამიანი დაკავშირებულია კომპანიასთან, რომელმაც ეს საქმიანობა დაიწყო. საარბიტრაჟო ვაჭრობაში ჩართვის მცდელობისას კორპორაციამ გადარიცხა 400 მილიარდი KRW, დაახლოებით $307 მილიონი საზღვარგარეთ.
კომპანიამ ფული გადაიტანა Woori Bank-ის ფილიალში სეულში, დედაქალაქში სამხრეთ კორეა. გამოძიების ყურადღების ცენტრში ყოფნის მიუხედავად, ბანკმა სიტუაციის შესახებ კომენტარისგან თავი შეიკავა. დაკავება პირველია უფრო მასშტაბურ გამოძიებაში უცხოური უცნაურ ტრანზაქციებზე, რომელთა საერთო ღირებულება 3.4 მილიარდი დოლარია. გამოძიებას ახლა აწარმოებს ფინანსური ზედამხედველობის სამსახური, ან FSS, სამხრეთ კორეის ინტეგრირებული ფინანსური მარეგულირებელი.
FSS-მა განაცხადა, რომ Woori Bank-მა 1.6 ტრილიონი ვონის ღირებულების უჩვეულო საერთაშორისო ტრანზაქციები მოახდინა. ხუთი ბანკის ლოკაცია უმასპინძლა ტრანზაქციებს 14 თვის განმავლობაში, 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის ივნისამდე. გარდა ამისა, შინჰან ბანკმა აწარმოა იდენტური ტრანზაქციები 2.5 ტრილიონი KRW 2021 წლის თებერვლიდან 2022 წლის ივლისამდე.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/