ტერას დაცემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო მოვლენა გლობალური კრიპტო ბაზრის ისტორიაში. სტაბილოინები ადრე ითვლებოდა დაცულად კოლაფსისგან ან ღირებულების არარეგულარული ცვლილებისგან. ბაზრობამ დრამატული ცვლილება განიცადა 2022 წლის მარტში ტურბულენტური გეოპოლიტიკური სიტუაციის გამო. ცვლილებამ გამოიწვია კრიპტო კომპანიების მნიშვნელოვანი თანხის დაკარგვა. Terraform Labs-საც შეექმნა პრობლემები, მაგრამ ეს არ იყო დასასრული; ეს იყო სავარაუდო უსამართლო გარიგებები.
მას შემდეგ, გამოძიება გაგრძელდა მთელ მსოფლიოში, როგორც მისი დამფუძნებელი და გააკეთე კვონი და თანადამფუძნებლები იყვნენ გამოძიების საგანი. გამოძიება ფოკუსირებულია იმაზე, გამოიყენა თუ არა Terraform Labs თაღლითობა ინვესტორების კაპიტალის მოსატყუებლად. პროკურორების ბოლო ყურადღების ცენტრშია დანიელ შინი, ამ კომპანიის თანადამფუძნებელი, რომელსაც კორეის ხელისუფლების რეიდები ემუქრება.
აქ არის მოკლე მიმოხილვა დენიელ შინის ოფისში დარბევის შესახებ და როგორ შეიძლება ეს დაეხმაროს მარეგულირებლებს.
Terra UST-ის დაშლა და მისი შედეგები
Terra UST-ის დაშლამ გამოიწვია მისი დამფუძნებლების საშინელი შიში. შედეგი იყო ფინანსური ზარალი ინვესტორებისთვის და მენეჯმენტისთვის და გრძელვადიანი სამართლებრივი პროცესი კოლაფსის გამოსაძიებლად. მისი დაშლის შედეგები რამდენიმე თვის წინ გაგრძელდა. კორეის ხელისუფლების განცხადებით, ისინი აგრძელებენ საფუძვლიან გამოძიებას, რათა დამნაშავეები დაისაჯონ.
ზოგიერთი გამოძიების ანგარიშები მოვიდა წინა პლანზე, რადგან ზოგიერთი ოფიციალური დოკუმენტი გაჟონა. ამ ინფორმაციით, ეს იყო მიზანმიმართული თაღლითობა, რამაც მილიონობით დოლარის ზარალი მიაყენა ინვესტორებს. Terra-ს ბევრმა ინვესტორმა შეიტანა საჩივარი კორეის მარეგულირებელ ორგანოებში Terraform Labs-ის წინააღმდეგ. მარეგულირებლები იძიებენ ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევებს და როგორ მოხდა თაღლითობა.
ამ კოლაფსთან დაკავშირებით გამოძიებაში მნიშვნელოვანი განვითარება მოხდა. გამოიკვლიეს სხვადასხვა ბირჟები და პირები. ეს მოიცავს კრიპტო ბირჟებს, როგორიცაა Bithumb და Upbit. დარბევის შედეგად მოხდა ჩანაწერების კონფისკაცია გამოძიების გასაგრძელებლად. სეულის სამხრეთ საოლქო პროკურატურის რეიდები ივლისის დასაწყისში დაიწყო. ჩანაწერის ამოღება და გაანალიზება გამოიწვევს მნიშვნელოვან აღმოჩენებს, რაც დაეხმარება ხელისუფლებას.
დარბევა დანიელ შინის ოფისსა და ფილიალებს
უახლესი განვითარება დანიელ შინის ოფისის დარბევას მოჰყვა, სადაც დოკუმენტები ამოიღეს. პროკურატურის ინფორმაციით, რეიდი დოკუმენტებისა და სხვა მასალის შეგროვების მიზნით განხორციელდა. რიადი არ შემოიფარგლებოდა დანიელ შინის ოფისით; ასევე დაარბიეს სხვადასხვა ბირჟები. რეიდები არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ოფისებით; ზოგიერთი ეჭვმიტანილის სახლებიც სამიზნე იყო. პროკურატურამ დარბევის შესახებ სრული ინფორმაციის გაცემაზე უარი თქვა.
გამომძიებლების მთავარი მიზანია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რატომ ჩამოინგრა ტერა და რატომ ვერ შეძლო მისმა დამხმარე ალგორითმმა, LUNA-მ, რეაგირება მოახდინოს სიტუაციაზე. Yonhap News Agency-ის ცნობით, გადახდის აპლიკაცია Chai Corp, რომელიც ეკუთვნის დანიელ შინს, ასევე გამოიძიეს ამ საკითხში მისი სავარაუდო მონაწილეობის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ მედიის ცნობით, პოლიციამ, სხვა LEA-ებმა და მარეგულირებლებმა ჩაატარეს რეიდები 15 სხვადასხვა ადგილას ამ კვირაში.
ამ გამოძიების კიდევ ერთი პერსპექტივა არის თუ არა დო კვონმა და მისმა პარტნიორებმა გადასახადები. სავარაუდოდ, მან თავისი მოგება გადაიტანა კრიპტოვალუტაზე ოფშორული ანგარიშის გამოყენებით. როგორც შინი, ასევე დო კვონი სავარაუდოდ შედიან სინგაპური და არ უპასუხა ამ ბრალდებებს.
დასკვნა
სამხრეთ კორეის ხელისუფლება აგრძელებს Terra UST-ის დაშლის გამოძიებას. პროკურატურის ინფორმაციით, რეიდები სხვადასხვა რაიონშია ჩატარებული. ზოგიერთი მათგანი მოიცავს დანიელ შინის ოფისსა და სახლს. შინი მსახურობდა Terraform Labs-ის თანადამფუძნებლად. გამოძიება გაგრძელდა, რადგან კომპანიის რამდენიმე ინვესტორმა საჩივრები შეიტანა.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/