ტაილანდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია იძიებს პრობლემური კრიპტო ბირჟის Zipmex-ის ადგილობრივ ერთეულს მისი შემოსავლის პროგრამის გამო, რადგან, როგორც ჩანს, მოიცავს, როგორ წარმოადგინა კომპანიამ მის მიერ განხორციელებული პროცენტის გადახდა.
მარეგულირებელი ითხოვს სიცხადეს Zipmex Company Limited-ისგან, Zipmex-ის ტაილანდის ერთეულიდან, იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობდა პროგრამა სახელწოდებით "ZipUp/ZipUp+", ნათქვამია წერილის მიხედვით, რომელიც მან გაუგზავნა განყოფილების აღმასრულებელ დირექტორს Akalarp Yimwilai-ს 28 დეკემბერს, რომელიც მიიღო The Block-მა. წერილში ნათქვამია, რომ Zipmex-მა შესაძლოა დაარღვია ქვეყნის რეგულაციები დამტკიცების გარეშე შესთავაზა შემოსავლის პროგრამას.
ტაილანდის გადაუდებელი განკარგულებით ციფრული აქტივების ბიზნესის შესახებ, ვინც მართავს ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებულ სახსრებს, უნდა მიიღოს ლიცენზია ქვეყნის ფინანსთა სამინისტროსგან, ნათქვამია მარეგულირებელმა წერილში, ციტირებულად. სექცია 26 გადაუდებელი დადგენილების, რომელიც ადგენს ჯარიმებს თავისუფლების აღკვეთამდე. Zipmex მართავს მომხმარებელთა ციფრულ აქტივებს შემოსავლის პროგრამაში Babel Finance-ის დაქირავებით, თქვა მარეგულირებელმა.
გამოძიება, როგორც ჩანს, დაიწყო Zipmex Thailand-ის წარმომადგენლობით, თუ როგორ მუშაობდა შემოსავლის პროგრამა, 30 ნოემბრით დათარიღებული The Block-ის მიერ მოპოვებული გამჟღავნების წერილის მიხედვით, რომელშიც Zipmex-მა განუცხადა სამაშველო ინვესტორ V Ventures-ს, რომ Zipmex Thailand გასცდა იმას, რაც თავდაპირველად იყო ნათქვამი. პროგრამის შესახებ.
'მარკეტინგის ხარჯები"
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ პირველად თქვა, რომ ის იხდის შემოსავლის პროგრამის „ბონუსს“ მხოლოდ მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყოფილი სახსრებით, გამჟღავნების წერილი ვარაუდობს, რომ მან ასევე განათავსა და მართა მომხმარებლის სახსრები - საქმიანობა, რომელიც საჭიროებდა ტაილანდის მარეგულირებლის თანხმობას.
„როდესაც ZipUp თავდაპირველად ამოქმედდა ტაილანდში, დაწინაურდა, რომ ბონუსების გადახდები მომდინარეობს Zipmex Asia-ის მიერ მხარდაჭერილი მარკეტინგის ხარჯებიდან და რომ არ ყოფილა სახსრების განაწილება“, - ნათქვამია კომპანიის გამჟღავნების წერილში. ”თუმცა, ეს ასე არ იყო და სახსრები (როგორც ZipUp, ასევე არა ZipUp ფონდები) გამოიყენეს და მიღებული შემოსავლების ნაწილი გამოიყენეს ZipUp პროგრამის ფარგლებში ბონუსების გადასახდელად.”
Zipmex განაგრძო წერილში, რომ მან გადააფასა რისკი, მოითხოვა იურიდიული რჩევა და დანერგა ახალი ZipUp+ სტრუქტურა მაისში. სერვისი საბოლოოდ შეწყდა და კომპანიამ დაიქირავა გარე კონსულტანტი, რათა ჩაეტარებინა გამოძიება ამ თანხების განლაგების შესახებ.
„SEC-მა ასევე გამოთქვა შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ ZLaunch და პოტენციურად ZipLock არის staking სერვისი და რომ Zipmex-ის ლიცენზიანტები არ ვრცელდება სასაქონლო პროდუქტების მიწოდებაზე“, - ნათქვამია კომპანიის გამჟღავნების წერილში.
ვადა დგება
როდესაც ჰკითხეს The Block-ის მიერ მოპოვებული შიდა კომუნიკაციების შესახებ, რომელიც ვარაუდობდა, რომ ტაილანდურ მარეგულირებელს უთხრეს, რომ მიღებული გადახდები იყო მარკეტინგული ხარჯები, Zipmex-ის მარკეტინგის მთავარმა ოფიცერმა პუდ ლიმპონგპანმა თქვა, რომ მარკეტინგის დეპარტამენტი არ ეხება ZipUp პროდუქტს.
”არცერთ მარკეტინგის პერსონალს არ აქვს რაიმე იურიდიული ცოდნა, სახაზინო ცოდნა ან აქვს კომუნიკაცია SEC-თან,” - თქვა მან ელექტრონული ფოსტით პასუხში The Block-ის კითხვებზე. „მაშასადამე, სავარაუდო შიდა დოკუმენტებზე გაკეთებული ნებისმიერი დასკვნა არის არაზუსტი, ამოღებულია კონტექსტიდან და, როგორც ჩანს, უკანონოდ იქნა მოძიებული ცილისწამების მიზნით.
Zipmex-მა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე ტაილანდის SEC-ის წერილზე და გამჟღავნების წერილის შინაარსზე. მარეგულირებელმა არ უპასუხა კომენტარის მრავალ მოთხოვნას.
ზიპმექსი იძულებული გახდა კლიენტების გაყვანის შეჩერება ივლისში, Babel Finance-სა და Celsius-ის ზემოქმედების გამო, ორ კრიპტო კრედიტორს, რომლებმაც გაყინეს კლიენტების სახსრები ივნისში. Zipmex-მა შეაფასა ბაბილისა და ცელსიუსის მთლიანი ექსპოზიცია 53 მილიონ დოლარად.
ბლოკი იტყობინება აგვისტოში, V Ventures, Zipmex-ის არსებული ინვესტორი, იყო 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის მწვერვალზე კომპანიის 90%-იანი წილის სანაცვლოდ. V Ventures-მა მას შემდეგ შემოიტანა ზიპმექსის მთლიანი თანხების ნაწილი საოპერაციო ხარჯებისთვის, განუცხადა The Block-ს ამ საკითხზე უშუალო მცოდნე პირმა. გარიგება ჯერ არ დასრულებულა, დასძინა პირმა. კლიენტების გატანა ჯერ კიდევ არ არის გახსნილი.
ტაილანდის SEC-მა Zipmex-ს წერილზე პასუხის გასაცემად ვადა 12 იანვრამდე მისცა.
"ასეთ მითითებულ ვადაში მიწოდების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, SEC ჩათვლის, რომ არ გსურთ დაზუსტება და განაგრძობს შემდგომ ქმედებებს, როგორც მიზანშეწონილად ჩათვლის“, - ნათქვამია განცხადებაში.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program?utm_source=rss&utm_medium=rss