აშშ რუსებს და ვენესუელელებს ნავთობის კონტრაბანდაში ადანაშაულებს

• რუსულ-ვენესუელურმა ქსელმა ნავთობი მიჰყიდა რუსულ და ჩინურ ორგანიზაციებს
• ისინი იყენებდნენ კრიპტოს ფინანსური შეზღუდვების თავიდან ასაცილებლად
• ორეხოვი იყო ჩამოთვლილი, როგორც თანამფლობელი DOJ-ს მიხედვით

ორ ვენესუელელს და ხუთ რუსს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) 19 ოქტომბერს დაადანაშაულა იმაში, რომ კრიპტოვალუტები იყენებდნენ ნავთობის კასრებს Petroleos de Venezuela-დან (PDVSA), რომელიც მძიმედ დაზარალდა სანქციებით, ფულის გათეთრების საშუალებად. რუსი ოლიგარქები.

ბრალდებულებმა, პრესრელიზის თანახმად, კონტრაბანდულად გადაიტანეს მილიონობით ბარელი ნავთობი რუსეთსა და ჩინეთში, „ათობით მილიონი დოლარის“ გათეთრებით სხვადასხვა მარიონეტული საშუალებებით და მეთოდებით, მათ შორის. crypto ოპერაციები.

იური ორეხოვი, სვეტლანა კუზურგაშევა, ტიმოფეი ტელეგინი და სერგეი ტულიაკოვი, რუსეთის კრასნოიარსკის მხარის გუბერნატორის ვაჟი, ბრალდებულებს შორის არიან რუსეთიდან.

როგორ ფუნქციონირებდა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია?

ხუან კარლოს სოტოსა და ხუან ფერნანდო სერანო პონსეს, რომლებიც შუამავლის როლს ასრულებდნენ ვენესუელის სახელმწიფო კომპანია Petroleos de Venezuela SA-სთან, ასევე ბრალი წაუყენეს აშშ-ს ხელისუფლებამ.

ტრანზაქციების დამალვის მიზნით, სერანო პონსემ და სოტომ შუამავლობით აწარმოეს გარიგებები PDVSA-სა და NDA GmbH-ს შორის მილიონობით დოლარის ღირებულების ჭურვი კომპანიებისა და საბანკო ანგარიშების კომპლექსური ჯგუფის მეშვეობით.

ორეხოვი იუსტიციის სამინისტროს მიერ იყო ჩამოთვლილი, როგორც თანამფლობელი, მმართველი დირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორი Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, კერძო კომპანია გერმანიაში, რომელიც ვაჭრობს სამრეწველო აღჭურვილობასა და საქონელს, იტყობინება DOJ.

NDA GmbH იყო ფრონტი აშშ-ს სამხედრო ტექნოლოგიების შესაძენად, რომელიც გამოიყენებოდა საბრძოლო თვითმფრინავებში, სარაკეტო სისტემებში, რადარებში, თანამგზავრებსა და სხვა სამხედრო პროგრამებში. ეს ტექნოლოგია შემდეგ გაიყიდა სხვა რუსულ კომპანიებზე, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ თავდაცვის სერვისებს.

პონსესთან საუბარში ორეხოვმა ღიად აღიარა, რომ ის მოქმედებდა სანქცირებული რუსი ოლიგარქის სახელით, იყენებდა მის კომპანიას ფრონტად და ტრაბახობდა, რომ მათ არასოდეს აღმოაჩენდნენ ბიზნესის მიერ შუამავლების გამოყენების გამო. საჯარო გახდა.

ასევე წაიკითხეთ: ჩინეთი ცდილობს დოლარზე დამოკიდებულების შემცირებას

აშშ-ის ხელისუფლება ექსტრადიციას ელიან

გარდა ამისა, კრიმინალურმა ორგანიზაციამ მოიპოვა მნიშვნელოვანი თანხები ფულადი სახსრების გამოყენებით ლათინური ამერიკიდან და რუსეთის კურიერებით, რათა გადაეცვალა ისინი კრიპტოვალუტებზე, რათა დაეფარა შემოსავლები.

ბრეონ პისის თქმით, ბრალდებულებმა დაგეგმეს რთული სქემა აშშ-ს სამხედრო ტექნოლოგიებისა და ვენესუელის მიერ სანქცირებული ნავთობის უკანონოდ მოპოვებისთვის ჭურვი კომპანიებისა და კრიპტოვალუტების საშუალებით.

შეერთებული შტატების მოთხოვნით ორეხოვი და უს, შესაბამისად, გერმანიასა და იტალიაში იმყოფებიან, ექსტრადიციის პროცესი კი მიმდინარეობს. ბრალდებულებს შეერთებულ შტატებში 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ, თუ ისინი დამნაშავედ ცნეს.

ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.

ნენსი ჯ. ალენის უახლესი პოსტები (ყველა)