Thodex-ის დამფუძნებელმა ფარუკ ოზერმა ალბანეთის სასამართლოდან თურქეთში ექსტრადიცია დაამტკიცა  

• Thodex-ის დამფუძნებელს ალბანეთის სასამართლომ თურქეთში ექსტრადიცია დააკისრა.
• ის 2 მილიარდი დოლარის ინვესტორის ფულით გაიქცა.
• თურქეთში კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით კანონების ცვლილება. 

გაქცევის დასასრული

თურქეთში ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის, Thodex-ის გაქცეულ დამფუძნებელს, ფარუკ ფატიჰ ოზერს, ალბანეთის სასამართლომ ექსტრადიცია დააკისრა. 

მას ბრალად ედება თაღლითობა და სხვა მძიმე ფინანსური დანაშაული. ოზერი ბოლო ზაფხულში ალბანეთში დააკავეს, მას შემდეგ რაც მისი Thodex პლატფორმა დაიხურა. ელბასანის სასამართლო მას თურქეთში ექსტრადირებას ამტკიცებს. 

სააგენტო Anadolu-ს ცნობით, დურესის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლე ელის დაინმა აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება უახლოეს ორ კვირაში იქნება წარმოდგენილი.

CNBC-ის ცნობით, Thodex-მა თქვა, რომ მონეტების სავაჭრო ფირმა „დროებით დაიხურა“ „ანგარიშების არანორმალური რყევების“ გამო, როდესაც განცხადების თარგმნა მათი ვებსაიტიდან. ფარუკ ოზერი გაიქცა ალბანეთში და აიღო ინვესტორების 2 მილიარდი დოლარის სახსრები. ამის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ საერთაშორისო ორდერი გასცა და მალე ინტერპოლმა წითელი ცნობა გამოსცა. 

თუმცა, თურქეთის ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭომ (MASAK) ასევე დაიწყო გამოძიება FTX-ის ბოლოდროინდელი ავარიის გამო, რომელიც აკონტროლებდა მის საქმიანობას თურქეთში. ადვოკატმა აბდულა უსამე სერანმა თოდექსის დამფუძნებლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საჩივარი შეიტანა. მან იტყობინება, რომ 30,000-ზე მეტ მომხმარებელზე უარყოფითად იმოქმედა დანაშაულმა, რამაც თითქმის 2 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა. 

ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის კომპანიის, Chainalysis-ის მოხსენებებში ნათქვამია: „უნდა აღვნიშნოთ, რომ 90 წელს ხალიჩების გაყვანის შედეგად დაკარგული მთლიანი ღირებულების დაახლოებით 2021% შეიძლება მიეკუთვნებოდეს ერთ თაღლითურ ცენტრალიზებულ ბირჟას, Thodex-ს, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი მალევე გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც გაცვლამ შეაჩერა მომხმარებლების შესაძლებლობები. თანხების გასატანად“. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ზარალი 2.6 მილიარდ დოლარზე მეტია შეფასებული. 

სიმძიმე კრიპტო რეგულაციებში 

კრიპტო ბუმმა მიიპყრო თურქები, რათა თავიანთი დანაზოგი დაიცვან ინფლაციისგან (დაახლოებით 85% წლიურად), რის გამოც თურქული ლირას ღირებულება გაუფასურდა. მათ შორის, კრიპტო ბირჟამ 400,000 390,000-ზე მეტი მომხმარებელი შეადგინა, აქედან XNUMX XNUMX აქტიური მომხმარებელი იყო, რომლებმაც ზარალი განიცადეს.

თურქი პროკურატურის განცხადებით, ოზერს და დანარჩენ 20 წევრს ცალ-ცალკე 40,564 XNUMX წლით თავისუფლების აღკვეთა უნდა მიესაჯათ. ბრალდებულებს დანაშაულებრივი ორგანიზაციის შექმნა, თაღლითობა და უკანონო ქმედებებით მიღებული შემოსავლების გათეთრება ედებათ. 

თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ფარუკ ოზერი ვლორაში დააკავეს. მისი ვინაობა ბიომეტრიული მონაცემებით დადასტურდა. აღმოჩენილია სტამბულის აეროპორტიდან ოზერის გაქცევის კადრები. თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შედეგად მოსალოდნელია 350 მილიონი თურქული ლირა (20 მილიონი დოლარი) ზარალი. 

თურქეთის რესპუბლიკის ცენტრალურმა ბანკმა აკრძალა კრიპტო-ს, როგორც გადახდის საშუალებად ან საქონლისა და მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის და ადგილობრივი გადარიცხვების კუთხით გამოყენება.

რიტიკა შარმას უახლესი პოსტები (ყველა)