ტრაფიკურას ნიკელის ნემესისი უკვე ცნობილი იყო ლითონის წრეებში

(Bloomberg) - როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Trafigura Group-ს ნახევარ მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი ემუქრება, რასაც "სისტემური თაღლითობა" უწოდა, ბაზრის მრავალი ინსაიდერის ყველაზე დიდი სიურპრიზი არ იყო სასაქონლო მოვაჭრეების მიერ დაკარგული ნიკელის ტვირთები. ეს იყო ის, რომ ინდუსტრიის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშე ჯერ კიდევ აწარმოებდა ბიზნესს იმ ადამიანთან, რომელსაც სხვები დიდი ხანია ტოვებდნენ უკან.

ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან

ინდოელი ბიზნესმენი Prateek Gupta და მისი კომპანიები, რომელთა წინააღმდეგაც Trafigura-მა ამ კვირაში 625 მილიონი დოლარის გაყინვის ორდერი მოიპოვა, სავაჭრო სამყაროს ისტორია აქვს.

ნიკელის თაღლითობის აღმოჩენის შემდეგ ტრაფიკურას 577 მილიონი დოლარის ზარალი ემუქრება

მერჩანტ Gunvor Group-მა და ვაჭრობის საფინანსო ფონდმა TransAsia Private Capital Ltd.-მ დაკარგეს ფული გუპტას კომპანიებთან ადრინდელ ურთიერთობაში. სხვები, მათ შორის ბანკები და კონტრაგენტები, ზოგჯერ უხერხულნი ხდებიან ჯგუფის სავაჭრო საქმიანობით, რამდენიმე ადამიანის თქმით, რომლებიც ან მუშაობდნენ ჯგუფში ან აწარმოებდნენ ბიზნესს. გასულ წელს ინდოეთის ფედერალურმა პოლიციამ გამოაცხადა, რომ იძიებს თაღლითობის ბრალდებებს თავად გუპტას წინააღმდეგ.

იან მილნმა, Rabobank-ისა და HSBC Holdings Plc-ის სასაქონლო ვაჭრობის დაფინანსების ყოფილმა აღმასრულებელმა, რომელიც მუშაობდა TransAsia-ში ორი წლის განმავლობაში 2018-2020 წლებში, ცდილობდა გუპტას კომპანიებისგან დავალიანების აღდგენას, თქვა, რომ მას „რამოდენჯერ მოუწია თვალების დახუჭვა“, როდესაც დაინახა. ამ კვირის ამბები.

”ბაზარზე კარგად არის ცნობილი, რომ ამ ბიჭებს ძალიან საეჭვო რეპუტაცია აქვთ”, - თქვა მილნმა ინტერვიუში. ”ადამიანთა უმეტესობა მათთან მრავალი წლის განმავლობაში არ შეხებია.”

რატომ ქრება ლითონები სასაქონლო ვაჭრობაში: QuickTake

Trafigura-ს ზარალმა შოკში ჩააგდო სასაქონლო ვაჭრობის სამყარო და აჩვენა, რომ ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიასაც კი არ შეუძლია თავიდან აიცილოს ისეთი სახის აფეთქებები და რისკები, რომლებიც აწუხებდა ინდუსტრიას ბოლო წლებში, და აჩენს კითხვებს მთელი სექტორის რისკების მართვასთან დაკავშირებით.

ამბავი გრძელდება

ბლუმბერგმა რამდენჯერმე სცადა ტელეფონით და ელექტრონული ფოსტით, მიეწოდებინა გუპტასა და მის კუთვნილ კომპანიებთან, ან სხვაგვარად დაუკავშირდა მას კომენტარისთვის, მაგრამ პასუხი არ მიუღია.

Trafigura-მ თქვა, რომ მან დაიწყო გამოძიება მას შემდეგ, რაც დაადგინა რამდენიმე წითელი დროშა.

„ეს იყო სისტემატური თაღლითობა, რომელიც განხორციელდა ხანგრძლივი და ლეგიტიმური საქმიანი ურთიერთობის შემდეგ, რომელიც დათარიღებულია 2015 წლით, რომელიც მოიცავდა არასწორ ინფორმაციას და პირველადი და დამხმარე დოკუმენტაციის ფართო გაყალბებას“, - თქვა სპიკერმა. ”ნებისმიერი თაღლითობა არის შესაძლებლობა გადახედოს და გამკაცრდეს სისტემები და პროცედურები და მიმდინარეობს საფუძვლიანი განხილვა.”

Trafigura ეუბნება თავის ბანკებს, რომ ისინი არ არიან დაუცველები ნიკელის თაღლითობის

გუპტა დაიბადა 1979 წელს სასაქონლო ვაჭრობის ოჯახში. მისი მამა ვიჯაი იყო ფოლადის მოვაჭრე, რომელიც წარმოადგენდა ბრაზილიურ და ესპანურ კომპანიებს, რომლებიც ინდოეთში რკინისა და ფოლადის პროდუქტების იმპორტს აწარმოებდნენ 1980-იან და 1990-იან წლებში, კომპანიის ნეკროლოგის მიხედვით. როდესაც ის 2009 წელს გარდაიცვალა, პრატიკმა აიღო საოჯახო კომპანიის, მუმბაიში დაფუძნებული Ushdev International Ltd.-ის მართვა, დედა სუმანთან ერთად თავმჯდომარედ. 2010-იანი წლების დასაწყისში კომპანიის პიკს ჰქონდა საბაზრო კაპიტალიზაცია დაახლოებით $250 მილიონი.

პირადად გუპტა მომხიბვლელია და იშვიათად აფორიაქებულია, ამბობს რამდენიმე ადამიანი, ვინც მასთან ბიზნესი აწარმოებს.

"მას ძალიან მშვიდი სტილი აქვს. როგორიც არ უნდა იყოს პრობლემა, ის იტყვის, რომ ეს ნამდვილად არ არის პრობლემა, ეს ყველაფერი მოგვარდება, ”- თქვა მილნმა, რომელიც ახლა მუშაობს MonetaGo-ში, რომელიც აშენებს ტექნოლოგიას, რათა დაეხმაროს ბანკებს და სხვებს, თავიდან აიცილონ ვაჭრობის ფინანსური თაღლითობები.

წლების განმავლობაში, უშდევი განშტოდა ქარის ენერგიის აქტივების განვითარებაში, მაგრამ ის მაინც ფოკუსირებული იყო ლითონის ვაჭრობაზე. გუპტამ დაამატა სუბიექტები სინგაპურში, მალაიზიაში, დუბაიში, დიდ ბრიტანეთში და შვეიცარიაში, მათ შორის TMT Metals და კომპანიები UD Trading Group-ის დროშით.

2011 წელს ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა Indiainfoline.com-ის მიერ, მან აღწერა თავისი ბიზნესი, როგორც ინდოეთის სიდიდით მესამე ლითონის სავაჭრო კომპანია და თქვა, რომ გაორმაგდა ზომით წინა წლებში.

"ლითონის ბიზნესი უკანა მხარეს არის," - თქვა მან. ”ჩვენ არ გვაქვს რაიმე სახის უარყოფითი მხარე.”

ზოგიერთ ინდუსტრიაში, გუპტას კომპანიების სავაჭრო საქმიანობამ კითხვის ნიშნები გამოიწვია, აცხადებენ ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანები. კომპანიები ხანდახან ყიდულობდნენ და ყიდდნენ დიდი მოცულობის ლითონს მცირე აშკარა კომერციული მიზნებისთვის, ზოგიერთი ხალხის თქმით.

"კარუსელის თაღლითობა"

ჯონას რეი, Athena Intelligence-ის აღმასრულებელი დირექტორი, კორპორატიული სადაზვერვო კომპანია ჟენევაში, რომელიც მხარს უჭერს ვაჭრობის დაფინანსების სუბიექტებს, თქვა, რომ მან გამოიძია სუბიექტები, მათ შორის TMT, რამდენიმე კლიენტის სახელით.

„ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია მრავალ კლიენტს TMT-ის ჩართულობის შესახებ, რასაც ჩვენ კარუსელის თაღლითობას ვუწოდებდით“, - თქვა მან. „ერთი ტვირთი გაქვს შუაში, მის ირგვლივ ქმნი 10 კომპანიას და ისინი ტვირთს ყიდიან ერთმანეთს. ერთი ტვირთი 10-ჯერ ფინანსდება. ფინანსური მუსიკალური სკამივითაა. საბოლოოდ ყველაფერი იშლება“.

რამდენიმე კომპანიამ სინანული გამოთქვა გუპტასთან ურთიერთობაზე. კომპანიის წარდგინებებისა და ამ საკითხში მცოდნე ადამიანების თანახმად, Gunvor დარჩა უშდევთან ათობით მილიონი დოლარის ოდენობით, როდესაც მას ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ექსპოზიციამ მხოლოდ შედარებით მცირე ზარალი გამოიწვია Gunvor-ისთვის, როგორც ის აცხადებდა თავის დაზღვევაზე. მიუხედავად ამისა, ეს იყო დარტყმა, რომელიც დაემთხვა Gunvor-ის გადაწყვეტილებას 2016 წელს ლითონის ვაჭრობის ოფისის დახურვის შესახებ.

კრედიტორთა სია, რომელიც გამოქვეყნდა 2018 წელს, როდესაც უშდევი გადახდისუუნარობაში შევიდა, აჩვენა, რომ Gunvor იყო მისი ყველაზე დიდი არასაბანკო კრედიტორი, რომლის ექსპოზიცია 3 მილიარდი რუპი იყო (დაახლოებით $45 მილიონი იმ დროისთვის).

Gunvor-ის სპიკერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე.

TransAsia კვლავ ჩართულია სამართლებრივ დავაში გუპტას კომპანიებთან სავარაუდო გადაუხდელი ვალების გამო, რომელიც დაკავშირებულია მის ვაჭრობასთან ლითონებით, მათ შორის სპილენძით. ერთ შემთხვევაში, რომელიც გამოქვეყნდა სინგაპურის სასამართლოებში, ვაჭრობის დაფინანსების ფონდი აცხადებს, რომ Gupta's UD Trading Group Holding მას 63 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. UD Trading წარსულში თქვა, რომ არ სჯერა, რომ ის პასუხისმგებელია ვალზე.

გასულ ივლისში გამოძიების ცენტრალურმა ბიურომ - FBI-ის ინდოეთის ეკვივალენტმა - განაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება პრატეკსა და სუმან გუპტაზე, ისევე როგორც უშდევზე, ​​სავარაუდო თაღლითობის გამო, ინდოეთის სახელმწიფო ბანკის საჩივრის შემდეგ. CBI-მ პრესრელიზში თქვა, რომ მან ჩაატარა ჩხრეკა სამ ადგილას, რამაც გამოიწვია "დამადანაშაულებელი დოკუმენტების/სტატიების აღმოჩენა".

Trafigura-სთვის საგა დააყენებს რთულ კითხვებს იმის შესახებ, თუ როგორ ამოწმებს იგი თავის ბიზნეს პარტნიორებს.

”პოსტმოკვდა, ალბათ, შინაგანად დაუნდობელი იქნება”, - თქვა ჟან-ფრანსუა ლამბერტმა, კონსულტანტმა და ყოფილმა ვაჭრობის ფინანსური ბანკირი. ”ტრეიდერები და რისკის მენეჯმენტი იქნება გამოწვევა.”

– ალფრედ კანგის, სვანსი აფონსოს, შრუტი სრივასტავას, ჯო დოუს და მარკ ბარტონის დახმარებით.

ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან

© Bloomberg LP