ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმა TRM Labs ამბობს, რომ Tornado Cash-ის სანქციები ახალ პრობლემებს უქმნის კრიპტო ფირმებს, რომლებიც ცდილობენ შეასრულონ აშშ-ს რეგულაციები.
TRM Labs აწვდის ინფორმაციას კრიპტო სუბიექტებს, როგორიცაა Uniswap, Aave და Circle, რაც მათ ეხმარება შეასრულონ სხვადასხვა რეგულაციები და თვალყური ადევნონ კრიმინალურ ქმედებებს. ის აკონტროლებს კრიპტო მისამართებს და ანაწილებს მათ რისკის დონის მიხედვით, რაც საშუალებას აძლევს კრიპტო სუბიექტებს თავი აარიდონ გათეთრებულ თანხებთან ან ცუდ მსახიობებთან ურთიერთობას. იგი ასევე აფასებს შეესაბამება თუ არა მისამართები აშშ-ს სანქციებს.
ფირმამ 15 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, თუ როგორ მუშაობს DeFi პროტოკოლებთან, რათა დაეხმარონ მათ დაიცვან შესაბამისობა. მიუხედავად ამისა, ფირმამ ხაზი გაუსვა, რომ ეს სანქციები განსხვავდება წინა წესებისგან ისე, რომ უფრო ბუნდოვანია მათი დაცვა.
TRM Labs-მა აღნიშნა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) სანქცირება მოახდინა ჭკვიან კონტრაქტებზე, ჩვეულებრივი ბლოკჩეინის საფულეების ნაცვლად. საფულეებით, ზოგადად ადვილია იმის დადგენა, რომ ვინმეს ჰქონდა თუ არა ურთიერთქმედება საფულესთან მათგან თანხების გაგზავნით ან მიღებით. მაგრამ ჭკვიანი კონტრაქტები უფრო რთულია.
„რაც Tornado Cash-ის აღნიშვნას რთულს ხდის შესაბამისობისა და აღსრულების პერსპექტივიდან, არის ის, რომ ნებისმიერ პირს, რომელიც დეპონირებს თანხებს Tornado Cash-ში, შეუძლია Tornado Cash-ის ჭკვიანი კონტრაქტების გააქტიურება, რათა თანხები გაუგზავნოს ნებისმიერ სხვა Ethereum მისამართ(ებ)ს“, - აცხადებენ TRM Labs. „თეორიულად, ვინმეს შეეძლო თანხები გაუგზავნოს Tornado Cash-ს და შემდეგ დააკონკრეტოს, რომ ეს თანხები დეპონირდება სრულიად დაუკავშირებელ კრიპტოვალუტის მისამართზე, რომელიც ეკუთვნის შემთხვევით, უეჭველ ან თუნდაც უსურველ პირს“.
როგორც TRM Labs-მა აღნიშნა, ეს უკვე მოხდა. ერთმა მომხმარებელმა გაუგზავნა მცირე რაოდენობით ETH სანქცირებული Tornado Cash-ის ჭკვიანი კონტრაქტიდან მთელ რიგ ცნობილ კრიპტო და მეინსტრიმ პირებს (მათ შორის Coinbase-ის აღმასრულებელ დირექტორს ბრაიან არმსტრონგს, თოქ-შოუს წამყვანი ჯიმი ფელონს და ყოფილ კალათბურთელს შაკილ ო'ნილს).
გაურკვევლობის გამო, TRM Labs-მა განმარტა, რომ ის უზრუნველყოფს სამი დონის რისკის მონაცემებს. როდესაც კრიპტო ფირმა აწვდის მას მისამართს (შესამოწმებლად არის თუ არა მისამართი შესაბამისობაში), TRM Labs გვაწვდის მონაცემებს იმის შესახებ, არის თუ არა მისამართი სანქცირებული მისამართი და აქვს თუ არა მას პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ზემოქმედება სანქცირებული მისამართების მიმართ.
თუმცა TRM Labs-მა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებული მტვრის შეტევები განსაკუთრებული პრობლემაა. ვინაიდან ისინი ტექნიკურად ურთიერთქმედებენ სანქცირებულ სუბიექტთან, ფირმას არ შეუძლია გაათავისუფლოს ისინი - განსაკუთრებით მარეგულირებლების ყოველგვარი ხელმძღვანელობის გარეშე.
შედეგი არის ის, რომ ეს ტვირთს აწვდის კრიპტო სუბიექტებს, რომლებიც იძულებულნი იქნებიან ინდივიდუალურად გადაწყვიტონ, დაუშვან თუ არა საფულეები, რომლებიც მოხვდნენ მტვრის შეტევებით.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss