აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) და ონტარიოს ფასიანი ქაღალდების კომისიამ (OSC) პარალელურად თაღლითობის ბრალდებები წაუყენეს კრიპტო ფირმებს Arbitrade და Cryptobonix და მათ აღმასრულებლებს.
მარეგულირებლები ამტკიცებენ, რომ ორმა ფირმამ აღმასრულებლებთან ტროი ჰოგთან, ჯეიმს გოლდბერგთან, სტივენ ბრავერმანთან და ოქროს საერთაშორისო მოვაჭრე მაქს ბარბერთან ერთად ჩაიდინა კრიპტო ტოკენის Dignity (DIG) ტუმბოს და გადაყრის სქემა.
2018 წლის მაისიდან 2019 წლის იანვრამდე, სააგენტოები აცხადებენ, რომ Cryptobontix-მა გააკეთა ცრუ განცხადებები, რომ Arbitrade-მა შეიძინა და მიიღო 10 მილიარდი დოლარი ოქრო, და ფირმა გეგმავდა მისი DIG ტოკენების მხარდაჭერას 1 დოლარის ღირებულების ოქროზე.
კომპანიებმა, სავარაუდოდ, უთხრეს ინვესტორებს, რომ დამოუკიდებელმა ბუღალტრულმა ფირმებმა ჩაატარეს აუდიტი და დაადასტურეს ოქრო. თუმცა, მარეგულირებლები აცხადებენ, რომ შეძენის შესახებ განცხადებები იყო თაღლითობა, რომელიც მიზნად ისახავდა DIG ტოკენების გაბერილ ფასად გაყიდვას, რის შედეგადაც DIG გაიყიდა $36.8 მილიონი.
OSC დამატებით ამტკიცებდა, რომ ჰოგიმ და კომპანიებმა გამოიყენეს ინვესტორების სახსრები DIG ტოკენებთან დაკავშირებული მიზნებისთვის, მათ შორის უძრავი ქონების შესყიდვები და გადახდები კომპანიებისთვის, რომლებსაც ის აკონტროლებდა. იგი ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ ჰოგმა ვერ დაარეგისტრირა DIG ტოკენების გაყიდვა OSC-ში.
მათი განცხადებების თანახმად, OSC და SEC თანამშრომლობდნენ პარალელურ გამოძიებებზე. სააგენტოები ეძებენ სასამართლოს ბრძანებებს მათ შესაბამის იურისდიქციებში, რომლებიც შეაჩერებენ ბიზნესს, მოითხოვენ მათ უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების დაბრუნებას, აღმასრულებლებსა და ფირმებს მსგავსი თანამდებობების დაკავების აკრძალვას და დასახული ფულადი ჯარიმის გადახდას.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
ავტორის შესახებ
აისლინ კილი The Block-ს შეუერთდა 2019 წლის ზაფხულში. ის არის გამოცემის პოლიტიკის გუნდის წევრი, რომელიც იცავს ლეგალურ დარტყმას. The Block-მდე მან ხმა მისცა NPR-ს შვილობილი WFUV-ს, სადაც აცნობებდა და აწვდიდა საინფორმაციო გამოშვებებს პოდკასტების სამუშაოების გარდა. Aislinn არის ამაყი Fordham Ram და მისი გაზეთის მთავარი რედაქტორი. როდესაც ის არ წერს ან არ წერს, აისლინი დარბის და კლდეზე ცოცავს.
წყარო: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss