აშშ-ს პროკურორებმა ჩამოართვეს - ან მიმდინარეობს Robinhood Markets Inc-ის (NASDAQ:HOOD) აქციების ჩამორთმევის პროცესში, ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების Robinhood Markets აქციები, როგორც სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) წინააღმდეგ თაღლითობის საქმის ნაწილი. ადვოკატებმა განაცხადეს სასამართლოში 4 წლის 2023 იანვარს.
უნდა აღინიშნოს, რომ ყადაღა დაიწყო, როგორც თაღლითობის საქმის ნაწილი მისტერ ბანკმენ-ფრიდის და FTX-ის სხვა ჩინოვნიკების წინააღმდეგ. და გასულ თვეში, მისტერ ბენკმენ-ფრიდი ექსტრადირებული იქნა ბაჰამის კუნძულებიდან აშშ-ში თაღლითობის ბრალდებით.
ჯეიმს ბრომლი, ადვოკატი, რომელიც უძღვება FTX-ის გადახდისუუნარობის მთავარ პროცესს აშშ-ში, თქვა, რომ აშშ-ის მთავრობა ასევე აკონტროლებს აქტივებს საბანკო ანგარიშებზე, რომლებიც იყო გაკოტრების საქმის ნაწილი, რომელიც მოიცავს FTX ჯგუფის ერთ ერთეულს ბაჰამის კუნძულებზე. მან ასევე თქვა, რომ „რობინჰუდის აქციები ექვემდებარებოდა სასამართლო პროცესს და ეს იყო „ღია კითხვა“ იმის შესახებ, თუ ვინ ფლობს მათ.
ამჟამად აქციების ღირებულება 460 მილიონ დოლარზე მეტია. მას აცხადებდნენ FTX-ის მრავალი კრედიტორი, რომლებმაც სასამართლოში შეიტანეს საქმეები მათი კონტროლის მცდელობისთვის. საბოლოოდ ჩატარდება სასამართლო მოსმენა, რათა გამოიძიოს რეალურად რა ემართება აქციებს და საბანკო ანგარიშებიდან ჩამორთმეულ აქტივებს, თქვა სეთ ბ. შაპირომ, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ადვოკატმა ვილმინგტონში, დელავერის შტატში, ვიდეო სხდომის დროს.
Reuters-ის ანგარიშის თანახმად, ბ-ნმა შაპირომ თქვა, რომ „საფონდო ვაჭრობის აპლიკაციის აქციებზე კონკურენტული პრეტენზიები შეიძლება დამუშავდეს კონფისკაციით. გაკოტრებული კრიპტო ფირმა BlockFi, FTX და ლიკვიდატორები ანტიგუაში, ყველამ პრეტენზია გამოთქვა Robinhood-ის აქციებზე, ბანკმენ-ფრიდთან ერთად.
აშშ-ს პროკურორებმა ჩამოართვეს აშშ-ს საბანკო ანგარიშები, რომლებიც დაკავშირებულია FTX-ის ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებულ ბიზნესთან, რომელიც ცნობილია როგორც FTX Digital Markets, დასძინა ბ-ნმა შაპირომ. სასამართლოს ჩანაწერები აჩვენებს ანგარიშებს Silvergate Bank-სა და Farmington State Bank-ში, რომელიც საქმიანობს Moonstone Bank-ში და დაახლოებით 143 მილიონი დოლარი იყო.
თუმცა, მისტერ ბენკმენ-ფრიდმა აღიარა "უდანაშაულო" თაღლითობისა და შეთქმულების ბრალდებით. მან აღიარა რისკის მენეჯმენტის წარუმატებლობა FTX-ში, მაგრამ უარყო, რომ ის იყო „კრიმინალური პასუხისმგებლობა“.
FTX-ის დამფუძნებელმა შეიძინა Robinhood-ის აქციების დაახლოებით 7.42% Emergent Fidelity Technologies Ltd-ის მეშვეობით, ფირმა Alameda Research-ისგან ნასესხები სახსრებით, 2022 წლის დეკემბერში ანტიგუას სასამართლოში წარდგენილი ფიცის თანახმად. მისტერ ბანკმენ-ფრიდი ემერჯენტის 90%-ს ფლობდა, ხოლო გარი ვანგი, FTX-ის კიდევ ერთი ყოფილი აღმასრულებელი, ფლობდა 10%-ს. თუმცა, ბატონი ვანგი ცნო დამნაშავედ თაღლითობის ბრალდებაში FTX-ის კოლაფსიდან.
ის Robinhood აქციებს ასევე ითხოვს BlockFi Inc, კიდევ ერთი გაკოტრებული კრიპტო ფირმა, ასევე Emergent-ის ლიკვიდატორები. BlockFi უჩივის Emergent-ს Robinhood-ის აქციების ჩამორთმევის მცდელობაში, რომელიც Alameda-მ გირაოს სახით დადო, რათა გარანტირებულიყო BlockFi-ს მიერ გაცემული სესხის დაფარვა. და დაპირებიდან სულ რაღაც ორი დღის შემდეგ, ალამედამ FTX-თან ერთად გაკოტრება შეიტანა.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/us-government-seize-robinhood-shares-linked-with-sam-bankman-fried/