აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი აგრძელებს კრიპტოგამცვლელ გიგანტ Binance-ს გადასახადის აწონ-დაწონვას ფულის გათეთრებისა და სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევისთვის, იტყობინება Reuters.
ის ასევე იკვლევს ბირჟის ტოპ აღმასრულებლებს, მათ შორის აღმასრულებელ დირექტორს ჩანგპენგ ჟაოს (CZ), შესაბამისად მოხსენება. პროკურორებს შორის არსებული უთანხმოება ხელს უშლის სისხლის სამართლის გამოძიების ნებისმიერ პოტენციურ დასკვნას, აღნიშნულია მოხსენებაში, რომელიც მოჰყავს ამ საკითხში მცოდნე ოთხ ადამიანს.
გამოძიება მიმდინარეობს 2018 წლიდან და მოიცავს პროკურორებს სამ სხვადასხვა ოფისში, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილებაში, აშშ-ს პროკურატურა ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქში სიეტლში და კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი. საქმეზე მომუშავეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მტკიცებულებები ამართლებს ბირჟის წინააღმდეგ „აგრესიულად“ მოძრაობას, ნათქვამია მოხსენებაში. სხვებს სურთ მეტი დრო დაუთმონ მტკიცებულებების განხილვას.
Binance-ის იურიდიული ფირმა Gibson Dunn-მა ბოლო თვეებში გამართა შეხვედრები იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, Reuters-ის წყაროების თანახმად, და ამტკიცებდა, რომ ასეთი სისხლისსამართლებრივი დევნა კიდევ უფრო მეტ ზეწოლას მოახდენს უკვე დაძაბულ კრიპტო ბაზარზე. სამმა ადამიანმა თქვა, რომ დისკუსიები მოიცავდა პოტენციურ საპროცესო შეთანხმებებს.
„როგორც ფართოდ გავრცელდა ინფორმაცია, მარეგულირებლები ახორციელებენ ყველა კრიპტო კომპანიის ყოვლისმომცველ მიმოხილვას მრავალი იგივე საკითხის წინააღმდეგ“, - თქვა Binance-ის წარმომადგენელმა. „ეს ახალშობილი ინდუსტრია სწრაფად გაიზარდა და Binance-მა აჩვენა თავისი ერთგულება უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის მიმართ ჩვენს გუნდში დიდი ინვესტიციების, ასევე ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ უკანონო აქტივობის აღმოსაჩენად და აღსაკვეთად.
ბლოკი დაუკავშირდა DOJ-ს კომენტარისთვის, მაგრამ გამოქვეყნების დრომდე არაფერი გაუგია.
ამ წლის დასაწყისში, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პროკურორებმა აშშ-ში მოითხოვეს CZ-ის საკომუნიკაციო ჩანაწერები 2020 წლის ბოლოს.
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ფულის გათეთრების სამმართველომ სთხოვა ბირჟას ნებაყოფლობით გადაეცა შეტყობინებები, რომლებიც ეხებოდა უკანონო ტრანზაქციების გამოვლენას და ამერიკელი მომხმარებლების დაქირავებას.
პროკურორების მოთხოვნა ვრცელდებოდა ნებისმიერ შეტყობინებაზე, რომელიც ავალებდა თანამშრომლებს „დოკუმენტების განადგურება, შეცვლა ან ამოღება Binance-ის ფაილებიდან“ ან „გადატანა შეერთებული შტატებიდან“. მოთხოვნა მოიცავდა CZ-ს, ასევე 12 სხვა აღმასრულებელს და პარტნიორს.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss