აშშ-ის პროკურატურა იძიებს სემ ბანკმენ-ფრიდს, ახლა უკვე გაკოტრებული კრიპტო ჯგუფის FTX-ის შერცხვენილ დამფუძნებელს, მის წინააღმდეგ პოტენციური თაღლითობის საქმისთვის, ბლუმბერგი. იტყობინება პარასკევს, ამ საკითხთან დაკავშირებით გაცნობილ პირზე დაყრდნობით. გავრცელებული ინფორმაციით, პროკურატურა იკვლევს, იყო თუ არა არასწორად გადარიცხული ასობით მილიონი დოლარი ბაჰამის კუნძულებზე FTX-ის გაკოტრების დაცვის შესახებ განაცხადის შეტანის დროს აშშ-ში 11 ნოემბერს.
ნათქვამია, რომ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალური პირები შეხვდნენ FTX-ის სასამართლოს მიერ დანიშნულ ზედამხედველებს ამ კვირაში, რათა გამოიკვლიონ, თუ როგორ ამუშავებდა FTX კლიენტების სახსრებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი სწავლობენ, დაარღვია თუ არა FTX-მა კანონი Alameda Research-ისთვის, FTX-ის ძმის სავაჭრო და საინვესტიციო ფირმაში თანხების გადაცემით, რომელმაც ასევე მოითხოვა გაკოტრების დაცვა FTX-თან გასულ თვეში.
მოხსენების თანახმად, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურორები, მათ შორის აშშ-ის პროკურორის თანაშემწე ნიკოლას რუსი, ამ კვირაში დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ ათეულობით ადამიანს, რომლებიც იძიებდნენ FTX-ის კოლაფსს. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ შეხვედრას მოიცავდნენ SDNY-ის, ვაშინგტონის იუსტიციის დეპარტამენტის, გამოძიების ფედერალური ბიუროს და გაკოტრების გუნდის წარმომადგენლები, FTX-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორის, ჯონ ჯ. რეი III-ის ხელმძღვანელობით. FTX-ის იურისტები Sullivan & Cromwell-ისგან, მათ შორის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის აღსრულების ყოფილი დირექტორი სტივ პეიკინი და მანჰეტენის ყოფილი ფედერალური პროკურორი ნიკოლ ფრიდლენდერი, ასევე იმყოფებოდნენ.
ამ კვირის დასაწყისში New York Times-მა იტყობინება რომ აშშ-ს პროკურორები იკვლევენ, მოახდინა თუ არა ბანკმენ-ფრიდმა TerraUSD-ისა და Luna-ს ფასებზე მანიპულირება ამ წლის დასაწყისში თავისი ბიზნესისთვის სასარგებლოდ. მოხსენებაში მოყვანილი იყო ბანკმენ-ფრიდის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მას „არ იცოდა ბაზრის რაიმე მანიპულაცია და, რა თქმა უნდა, არასოდეს აპირებდა ბაზრის მანიპულირებაში მონაწილეობას“.
ბანკმენ-ფრიდმა, რამდენიმე მედია ინტერვიუში, ასევე უარყო, რომ მან შეგნებულად გამოიყენა მომხმარებლების სახსრები. ბანკმენ-ფრიდი განაცხადა ამ კვირაში ის მზადაა, 13 დეკემბერს ვაშინგტონში, ვაშინგტონში, ფინანსური მომსახურების კომიტეტის წინაშე მისცეს ჩვენება.
იმავდროულად, ადვოკატებმა ბაჰამის კუნძულებზე, სადაც FTX-ის შტაბ-ბინა იყო განთავსებული, პარასკევს შეიტანეს საგანგებო შუამდგომლობა დელავერის გაკოტრების მოსამართლეს, რომ აიძულონ აშშ-ს FTX-ის ლიდერები, მიეცეთ მათ მონაცემთა ბაზებზე წვდომა, როგორც პროცესის ნაწილი, CNBC. იტყობინება. შუამდგომლობა ამტკიცებს, რომ მიუხედავად „წვდომის მოპოვების მრავალი მცდელობისა“, FTX-ის თანამშრომლებმა და ადვოკატებმა ხელი შეუშალა ბაჰამის მარეგულირებლებს მცდელობებში მიეღოთ კრიტიკული ფინანსური ინფორმაცია, რომელიც მდებარეობს Amazon Web Services და Google Cloud Portal მონაცემთა ბაზებში.
FTX-მა მოითხოვა მე-11 თავი გაკოტრებისგან დაცვის შესახებ გასულ თვეში ლიკვიდობის კრიზისის შემდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტო ბირჟამ გამოიყენა მომხმარებლის აქტივები, რათა დააფინანსოს სარისკო ფსონები მისი შვილობილი სავაჭრო ფირმის, Alameda Research-ის მიერ, რამაც შექმნა მისი დაშლა.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss