უმუშევარი და შინაპატიმრობაში მყოფი სემ ბანკმენ-ფრიდს უზარმაზარი იურიდიული გადასახადები ელის

შერცხვენილ FTX-ის დამფუძნებელს, სემ ბანკმენ-ფრიდს, წინ ძვირი წელი ელის. უმუშევარი, შინაპატიმრობაში და რობინჰუდის წილები ჩამოერთვა, მისი დაცვის დაფინანსების შესაძლებლობები შეზღუდულია.

ყოფილი კრიპტო მაგნატი აგრძელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესს იმის გამო, რასაც ოფიციალური პირები "ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფინანსურ თაღლითობად" მიიჩნევენ. შემდეგ არის ფართომასშტაბიანი გაკოტრება ორ ქვეყანაში და სამი სამოქალაქო საჩივარი, რომელიც ფედერალურმა და სახელმწიფო მარეგულირებლებმა შეიტანა მის წინააღმდეგ. ამის გადასაჭრელად ბანკმენ-ფრიდმა დაიქირავა ხუთი ადვოკატი და ჰყავს საკუთარი სპიკერი.

როგორ გადაიხდის ყოფილი მილიარდერი ამ ყველაფერს, უცნობია.

„არ არსებობს იმის გაგება, თუ რამდენი დაჯდება ეს“, თქვა ადვოკატმა ირა სორკინმა, რომელიც წარმოადგენდა სამარცხვინო პონცის სქემებს ბერნი მედოვს ათ წელზე მეტი ხნის წინ. „თუ ის აღიარებს დანაშაულს, მისი იურიდიული საფასური, რა თქმა უნდა, გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე სასამართლოზე წასვლას. სასამართლო პროცესზე წასვლა, ეს ძალიან ძვირი წინადადება იქნება. ”

ბანკმენ-ფრიდმა უდანაშაულოდ აღიარა თაღლითობის ბრალდებები ნიუ-იორკში სასამართლოში ამ თვის დასაწყისში. 30 წლის მამაკაცს 115 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, თუ მას ყველა ბრალდებით გაასამართლებენ. მისი სისხლის სამართლის პროცესი ოქტომბერში დაიწყება.

იურისტებისა და კრიპტო დამკვირვებლების თქმით, FTX-ის ყოფილ ბოსს შესაძლოა მილიონობით დოლარის იურიდიული გადასახადები ჰქონდეს, და მისი ქონება ქაღალდზე აორთქლდა ბოლო სამი თვის განმავლობაში. ბანკმენ-ფრიდი ამტკიცებდა, რომ მას 100,000 17.2 დოლარზე ნაკლები დარჩა თავის საბანკო ანგარიშზე დეკემბერში, არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, რაც Forbes-მა მისი ქონება 32 მილიარდ დოლარად დაადგინა, XNUMX მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტო ბირჟის დაშლამდე რამდენიმე კვირით ადრე. 

"ჩვენი ადგილების ზღვარი" 

"ჩვენ ყველანი ჩვენი ადგილების ზღვარზე ვართ", - თქვა ალექს მორმა, პარტნიორმა Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal-ში, რომელიც ფოკუსირებულია ციფრულ აქტივებზე. „SBF-მა უკვე შეინარჩუნა სისხლის სამართლის დაცვის რამდენიმე ადვოკატი - საკმაოდ ძლიერი იურიდიული დაცვის გუნდი - და ასე რომ, ჩნდება კითხვა, როგორ შეძლებს ის მათ გადახდას?

ბანკმენ-ფრიდს ცხრანიშნა დარტყმა მიაყენეს ამ კვირაში, როდესაც იუსტიციის დეპარტამენტმა წაართვეს მისი 450 მილიონი დოლარის აქციები ონლაინ საბროკერო ფირმა Robinhood-ში. ბანკმენ-ფრიდმა თქვა, რომ მას სჭირდებოდა აქციები იურიდიული გადასახადების დასაფინანსებლად. 

„ადეკვატური სისხლის სამართლის დაცვისთვის აუცილებელი ხარჯების შეკავება შეიძლება იყოს გამოუსწორებელი ზიანი“, – განაცხადა ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატებმა. წერდა გასულ კვირას სასამართლოში, ამტკიცებდა, რომ მას უნდა ჰქონდეს წვდომა აქციებზე. 

ახალმა ხელმძღვანელობამ FTX ჯგუფის კომპანიების გაკოტრების გზით წარმართვა და კრიპტოკრედიტის გაუქმებული BlockFi ორივე ცდილობდა მოითხოვოს Robinhood აქციები, რომლებიც დაექვემდებარება მომავალში კონფისკაციას. აქციები ეკუთვნის ერთეულს, რომელიც 90%-ს ფლობს Bankman-Fried-ს და ერთ-ერთ 100-ზე მეტ კომპანიას, რომლებიც დაკავშირებულია დელავერის გაკოტრების სასამართლო პროცესებში. 

კიდევ უფრო უარესი ბანკმენ-ფრიდისთვის, FTX-ის მისი მთავარი ლეიტენანტები მასზე დგანან. FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა და Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეროლაინ ელისონმა აღიარეს დამნაშავეები სისხლის სამართლის ბრალდებებში და თანამშრომლობენ გამომძიებლებთან, რაც, სავარაუდოდ, გააძლიერებს იუსტიციის დეპარტამენტის საქმეს მის წინააღმდეგ.

SBF-ს შეეძლო დაეყრდნო ოჯახს, მაინც წვდომა Robinhood-ის აქციებზე 

„ის ახლა შეზღუდულია მშობლების პალო ალტოს სახლში. მას აქვს მონიტორინგის სამაჯური. მას პასპორტი ჩამოერთვა. მას დასაქმების რეალური პერსპექტივა არ აქვს“. განაცხადა რიჩარდ მიკომ, ფინტექ პლატფორმის Banxa-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა და მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა. „ახლა ის ოჯახის წევრებისა და მეგობრებისგან თანხების მიღების წყალობაზეა“. 

ბევრი ელოდება, რომ ბანკმენ-ფრიდის მეგობრები და ოჯახის წევრები შეასრულებენ მის დაფარვას მისი უზომო იურიდიული გადასახადების დასაფარად. მისმა მშობლებმა, სტენფორდის სამართლის სკოლის პროფესორებმა ჯოზეფ ბანკმენმა და ბარბარა ფრიდმა, უკვე დააწესეს თავიანთი კალიფორნიის სახლი მისი 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციისთვის. ბანკმენმა კომენტარის მოთხოვნაზე არ უპასუხა. ასევე დაეხმარა წყვილი თანამომწერი, რომელთა ვინაობას ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატებმა წარმატებით ინახავდნენ სასამართლოში, ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით.  

მიუხედავად იმისა, რომ მისი რობინჰუდის აქციები ჩამორთმეული იყო, ბანკმენ-ფრიდს შეეძლო მათზე წვდომის საშუალება. მის ადვოკატებს შეუძლიათ სასამართლოს სთხოვონ, რომ მას ნება დართოს გამოიყენოს ჩამორთმეული აქციები იურიდიული გადასახადების დასაფინანსებლად. ჩამორთმეული აქტივები, ან მათი ნაწილი მაინც, ზოგიერთ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა იურიდიული გადასახადების დასაფინანსებლად.

”ეს მთლიანად მოსამართლის გადასაწყვეტია”, - თქვა სორკინმა. 

Bankman-Fried-მა ცოტა ხნის წინ შეინარჩუნა ცალკე იურიდიული გუნდი სპეციალურად რობინჰუდის აქციების დაბრუნების მცდელობისთვის. მას წარმოადგენენ ედვარდ შნიცერი, გრეგორი დონილონი და დევიდ ბანკერი Montgomery McCracken Walker & Rhoads-ისგან. მისი კრიმინალური დაცვის გუნდში შედიან მარკ კოენი, რომელიც წარმოადგენდა გისლენ მაქსველს ბავშვთა სექსის ტრეფიკინგის საქმეში, რომელიც მან ახლახან დაკარგა, და კრისტიან ევერდელი, პარტნიორები ნიუ-იორკის იურიდიულ ფირმა კოენ და გრესერში. 

FTX-ის ყოფილ ხელმძღვანელს ასევე ჰყავს სპიკერი, მარკ ბოტნიკი, რომელმაც უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე, თუ როგორ იხდის ბანკმენ-ფრიდი მისი სამართლებრივი დაცვისთვის.

ყოველთვის არის ფული… ოფიცრის პასუხისმგებლობის დაზღვევის გეგმაში

მეგობრებისა და ოჯახის წევრების ან ჩამორთმეული აქციების გარდა, დაფინანსება შეიძლება მოდიოდეს დირექტორისა და ოფიცრის პასუხისმგებლობის დაზღვევით, თუ FTX იყიდის ასეთ დაცვას მის აფეთქებამდე.  

”კომპანიების უმეტესობა აპირებს D&O დაზღვევას თავისი ოფიცრებისთვის,” - თქვა დევიდ მარიამ, კრიპტო ბირჟის Bittrex-ის გენერალურმა მრჩეველმა. ”ეს მხოლოდ დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას აკეთებდა FTX თავის დამზღვევებთან. მაგრამ ეს რუტინაა. აღმასრულებლებს ბრალი წაუყენეს, ეს არ არის იშვიათი რამ“. 

ბანკმენ-ფრიდი FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადადგა, როდესაც ფირმამ გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა. FTX-ის ადვოკატმა არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას იმის შესახებ, ჰქონდა თუ არა კომპანიას დაზღვევა, რომელიც Bankman-Fried-მა შეიძლება გამოიყენოს მისი სამართლებრივი დაცვისთვის, ან შეიძლება თუ არა ის კვლავ იყოს დაფარული. 

რაც არ უნდა მოხდეს სასამართლოში, გახანგრძლივებული სამართლებრივი ბრძოლებიდან არის ერთი დარწმუნება: სისხლის სამართლის დაცვის გუნდის მაღალი ფასი, გაკოტრების და სამოქალაქო აღსრულების საქმეებთან ერთად, ბანკმენ-ფრიდს მილიონები დაუჯდებოდა მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 

„თუ თქვენ სრულყოფილად აპირებთ სასამართლო პროცესს ყველა ამ სუბიექტის წინააღმდეგ, SEC, CFTC, თქვენი წილი გაკოტრებაში და კრიმინალური მხარე, უბრალოდ განაგრძეთ ჩეკების დაწერა“, - თქვა მარიამ.

უარი პასუხისმგებლობაზე: 2021 წლიდან მაიკლ მაკაფრიმ, The Block-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და უმრავლესობის მფლობელმა, აიღო სესხების სერია დამფუძნებელი და ყოფილი FTX და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდისგან. მაკკაფრიმ დატოვა კომპანია 2022 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ, რაც ვერ გაამჟღავნა ეს ტრანზაქციები.

© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.