18 წლის 2023 იანვარს პირდაპირი ვიდეოკონფერენციით, იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გამოაცხადა რუსი მოქალაქე ანატოლი ლეგკოდიმოვის დაკავების შესახებ.
გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) სამშაბათს ღამით დააკავა 40 წლის მაიამიდან, თუმცა ის თავდაპირველად ცხოვრობდა შენჟენში, ჩინეთი. მას ბრალად ედება ბიზნესის წარმოება ლიცენზიის გარეშე თანხის გადარიცხვით.
იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) პრესრელიზის თანახმად, მან აღნიშნა, რომ Bitzlato „მოიტანა თავი ისე, რომ მოითხოვდა მინიმალურ იდენტიფიკაციას მისი მომხმარებლებისგან“, რამაც იგი კრიმინალური აქტივობის კერად აქცია.
DOJ-მ განაცხადა, რომ გაცვლა გადამწყვეტად იყო დაკავშირებული გამოსასყიდის პროგრამებთან და Hydra Market-თან. Hydra Market არის რუსულენოვანი გვერდი ბნელ ქსელში. Hydra Market იყო არალეგალური ნარკოტიკების ბაზარი, მათ შორის ფულის გათეთრება, ნარკოტიკების გაყიდვა და მოპარული ფინანსური ინფორმაცია და ვინაობა.
DOJ-მ განაცხადა, რომ „ბიცლატოს ყველაზე დიდი კონტრაგენტი კრიპტოვალუტით ტრანზაქციებში იყო Hydra Market“, დასძინა, „Hydra-ს მომხმარებლებმა 700 მილიონ დოლარზე მეტი გაცვალეს კრიპტოვალუტაში Bitzlato-სთან, პირდაპირ ან შუამავლების მეშვეობით, სანამ Hydra არ დაიხურა აშშ-სა და გერმანიის სამართალდამცავებმა 2022 წლის აპრილში. Bitzlato-მ ასევე მიიღო 15 მილიონ დოლარზე მეტი გამოსასყიდი პროგრამის შემოსავალი.
Ransomware თავდასხმების დროს ჰაკერები ამჯობინებენ გამოსასყიდის მიღებას კრიპტოვალუტებში და ფულის გათეთრებას ბირჟებისა და „მიქსერების“ მეშვეობით.
„მიქსერი“ არის სერვისი, რომელიც გამოიყენება ორიგინალური ტრანზაქციისა და გამგზავნისა და მიმღების დეტალების დასამალად, რათა დამუშავებული ტრანზაქციების თვალყურის დევნება არ მოხდეს.
”არსებითი ბიზნესი აშშ-ში დაფუძნებულ მომხმარებლებთან და მის მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენლებმა არაერთხელ ურჩიეს მომხმარებლებს, რომ მათ შეეძლოთ თანხების გადარიცხვა აშშ-ს ფინანსური ინსტიტუტებიდან.” იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა ბიცლატოს პრეტენზიები, რომ იგი არ იღებდა ამერიკელ მომხმარებლებს, თუმცა საჩივარში ნათქვამია, რომ ეს მიიღო.
იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, ლეგკოდიმოვს ბრალად ედება ბიცლატოს ტრანზაქციების განხორციელება მაიამიდან 2022 და 2023 წლებში, შესაბამისად. მიღებულ იქნა ანგარიშები მის ვებსაიტზე „სოლიდური ტრაფიკის“ შესახებ, რომელიც წარმოიშვა აშშ-ში დაფუძნებული IP მისამართებიდან - 250 მილიონზე მეტი ვიზიტი 2022 წლის ივლისში.
პრესრელიზში ხაზგასმულია, რომ „უფრო მეტიც, ლეგკოდიმოვმა და ბიცლატოს სხვა მენეჯერებმა იცოდნენ, რომ ბიცლატოს ანგარიშები სავსე იყო უკანონო ქმედებებით და რომ მისი ბევრი მომხმარებელი რეგისტრირებული იყო სხვების ვინაობით“.
აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი ერთობლივად მუშაობს საფრანგეთის ხელისუფლებასთან ამ კონკრეტულ საქმეზე. თუ ლეგკოდიმოვი დამნაშავედ დადგინდება, მაშინ ის გისოსებს მიღმა იქნება მინიმუმ ხუთი წელი.
ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/