კრაკენი გახდა ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის ბირჟა შეერთებულ შტატებში, რომელსაც ემუქრება სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC).
კრაკენი სავარაუდოდ ემსახურებოდა მომხმარებლებს ირანიდან, კუბადან, სირიიდან
ბირჟაზე ამჟამად მიმდინარეობს ფედერალური გამოძიება აშშ-ს სანქციების წესის სავარაუდო დარღვევის გამო. ბირჟას ბრალად ედება აშშ-ს ხელისუფლების მიერ სანქცირებული რეგიონების კლიენტებს კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის უფლება, New York Times. იტყობინება ოთხშაბათს, ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანების მოტივით.
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) განაცხადა, რომ კრაკენმა გახსნა ანგარიშები მომხმარებლებისთვის ირანში, სირიაში, კუბაში და აშშ-ს მთავრობის მიერ სანქცირებული ორ სხვა რეგიონში. უწყება დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში ბირჟაზე ჯარიმას დააწესებს.
”კრაკენი ყურადღებით აკვირდება სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი.” მარკო სანტორი, კრაკენის მთავარი იურიდიული ოფიცერი
OFAC-მა თავდაპირველად დაიწყო გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით 2019 წელს, იმავე წელს ყოფილი თანამშრომლის, ნათან პიტერ რუნიონის მიერ კრაკენის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შემდეგ. სარჩელში ბირჟა რუნიონმა დაადანაშაულა, რომელიც ფინანსურ განყოფილებაში მუშაობდა, შემოსავლების გამომუშავებაში აშშ-ს სანქციების კანონით აკრძალულ ქვეყნებში გახსნილი ანგარიშებიდან.
კრიპტო და აშშ სანქციები
ციფრული ვალუტების თანდაყოლილი თვისებების გათვალისწინებით, აშშ-ს მთავრობა თვლის, რომ მათ შეუძლიათ „პოტენციურად შეამცირონ ამერიკული სანქციების ეფექტურობა“. აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში რამდენიმე კრიპტოკომპანია ექვემდებარება ინტენსიურ შემოწმებას მარეგულირებლების მიერ, რათა დარწმუნდნენ, რომ კრიპტოვალუტები არ გამოიყენება სანქციების თავიდან ასაცილებლად.
ამ წლის დასაწყისში რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შემდეგ, აშშ-ს მთავრობას ჰქონდა მიმართულია კრიპტოვალუტის ბირჟებმა აკრძალონ რუს მომხმარებლებს კრიპტო სერვისებზე წვდომა მათ პლატფორმაზე ერისთვის დაწესებული სანქციების გამო.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/