აშშ-ს ფედერალურმა პროკურორებმა შესაძლოა თაღლითობის საქმე შექმნას FTX-ის დამფუძნებლისა და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ. იტყობინება, რომ იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალური პირები შეხვდნენ კრიპტო ბირჟის გაკოტრების გუნდს ამ კვირაში, რათა განეხილათ დოკუმენტები, რომლებსაც გამომძიებლები მიზნად ისახავდნენ კომპანიისგან მიიღონ.
შეხვედრას მოიცავდნენ პროკურორები ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქიდან, აშშ-ს პროკურორის თანაშემწე რუსი, გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტები და FTX-ის ადვოკატები. როოსი, კერძოდ, მონაწილეობდა დევნაში , რომელიც ამ წლის დასაწყისში გაასამართლეს ინვესტორების შეცდომაში შეყვანისთვის. Მიხედვით Bloombergამ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე პოტენციური ბრალდებები არ განიხილებოდა.
იუსტიციის დეპარტამენტი "მჭიდროდ" იკვლევს, გადარიცხა თუ არა FTX-მა არასწორად ასობით მილიონი დოლარი იმ დროს, როდესაც კომპანიამ გაკოტრება გამოაცხადა. . ასევე იკვლევს, დაარღვია თუ არა ბირჟამ კანონი, როდესაც თანხები გადაიტანა ძმურ კომპანია Alameda Research-ში.
თავის ბოლო ბანკმენ-ფრიდმა უარყო მომხმარებლის სახსრების შეგნებულად ბოროტად გამოყენება. „ცხადია, ბევრი შეცდომა დავუშვი. არის რაღაცეები, რისი გაკეთებაც ყველაფერს გავაკეთებდი“, - თქვა მან. ”მე არასდროს მიცდია ვინმეზე თაღლითობა.” Ის იქნება მომავალ კვირას ფინანსური მომსახურების კომიტეტის წინაშე, პანელი, რომელიც ასევე მოიცავს FTX-ის ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორის, ჯონ ჯ რეი III-ის ჩვენებას. რეიმ ბანკმენ-ფრიდი დაადანაშაულა FTX-ის შესახებ „არარეგულარულ და შეცდომაში შემყვან საჯარო განცხადებებში“.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html