სამშაბათს, 6 წლის 2022 სექტემბერს, სამხრეთ ფლორიდის რეზიდენტმა იოჰანა მ. გრაციამ განაცხადა, რომ ბრალდებულია აშშ-ს მიერ უსკო. სააგენტოს ცნობით, ქალბატონს ევალებოდა Ponzi Scheme-ის მართვა. გრაცია ცნობილია, როგორც "დედა ტერეზა" ადგილობრივ საზოგადოებაში, მაგრამ ბრალდებულია, როგორც დამნაშავე 196 მილიონი აშშ დოლარის პონზის სქემის უკან.
მოხსენებაში არის დამატებითი დეტალები, რომ ჩრდილოეთ ლოდერდეილის რეზიდენტმა ხაფანგში ჩააგდო დაახლოებით 15,400 ადამიანი ინვესტირებისთვის და გამოიმუშავა გასაოცარი კაპიტალი. მთელი ტრანზაქცია განხორციელდა მისი კომპანიის მეშვეობით, სახელად MJ Capital Funding LLC.
კომპანია დაარსდა 2022 წელს და ნათქვამია, რომ ფოკუსირებულია ხიდის როლზე ინვესტირების მსურველ ინვესტორებსა და მცირე ბიზნესებს შორის, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალს. MJ Capital იმოქმედებს, როგორც „ვაჭრის ფულადი ავანსი“ (MCA) ამ სუბიექტებისთვის.
2021 წლის აპრილში შეიქმნა იმიტირებული ვებსაიტი MJ Capital-ის მსგავსი, ხოლო კომპანიას ბრალს სდებდა პონზის სქემაში წამყვანი როლის შესრულებაში. ინსტანციის დასრულებიდან მალევე, გრაციამ განაგრძო საქმე აღძრა ყალბი ვებსაიტის წინააღმდეგ ცილისწამებისთვის ბრალი.
იმავდროულად, კომპანია მუდმივად ცდილობდა ინვესტორებისგან ფულის შეგროვებას. ასე გაგრძელდა მანამ, სანამ ფასიანი ქაღალდების კომისია საქმეს არ შეუდგა. 2021 წლის აგვისტოში სააგენტომ შეიტანა ოფიციალური საჩივარი და დააკისრა კომპანიას პონზი სქემის გაშვებისთვის.
უწყების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით უსკო შეტანილი 9 წლის 2021 აგვისტოს, MJ Capital-ს ბრალი ედებოდა ინვესტორებისგან შეგროვებული ინვესტიციის გამოყენებაში კომპანიის ინსაიდერების და უმაღლესი თანამდებობის პირების პირადი ხარჯების დასაფინანსებლად.
მას შემდეგ, რაც სიმართლე აღმოჩნდა, ფედერალურმა მოსამართლემ, რომელიც განიხილავდა საქმეს, ბრძანა გრაციას კუთვნილი კორპორატიული აქტივების გაყინვა და სთხოვა მათი მიღება.
საქმემ კიდევ ერთი განვითარება ცოტა ხნის წინ განიცადა, როდესაც უსკო წამოაყენა კიდევ ერთი საჩივარი კომპანიის გამგეობის წევრის, პაველ რუისის წინააღმდეგ. მას ბრალად ედება სქემის უკან მნიშვნელოვანი როლის შესრულება. რუიზმა თავისი გაყიდვების აგენტების გუნდის დახმარებით მოახერხა 5,100-ზე მეტი ინვესტორის მოტყუება და 46 მილიონ დოლარზე მეტი შეაგროვა. მან მიიღო დაახლოებით 7 მილიონი აშშ დოლარი, დასძინა განცხადებაში.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/