აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) ორშაბათს გამოაცხადა, რომ ბრალი წაუყენა 16 ბრალდებულს მრავალწლიან თაღლითურ საფონდო სქემებში მონაწილეობისთვის, რომლებმაც გამოიმუშავეს $194 მილიონზე მეტი უკანონო შემოსავალი.
მისი თქმით, პრესრელიზი, ადამიანები, რომლებიც, სავარაუდოდ, მონაწილეობენ ტუმბოსა და ნაგავსაყრელზე, დაფუძნებულია ბაჰამის კუნძულებზე, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, ბულგარეთში, კანადაში, კაიმანის კუნძულებზე, მონაკოში, ესპანეთში, თურქეთსა და გაერთიანებულ სამეფოში.
SEC-ის საჩივრების მიხედვით, რომლებიც შეტანილია შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოში ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის, ყველა ბრალდებულმა დაარღვია ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონები, რომლებიც დაკავშირებულია თაღლითობისა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. რამდენიმე ბრალდებულს ბრალად ედება ცალკეული საჩივრები სხვადასხვა როლის შესრულებაში პენის აქციების დაგროვებაში ოფშორული ნომინირებული კომპანიების მეშვეობით, რომელთა გამოვლენა რთულია.
სქემის ფონი
გარდა ამისა, რამდენიმე ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა დაშიფრული ტექსტური შეტყობინებები და სატელეფონო აპლიკაციები, რათა თავიდან აეცილებინა მარეგულირებელი ორგანოების მიერ გამოვლენა და შეიძინა პენის აქციები მრავალი ოფშორული ანგარიშიდან თაღლითობის გასაგრძელებლად.
„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამ ქმედებებში ბრალდებულებმა მოაწყვეს ზოგიერთი ყველაზე რთული მიკროკაპიური საფონდო თაღლითობის სქემები, რომლებიც ოდესმე დადანაშაულებულა SEC-ის მიერ. მათი ოპერაციების საზღვარგარეთ მდებარეობით, დაშიფრული შეტყობინებების გამოყენებით და ოფშორული ანგარიშების ჩახლართული ქსელის მეშვეობით მოქმედებით, ბრალდებულებს იმედი ჰქონდათ, რომ თავიდან აიცილებდნენ იმ მასიური თაღლითობის გამოვლენას, რომელსაც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ისინი ჩადენილი იყვნენ აშშ-ს ბაზრებზე და ინვესტორებზე. თუმცა, SEC-ის სამი ოფისის საგამოძიებო ჯგუფები გულმოდგინედ აგრძელებდნენ კვალს, მუშაობდნენ საზღვრებს მიღმა და დაასრულეს ეს სავარაუდო გლობალური სქემა“, - თქვა გურბირ ს. გრევალმა, SEC-ის აღსრულების განყოფილების დირექტორმა.
ზოგიერთი მოპასუხე, მას შემდეგ, რაც ზოგიერთმა მათგანმა დააგროვა აქციების მნიშვნელოვანი უმრავლესობა, ფარულად აფინანსებდა სარეკლამო კამპანიებს, რათა აქციები გაეტანა არასაეჭვო ინვესტორებს შეერთებულ შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ, როგორც ეს ნათქვამია საჩივარში. ბრალდებების თანახმად, როდესაც ამ კამპანიებმა გამოიწვია აქციებზე მოთხოვნისა და ფასების ზრდა, ზოგიერთმა ბრალდებულმა გაყიდა აქციები სავაჭრო პლატფორმებზე აზიაში, ევროპასა და კარიბის ზღვის აუზში მნიშვნელოვანი მოგების მისაღებად.
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) ორშაბათს გამოაცხადა, რომ ბრალი წაუყენა 16 ბრალდებულს მრავალწლიან თაღლითურ საფონდო სქემებში მონაწილეობისთვის, რომლებმაც გამოიმუშავეს $194 მილიონზე მეტი უკანონო შემოსავალი.
მისი თქმით, პრესრელიზი, ადამიანები, რომლებიც, სავარაუდოდ, მონაწილეობენ ტუმბოსა და ნაგავსაყრელზე, დაფუძნებულია ბაჰამის კუნძულებზე, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, ბულგარეთში, კანადაში, კაიმანის კუნძულებზე, მონაკოში, ესპანეთში, თურქეთსა და გაერთიანებულ სამეფოში.
SEC-ის საჩივრების მიხედვით, რომლებიც შეტანილია შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოში ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის, ყველა ბრალდებულმა დაარღვია ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონები, რომლებიც დაკავშირებულია თაღლითობისა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. რამდენიმე ბრალდებულს ბრალად ედება ცალკეული საჩივრები სხვადასხვა როლის შესრულებაში პენის აქციების დაგროვებაში ოფშორული ნომინირებული კომპანიების მეშვეობით, რომელთა გამოვლენა რთულია.
სქემის ფონი
გარდა ამისა, რამდენიმე ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა დაშიფრული ტექსტური შეტყობინებები და სატელეფონო აპლიკაციები, რათა თავიდან აეცილებინა მარეგულირებელი ორგანოების მიერ გამოვლენა და შეიძინა პენის აქციები მრავალი ოფშორული ანგარიშიდან თაღლითობის გასაგრძელებლად.
„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამ ქმედებებში ბრალდებულებმა მოაწყვეს ზოგიერთი ყველაზე რთული მიკროკაპიური საფონდო თაღლითობის სქემები, რომლებიც ოდესმე დადანაშაულებულა SEC-ის მიერ. მათი ოპერაციების საზღვარგარეთ მდებარეობით, დაშიფრული შეტყობინებების გამოყენებით და ოფშორული ანგარიშების ჩახლართული ქსელის მეშვეობით მოქმედებით, ბრალდებულებს იმედი ჰქონდათ, რომ თავიდან აიცილებდნენ იმ მასიური თაღლითობის გამოვლენას, რომელსაც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ისინი ჩადენილი იყვნენ აშშ-ს ბაზრებზე და ინვესტორებზე. თუმცა, SEC-ის სამი ოფისის საგამოძიებო ჯგუფები გულმოდგინედ აგრძელებდნენ კვალს, მუშაობდნენ საზღვრებს მიღმა და დაასრულეს ეს სავარაუდო გლობალური სქემა“, - თქვა გურბირ ს. გრევალმა, SEC-ის აღსრულების განყოფილების დირექტორმა.
ზოგიერთი მოპასუხე, მას შემდეგ, რაც ზოგიერთმა მათგანმა დააგროვა აქციების მნიშვნელოვანი უმრავლესობა, ფარულად აფინანსებდა სარეკლამო კამპანიებს, რათა აქციები გაეტანა არასაეჭვო ინვესტორებს შეერთებულ შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ, როგორც ეს ნათქვამია საჩივარში. ბრალდებების თანახმად, როდესაც ამ კამპანიებმა გამოიწვია აქციებზე მოთხოვნისა და ფასების ზრდა, ზოგიერთმა ბრალდებულმა გაყიდა აქციები სავაჭრო პლატფორმებზე აზიაში, ევროპასა და კარიბის ზღვის აუზში მნიშვნელოვანი მოგების მისაღებად.
წყარო: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/