BRI Ferrier-მა, განწირული საცალო ვაჭრობის ფორექსის ბროკერის ადმინისტრატორმა Union Standard International Group Pty Ltd, გამოაქვეყნა თავისი საქმის განახლება სამშაბათს და აჩვენა, რომ მან მიიღო დაახლოებით 357 მილიონი AU $ კრედიტორების პრეტენზიები დღემდე და თანხა სავარაუდოდ გაიზრდება. საერთო ჯამში, თითქმის 349 მილიონი AU დოლარის პრეტენზიები მოვიდა ნდობის კრედიტორებზე.
თუმცა, უცნაური ნაწილი არის მხოლოდ დაახლოებით 8 მილიონი AU დოლარის სახსრები, რომლებიც ამჟამად ხელმისაწვდომია ნდობით კრედიტორების სასარგებლოდ.
„მიუხედავად იმისა, რომ პრეტენზიების ფორმალური განხილვა არ ჩატარებულა, აშკარაა, რომ კრედიტორებისთვის არის მნიშვნელოვანი დეფიციტი ხელთ არსებული სახსრებისა და რეალურ კითხვებზე პასუხის გასაცემად იმის შესახებ, თუ სად წავიდა კლიენტის სახსრები (კერძოდ, ინვესტორი კლიენტები),“ - თქვა ადმინისტრატორმა. .
”რადგან არ არის საკმარისი სახსრები ნდობის კრედიტორებისთვის მნიშვნელოვანი დივიდენდის გადასახდელად, ჩვენ მივდივართ საკითხის აღდგენის ფაზაზე.”
ოფშორული აქტივები
BRI Ferrier-მა ასევე აღნიშნა, რომ გაკოტრებული ბროკერის აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი მდებარეობს ოფშორში და არ არის ხელმისაწვდომი ლიკვიდაციის პროცესისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ის იძიებს თანხებს, რომლებიც ინახება ბროკერის ფულის პროცესორებთან, აქცენტი კეთდება ავსტრალიაში არსებულ აქტივებზე.
ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, განწირულმა ბროკერმა არასწორად აღრიცხა ინვესტორ კლიენტებთან ტრანზაქციები და მკვეთრად გადააჭარბა თავის მოგებას. ამრიგად, მან არასწორად გადაუხადა 6 მილიონი AU ავსტრალიის საგადასახადო ორგანოებს კომპანიის გადასახადებში 2017 და 2020 ფინანსურ წლებში.
ადმინისტრატორმა ზედმეტად გადახდილი გადასახადები გარკვეულ პროცენტებთან ერთად უკვე ამოიღო.
„შეზღუდული იყო შემდგომი ამოღება ოფშორში მდებარე ფულის გადამამუშავებელებთან და დაკავშირებულ სუბიექტებთან სესხებთან შენახული თანხებიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ აქტივების გამოძიებას, სადაც ეს თანხები საბოლოოდ შეიძლება იყოს მოთხოვნილი, როგორც პრეტენზია მონაწილე მხარეების მიმართ“, - დასძინა ადმინისტრატორმა.
USGFX-ის პრობლემები დაიწყო 2020 წლის შუა რიცხვებში, როდესაც კომპანია შევიდა ნებაყოფლობით ადმინისტრირებაში. ამან გამოიწვია მისი Aussie ლიცენზიის გაუქმება და საბოლოოდ კომპანიის ლიკვიდაცია.
თუმცა, ბროკერი აგრძელებდა ფუნქციონირებას საზღვარგარეთის ბაზრებზე და გადაიტანა სათაო ოფისი ავსტრალიიდან გაერთიანებულ სამეფოში. გასულ წელს მან ასევე განიცადა რებრენდინგის მცდელობა, რათა უკან დაეტოვებინა დაბინძურებული ბრენდი.
BRI Ferrier-მა, განწირული საცალო ვაჭრობის ფორექსის ბროკერის ადმინისტრატორმა Union Standard International Group Pty Ltd, გამოაქვეყნა თავისი საქმის განახლება სამშაბათს და აჩვენა, რომ მან მიიღო დაახლოებით 357 მილიონი AU $ კრედიტორების პრეტენზიები დღემდე და თანხა სავარაუდოდ გაიზრდება. საერთო ჯამში, თითქმის 349 მილიონი AU დოლარის პრეტენზიები მოვიდა ნდობის კრედიტორებზე.
თუმცა, უცნაური ნაწილი არის მხოლოდ დაახლოებით 8 მილიონი AU დოლარის სახსრები, რომლებიც ამჟამად ხელმისაწვდომია ნდობით კრედიტორების სასარგებლოდ.
„მიუხედავად იმისა, რომ პრეტენზიების ფორმალური განხილვა არ ჩატარებულა, აშკარაა, რომ კრედიტორებისთვის არის მნიშვნელოვანი დეფიციტი ხელთ არსებული სახსრებისა და რეალურ კითხვებზე პასუხის გასაცემად იმის შესახებ, თუ სად წავიდა კლიენტის სახსრები (კერძოდ, ინვესტორი კლიენტები),“ - თქვა ადმინისტრატორმა. .
”რადგან არ არის საკმარისი სახსრები ნდობის კრედიტორებისთვის მნიშვნელოვანი დივიდენდის გადასახდელად, ჩვენ მივდივართ საკითხის აღდგენის ფაზაზე.”
ოფშორული აქტივები
BRI Ferrier-მა ასევე აღნიშნა, რომ გაკოტრებული ბროკერის აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი მდებარეობს ოფშორში და არ არის ხელმისაწვდომი ლიკვიდაციის პროცესისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ის იძიებს თანხებს, რომლებიც ინახება ბროკერის ფულის პროცესორებთან, აქცენტი კეთდება ავსტრალიაში არსებულ აქტივებზე.
ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, განწირულმა ბროკერმა არასწორად აღრიცხა ინვესტორ კლიენტებთან ტრანზაქციები და მკვეთრად გადააჭარბა თავის მოგებას. ამრიგად, მან არასწორად გადაუხადა 6 მილიონი AU ავსტრალიის საგადასახადო ორგანოებს კომპანიის გადასახადებში 2017 და 2020 ფინანსურ წლებში.
ადმინისტრატორმა ზედმეტად გადახდილი გადასახადები გარკვეულ პროცენტებთან ერთად უკვე ამოიღო.
„შეზღუდული იყო შემდგომი ამოღება ოფშორში მდებარე ფულის გადამამუშავებელებთან და დაკავშირებულ სუბიექტებთან სესხებთან შენახული თანხებიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ აქტივების გამოძიებას, სადაც ეს თანხები საბოლოოდ შეიძლება იყოს მოთხოვნილი, როგორც პრეტენზია მონაწილე მხარეების მიმართ“, - დასძინა ადმინისტრატორმა.
USGFX-ის პრობლემები დაიწყო 2020 წლის შუა რიცხვებში, როდესაც კომპანია შევიდა ნებაყოფლობით ადმინისტრირებაში. ამან გამოიწვია მისი Aussie ლიცენზიის გაუქმება და საბოლოოდ კომპანიის ლიკვიდაცია.
თუმცა, ბროკერი აგრძელებდა ფუნქციონირებას საზღვარგარეთის ბაზრებზე და გადაიტანა სათაო ოფისი ავსტრალიიდან გაერთიანებულ სამეფოში. გასულ წელს მან ასევე განიცადა რებრენდინგის მცდელობა, რათა უკან დაეტოვებინა დაბინძურებული ბრენდი.
წყარო: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/usgfx-administrator-receives-au357-million-in-creditors-claims/