შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ბრალი წაუყენა NFT ბაზრის OpenSea-ს ყოფილ თანამშრომელს ნატანიელ ჩესტეინს საბანკო თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის, რომელიც მოიცავს ინსაიდერულ ვაჭრობას შეუცვლელი ტოკენებით (NFT). დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ ეს არის მისი პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის ბრალდება, რომელიც ეხება ციფრულ აქტივებს.
DOJ ადანაშაულებს OpenSea-ის ყოფილ თანამშრომელს შიდა ვაჭრობისთვის
ოფიციალურ პრესრელიზში იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა ბრალდებული ოთხშაბათს, გამთენიისას დააკავეს. დეპარტამენტი ამტკიცებს, რომ ჩესტეინმა ისარგებლა OpenSea-ში მისი დასაქმებით, რათა ჩაედინა დანაშაული კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟონვით იმის შესახებ, თუ რა NFT-ები აპირებდა გამოქვეყნებას პლატფორმის ვებსაიტზე, სანამ ისინი ოფიციალურად გამოქვეყნდებოდნენ.
მისი პირადი ფინანსური სარგებლობისთვის, 2021 წლის ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით, მოპასუხემ შეიძინა NFT-ების დიდი რაოდენობა, სანამ ისინი OpenSea-ზე მოხვდებოდნენ.
NFT-ების OpenSea-ზე გაშვების შემდეგ, ჩესტეინმა გაყიდა თავისი აქტივები და მიიღო შემოსავალი ორ-ხუთჯერ მეტი, ვიდრე თავდაპირველად შეიძინა აქტივები. ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა ანონიმური კრიპტო საფულეები და OpenSea ანგარიშები თავისი ტრანზაქციების გასაბუნდოვებლად,
„ჩესტეინმა წამოიწყო უძველესი სქემა ინსაიდერული ვაჭრობის ჩასადენად, კონფიდენციალური ინფორმაციის შესახებ მისი ცოდნის გამოყენებით ათობით NFT-ის შესაძენად, სანამ ისინი OpenSea-ს მთავარ გვერდზე გამოჩნდებოდა“, - თქვა FBI-ის დირექტორის თანაშემწემ მაიკლ ჯ. დრისკოლმა.
OpenSea იძიებს შიდა ვაჭრობას
აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა თქვა, რომ ბრალდება აჩვენებს დეპარტამენტის ძალისხმევას ინსაიდერული ვაჭრობის წინააღმდეგ საფონდო ბირჟებთან და ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებით.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, 31 წლის მამაკაცს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თუმცა, მისი განაჩენი დანიშნულმა მოსამართლემ უნდა განსაზღვროს.
აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის სექტემბერში OpenSea-მ გამოაცხადა, რომ ახორციელებდა ინსაიდერული ვაჭრობის დარღვევებს მოპასუხეზე და გაათავისუფლეს იგი ფირმაში როლისგან.
შიდა ვაჭრობა კრიპტოში
იმავდროულად, ეს არ იქნება პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის შემთხვევა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით. 2018 წელს წამყვანი კრიპტო ბირჟა Coinbase-ს შეექმნა მომხმარებელთა უყურადღებობის სარჩელი Bitcoin Cash-ის (BCH) სავარაუდო სავაჭრო სქემის გამო.
ბოლო მოხსენება Wall Street Journal-ის (WSJ) მიერ ვარაუდობს, რომ ინსაიდერული ვაჭრობის სქემები ძალიან პოპულარული ხდება. მოხსენებამ დაადგინა, რომ მრავალი კრიპტო ინვესტორი იღებდა სარგებელს შიდა ცოდნით, თუ როდის დაასახელებენ ბირჟებს ტოკენებს.
წყარო: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insi -ვაჭრობა