აშშ-ის სასამართლომ ბრალი წაუყენა Baller Ape Club NFT-ის პრომოუტერებს Rug Pull Scam-ში

ხუთშაბათს, 30 ივნისს, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა პირს, რომელიც ავრცელებს "Baller Ape Club" არასასაცილო ჟეტონებს, რაც, როგორც ჩანს, ხალიჩის გაყვანის სავარაუდო თაღლითობაა. გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ის სასამართლომ დაასახელა ხუთი ადამიანი, რომლებიც მონაწილეობდნენ კრიპტო თაღლითობის სქემებში, რომლებმაც ერთად შეაგროვეს $130 მილიონზე მეტი ინვესტორებისგან.

ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, აშშ-ის სასამართლომ დაადანაშაულა 26 წლის ვიეტნამის მოქალაქე ლე ან ტუანი თაღლითობაში და საერთაშორისო ფულის გათეთრებაში "Baller Ape" NFT-ების გამოყენებით. იუსტიციის დეპარტამენტმა დაამატა, რომ ტუანი აწყობდა ინვესტორებისგან 2.6 მილიონ დოლარზე მეტის მოპარვას.

Baller Ape Club-მა გაყიდა Baller Ape NFT-ები სხვადასხვა მულტფილმის ფიგურებით. NFT-ების პირველი ჯგუფის გაყიდვის შემდეგ მალევე, ტუანი და მისი თანამემამულე შეთქმულები ჩაერთნენ ხალიჩის გაყვანაში, პროექტი დახურეს და ინვესტორების ფულით გაიქცნენ.

ბლოკჩეინის ანალიტიკაზე დაყრდნობით, იუსტიციის დეპარტამენტმა აღმოაჩინა, რომ ტუანი და მისი თანამემამულე შეთქმულები ათეთრებდნენ ინვესტორების ფულს „ჯაჭვის ჭრის“ გამოყენებით. ეს არის ფულის გათეთრების პოპულარული მეთოდი, რომელიც გულისხმობს მონეტის სხვა ტიპის სახსრებად გადაქცევას და მათ გადატანას მრავალ ბლოკჩეინზე დეცენტრალიზებული სვოპ სერვისების გამოყენებით დაფინანსების ბილიკის დასაფარად. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ტუანს შესაძლოა 40 წლიანი პატიმრობაც დაემუქროს.

აშშ-ის სასამართლომ გამოავლინა 100 მილიონი დოლარის პონზი სქემა

ტუანის გარდა, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ცალ-ცალკე ბრალი წაუყენა სამ პირს გლობალური პონზის სქემით 100 მილიონ დოლარზე მეტის შეგროვების გამო. ბრაზილიელ ემერსონ პირესს და ფლავიო გონკალვესს ბრალი ედებათ თაღლითური კრიპტო საინვესტიციო პლატფორმის EmpiresX-ის მართვაში. გარდა ამისა, ფლორიდის მკვიდრს, ჯოშუა დევიდ ნიკოლასს ბრალი ედება „თავვაჭრის“ როლში. ამ საკითხზე საუბრისას, კალიფორნიის ცენტრალური ოლქის აშშ-ს პროკურორმა ტრეისი ლ. უილკისონმა თქვა:

„ეს შემთხვევები გადამწყვეტი შეხსენებაა იმისა, რომ ზოგიერთი თაღლითი იმალება მოდური სიტყვის მიღმა, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ისინი უბრალოდ ცდილობენ ხალხის გამოყოფას ფულისგან. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენს სამართალდამცავ პარტნიორებთან, რათა გავანათლოთ და დავიცვათ პოტენციური ინვესტორები როგორც ტრადიციული, ასევე ტრენდული ინვესტიციების შესახებ. ”

ხალიჩების მოზიდვის თაღლითები გაიზარდა გასულ წელს, განსაკუთრებით NFT ბაზარზე.

Bhushan არის FinTech– ის ენთუზიასტი და ფლობს ფინანსურ ბაზრებს. მისი ინტერესი ეკონომიკისა და ფინანსებისადმი, მის ყურადღებას იპყრობს ახალი განვითარებადი Blockchain Technology და Cryptocurrency ბაზრებისკენ. ის მუდმივად სწავლების პროცესშია და საკუთარი ცოდნის გაზიარებით თავს ინარჩუნებს მოტივირებულად. თავისუფალ დროს კითხულობს თრილერის მხატვრული რომანები და ზოგჯერ იკვლევს მის კულინარიულ უნარებს.

წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.