SEC-მა დაადანაშაულა კანგი მინიმუმ 371,000 აშშ დოლარის მომხმარებლის თანხების მითვისებაში მისი პირადი სარგებლობისთვის, მათ შორის შვებულების, სპორტული ღონისძიებების ბილეთების და ნიუ-იორკის ბინის ქირის გადახდაში. Ac...
იარლიყი: პონზილიკი
მაჩვენებლები სასამართლოს მოხსენებიდან, სადაც აღწერილია ცელსიუსის პონცის მსგავსი დაცემა
ცელსიუსის ქსელი მომხმარებელს ჰპირდებოდა „ფინანსურ თავისუფლებას“ „საზოგადოების პირველ რიგში“ კომპანიასთან, რომელიც ყიდდა პროდუქტებს უფრო უსაფრთხოდ, ვიდრე ბანკი. ”ჩვენ ცელსიუსი ვართ. ჩვენ დიდზე ვოცნებობთ"...
ცელსიუსის ფუნქციონირება მოხდა პონცის მსგავსი გზით: მოხსენება
Key Takeaways Celsius-მა გამოიყენა კლიენტის სახსრები თავისი CEL ტოკენის ფასის გასაყიდად. მან ასევე გამოიყენა ახალი დეპოზიტები კლიენტების გატანის დასაფინანსებლად. Celsius-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ალექს მაშინსკიმ და Celsius-ის სხვა აღმასრულებლებმა განაღდ...
აშშ-ს SEC სასამართლოში უჩივის სავარაუდო პონზის მსგავსი კრიპტოვალუტის თაღლითობის მფლობელს
ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ კვლავ წამოიწყო სარჩელი ორ საკონსულტაციო კომპანიასა და მათ მფლობელს პონზის მსგავსი კრიპტოვალუტის სქემის გატარებისთვის. ფირმები მუშაობდნენ ოთხ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში და მართავენ...
ჩინეთის პონცის მსგავსი უძრავი ქონების ბაზარი ძირს უთხრის სახელმწიფოს რწმენას
120 კილომეტრიანი მატარებლით გასეირნება ქალაქებს ლუოიანგსა და ჟენჯოუს შორის არის ეკონომიკური უკმარისობისა და გატეხილი ოცნებების ჩვენება. ფანჯრიდან უსასრულო, ნახევრად აშენებული საცხოვრებელი კოშკები ერთმანეთის მიყოლებით გადიან...
კრიპტო ტრეიდერს, რომელსაც აქვს 5 მილიონი დოლარის „პონცის მსგავსი“ სქემა, თითქმის 4 წლით პატიმრობა ემუქრება: DoJ
ჯერემი სპენსს, 25 წლის როდ აილენდის კრიპტო ტრეიდერს, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც "მონეტების სიგნალები" სოციალური მედიის არხებზე, მიესაჯა 42 თვით თავისუფლების აღკვეთა 170 ადამიანის თაღლითობისთვის 5.37 დოლარზე მეტისთვის.