ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ კვლავ წამოიწყო სარჩელი ორ საკონსულტაციო კომპანიასა და მათ მფლობელს პონზის მსგავსი კრიპტოვალუტის სქემის გატარებისთვის.
ფირმები მუშაობდნენ ოთხ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში და ახერხებენ თითქმის 4.4 მილიონი დოლარის მოზიდვას.
- ის სარჩელი არის Creative Advancement LLC-ისა და Edelman Blockchain Advisors LLC-ის, ასევე მათი მფლობელის - გაბრიელ ედელმანის წინააღმდეგ.
- ბრალდებებში ნათქვამია, რომ ედელმანი, თავისი კომპანიების მეშვეობით, „თაღლითურად შესთავაზა და გაყიდა ფასიანი ქაღალდები ყალბი, შეცდომაში შემყვანი განცხადებების გამოყენებით“ 2017 წლის თებერვლიდან 2021 წლის მაისამდე.
- SEC თვლის, რომ მან მოიზიდა $4,390,000 მინიმუმ ოთხი ინვესტორისგან ამ ოთხი წლის განმავლობაში.
- ედელმანმა პირობა დადო, რომ ეს თანხები განხორციელდება კრიპტოვალუტებში, რომლებიც შეძენილი იქნებოდა ფასდაკლებით.
- თუმცა, კომისია ამტკიცებდა, რომ მან „ინვესტორის სახსრების მხოლოდ მცირე ნაწილის ინვესტიცია მოახდინა ციფრულ აქტივებში“ და უმეტესი ნაწილი გამოიყენა „საკუთარი პირადი სარგებლობის“ დასაფინანსებლად, მათ შორის საკრედიტო ბარათების გადახდა ან ოჯახის წევრებისთვის ფულის გაგზავნა.
- გარდა ამისა, SEC-მა ამტკიცებდა, რომ ედელმანი ახორციელებდა „პონზის მსგავსი“ სქემას, რომელიც ადრეულ ინვესტორებს ანაზღაურებდა ახალი ინვესტორების სახსრებით, რათა „წახალისოს მათი სულ უფრო დიდი ინვესტიციები“.
- სააგენტოს სარჩელში ნათქვამია, რომ ედელმანმა ჩაიდინა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და მოსთხოვა სასამართლოს სამუდამოდ აღეკვეთა იგი „აქ ბრალდებულ ქმედებებში, პრაქტიკასა და ბიზნეს კურსებში მონაწილეობისგან“.
- SEC-ის სარჩელში, სადაც ნათქვამია, რომ ედელმანი ამჟამად ესპანეთში ცხოვრობს, განმარტა, თუ როგორ მუშაობდა პონცის მსგავსი ნაბიჯი:
მაგალითად, ერთმა ინვესტორმა თავდაპირველად 50,000 დოლარის ინვესტიცია მოახდინა. ედელმანმა დააბრუნა $75,000 რამდენიმე თვეში, ხოლო ინვესტორმა შემდგომში ჩადო დამატებითი $600,000. ედელმანმა რამდენიმე თვის შემდეგ 720,000 1,000,000 დოლარი დააბრუნა. ამის შემდეგ, ინვესტორმა ჩადო $15 – დაფუძნებული წარსულის სავარაუდო შესრულებაზე და ედელმანის დაპირებაზე, რომ ინვესტორი მიიღებდა XNUMX%-იან ანაზღაურებას. ამის შემდეგ, ედელმანმა არ დააბრუნა ფული ამ ინვესტორს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-sec-sues-owner-of-alleged-ponzi-like-cryptocurrency-scam/