ორ პიროვნებას და კომპანიას ბრალი წაუყენეს არალეგალური სათემო ფონდის ექსპლუატაციაში და თაღლითურად მოითხოვეს 44 მილიონი აშშ დოლარი „შემოსავლის ფონდის ციფრულ აქტივებში ინვესტირებაში“.
მოპასუხეები არიან სემ იკურტი, რავიშანკარ ავადანამი და შპს ჯაფია, 25 წლის 2022 მაისს ჩანიშნული სტატუსის მოსმენა.
განსახილველი სამი ფონდია Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP და Seneca Ventures LLC, ყველა აქტივი გაყინულია რაიონული სასამართლოს ბრძანებით 11 წლის 2022 მაისს. CFTC-ის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად,
„CFTC ითხოვს ანაზღაურებას მოტყუებული ინვესტორებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას, სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები, მუდმივი ვაჭრობისა და რეგისტრაციის აკრძალვა და მუდმივი ბრძანება სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) და CFTC რეგულაციების შემდგომი დარღვევების წინააღმდეგ“.
საჩივარში ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა გამოიყენეს ვებსაიტები და YouTube-ის ვიდეოები, რათა „მოეთხოვათ $44 მილიონზე მეტი მინიმუმ 170 მონაწილისგან ციფრული აქტივების, საქონლის, წარმოებულების, სვოპების და საქონლის ფიუჩერსული კონტრაქტების შესაძენად, შესანახად და ვაჭრობისთვის“.
ვარაუდობენ, რომ იმის ნაცვლად, რომ დაბანდებულიყვნენ თანხები პასიური შემოსავლის გამომუშავების მიზნით ფსონის ან კარგად მართული ვაჭრობით, მოპასუხეებმა უბრალოდ გადაანაწილეს სახსრები სხვა მომხმარებლებს პონზის სქემის მსგავსი გზით.
გარდა ამისა, ვარაუდობენ, რომ „ბრალდებულებმა ასევე გადარიცხეს მილიონობით დოლარი ოფშორულ სუბიექტს, რომელმაც, თავის მხრივ, შესაძლოა გადარიცხა თანხები უცხოური კრიპტოვალუტის ბირჟაზე“ სულ $ 18 მილიონი.
ოფიციალურ საჩივარში მითითებული ვებსაიტები ამჟამად გაჩერებულია, რაც ვარაუდობს, რომ შემდგომი ინვესტორები არ იქნებიან მგრძნობიარე მათი სავარაუდო თაღლითობის მიმართ. 2021 წლის საიტის ქეშირებული ვერსიების მიხედვით, საიტს ამტკიცებდა, რომ ორი წესი ჰქონდა;
„წესი #1: გადაუხადეთ ინვესტორებს სტაბილური დივიდენდი 15% წელიწადში ა
წესი #2: დაიმახსოვრეთ წესი #1, დაიწყეთ დღეს, შეიტყვეთ მეტი ყოველთვიურად სამუდამოდ”
2020 წლის ბლოგის პოსტი გვაწვდის ინფორმაციას მათი „მაინინგის“ საქმიანობის შესახებ. ტერმინი, რომელსაც ხშირად იყენებენ კრიპტო თაღლითები ახალბედების კრიპტო სივრცეში მოსაყვანად.
ბევრი ადამიანი იცნობს კრიპტო მაინინგს, მაგრამ ცოტას ესმის რას ნიშნავს ეს. ტერმინის „მაინინგი“ გამოყენება შეგნებულად ხდება იმისთვის, რომ ინვესტორები ცრუ უსაფრთხოების განცდაში ჩავარდეს, რადგან მათ გაიგეს, რომ კრიპტო მაინინგში ფულის გამომუშავებაა შესაძლებელი. პოსტში ნათქვამია;
„როუზ სითის შემოსავლის ფონდში ჩვენ ორიენტირებული ვართ ჩვენი ინვესტორებისთვის შემოსავლის გამომუშავებაზე. ჩვენ ვქმნით შემოსავალს ციფრული გადასახადების ფუნქციონირებიდან. ეს ფასიანი ჯიხურები აგროვებენ გადასახადებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მაღალია თუ დაბალი. ჩვენ ვიყენებთ ბაზრის ნეიტრალურ სტრატეგიებს, რომლებიც იძლევა საიმედო შემოსავალს. ჩვენი პორტფოლიოს ერთ-ერთი ჰოლდინგი არის Synthetix, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობდით გასულ წელს $0.5-ად. წელს მარტში კიდევ ერთი შესაძლებლობა მივიღეთ.
საზიზღარია, რომ ვებსაიტი, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს მოხუცებს, რადგან მასში ნათქვამია, რომ „პენსიონერებს არ შეუძლიათ რაიმე შემოსავალი გამოიმუშაონ თავიანთი დანაზოგებიდან“, მათი ფონდი „ფოკუსირებულია კაპიტალის შენარჩუნებაზე“. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ცოტა ხნის წინ ტვიტერზე დაწერა:
„უბრალოდ შემზარავია იმის დანახვა, თუ რას უქმნის მსოფლიოს არასწორ ეკონომიკურ სტიმულებს. „თავისუფალ მიწას“ უფრო მეტი პატიმარი ჰყავს, ვიდრე კომუნისტურ, ავტორიტარულ ჩინეთს, რომლის მოსახლეობაც 4-ჯერ მეტია“.
საჩივარი დაწვრილებით ასახავს იმას, თუ როგორ გადასცემდნენ მოპასუხეებმა თანხები მონაწილეებს შორის ციფრულ აქტივებში ინვესტირებისა და ფსონის ნაცვლად, როგორც ისინი აცხადებდნენ. ასევე არის ჩანაწერები კლიენტის თანხების გადარიცხვის შესახებ ანგარიშებზე, რომლებიც ეკუთვნის და ფუნქციონირებს მოპასუხის საკუთარ ანგარიშებზე.
შემაშფოთებელია, რომ თუ რომელიმე კლიენტის თანხები, ფაქტობრივად, ინვესტიცია განხორციელდა კრიპტო აქტივებში, ისინი შეიძლება არ იყოს ამოღებული, როგორც მარტში, Ikkurty იყო ”იწყებს მოწონებას $ LUNA ახლა. დო კვონმა თამაშის შეცვლა გააკეთა ბიტკოინით სტაბილური მონეტის მხარდაჭერით.
თუ სახსრები ჩადებული იყო LUNA-ში ან ჩადებული Anchor Protocol-ით, ისინი 90%-ზე მეტს შემცირდება დღევანდელი ღირებულებით. თუმცა, მოხსენებიდან, როგორც ჩანს, მცირე მტკიცებულებაა იმისა, რომ სავარაუდო პონზის სქემამ თავისი მომხმარებლების სახელით ინვესტიცია მოახდინა ნებისმიერ კრიპტო აქტივში.
წყარო: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/