სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) მოულოდნელმა სარჩელმა კრიპტო ბირჟის Binance-ის წინააღმდეგ დღეს შოკისმომგვრელი ტალღები გამოიწვია ბაზრებზე.
ბაზრის მანიპულირებისა და შესაბამისი ძალისხმევის არარსებობის ბრალდებების გარდა, მარეგულირებელმა ასევე დაადანაშაულა გაცვლა საგამოძიებო გამოძახებებთან შეუთანხმებლობაში და მისი აღმასრულებელი ოფისების მდებარეობის დამალვაში. Binance-მა უარყო ბევრი ბრალდება.
თუმცა, ეშმაკი დეტალებშია, როდესაც საქმე ეხება 74-გვერდიან საჩივარს. აქ არის რამდენიმე საინტერესო ფრაგმენტი, რომელიც შეიძლება გამოგრჩეთ.
ტოკენები მონიშნული, როგორც საქონელი
კრიპტო აქტივების შესახებ შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის თავმჯდომარის გარი გენსლერის მტკიცებებისგან განსხვავებით, CFTC-ის უახლეს სარჩელს ეტიკეტი აქვს Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) და Tether (USDT) და Binance USD (BUSD). როგორც საქონელი.
ამ წლის დასაწყისში, SEC ამტკიცებდა, რომ BUSD არის "არარეგისტრირებული უსაფრთხოება" Wells-ის შეტყობინებაში პაქსოსის წინააღმდეგ. გენსლერი ბევრჯერ ასევე ამტკიცებდა, რომ პრაქტიკულად ყველა კრიპტო აქტივი ფასიანი ქაღალდებია, გარდა ბიტკოინისა.
BTC: საქონელი
ETH: საქონელი
LTC: საქონელი
USDT: საქონელი
BUSD: საქონელი- CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA
— სკოტი➕ (@scott_lew_is) მარტი 27, 2023
შილა უორენმა, კრიპტო საბჭოს ინოვაციების აღმასრულებელმა დირექტორმა თქვა, რომ განცხადება არის „ძლიერი გასროლა SEC-ის მშვილდზე“ და შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი გავლენა ინდუსტრიაზე და რომლის მარეგულირებელს ექნება საბოლოო უფლებამოსილება.
იმავდროულად, Coinbase-ის მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა პოლ გრევალმა გააკრიტიკა აშშ-ს ორ მარეგულირებელს შორის შეთანხმების არარსებობა და განაცხადა:
„როგორც ჩანს, ფასიანი ქაღალდი ასევე შეიძლება იყოს საქონელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ასე არ არის. და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ მარეგულირებელს ჰკითხავთ და როდის. თუ დაბნეული ხარ, მარტო არ ხარ. არის ეს მართლაც საუკეთესო ამერიკული კანონის შეთავაზება? ”
CZ-ის ტელეფონზე წვდომა მოხდა
Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო დასახელდა მოპასუხედ და არაერთხელ იქნა გამოყოფილი საჩივრის განმავლობაში.
საინტერესოა, რომ CFTC-მ განაცხადა, რომ მან შეძლო მტკიცებულებების შეგროვება სიგნალის ტექსტური ჯაჭვების და ჯგუფური ჩეთების შეგროვებით "ჟაოს ტელეფონიდან". ახლა ბევრს აინტერესებს, როგორ იყო ეს შესაძლებელი.
როგორ აქვთ წვდომა CZ ტელეფონზე? pic.twitter.com/FWMeKVCGSZ
— მარტინ კრუნგი (@martinkrung) მარტი 27, 2023
"ჟაო დაუკავშირდა Signal-ის საშუალებით ავტომატური წაშლის ფუნქციით, რომელიც ჩართულია Binance-ის მრავალ ოფიცერთან, თანამშრომელთან და აგენტთან სხვადასხვა მიზნებისთვის," - თქვა CFTC.
ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებები
საქონლის მარეგულირებლის კიდევ ერთი გასაოცარი ბრალდება ადანაშაულებს ფირმის თანამშრომლებს იმაში, რომ იცოდნენ, რომ მისმა პლატფორმამ ხელი შეუწყო "არალეგალურ საქმიანობას".
„შინაგანად, Binance-ის ოფიცრებმა, თანამშრომლებმა და აგენტებმა აღიარეს, რომ Binance პლატფორმამ ხელი შეუწყო პოტენციურად უკანონო ქმედებებს“.
იგი კონკრეტულად ეხებოდა 2019 წლის თებერვლის ინციდენტს, რომელშიც შესაბამისობის ყოფილმა უფროსმა სამუელ ლიმმა მიიღო ინფორმაცია „HAMAS-ის ტრანზაქციებთან დაკავშირებით“. დოკუმენტის თანახმად, ლიმმა აუხსნა კოლეგას, რომ ტერორისტები ჩვეულებრივ აგზავნიან „მცირე თანხებს“, რადგან „დიდი თანხები ფულის გათეთრებას წარმოადგენს“.
ერთი კაცი ზევით
საჩივრის თანახმად, CFTC ამტკიცებს, რომ ჟაო ფლობდა და აკონტროლებდა ათობით სუბიექტს, რომლებიც ფუნქციონირებენ Binance პლატფორმაზე, როგორც „საერთო საწარმო“.
მას მოჰყავდა მაგალითი იმისა, რომ აღმასრულებელი დირექტორი პირადად ამტკიცებდა მცირე საოფისე ხარჯებს და იხდის კომპანიის სერვისებს, როგორიცაა Amazon Web Services საკუთარი პირადი საკრედიტო ბარათით.
VIP პროგრამის შეღავათები
იმავდროულად, Binance „VIP“ პროგრამა შეღავათიანი ტარიფებითა და შეღავათებით ასევე განიხილება მარეგულირებლის მიერ.
გარდა იმისა, რომ სავარაუდოდ წაახალისებდა კლიენტებს, გამოიყენონ ვირტუალური კერძო ქსელები (VPN) პლატფორმაზე წვდომისთვის, CFTC ასევე ამტკიცებდა, რომ VIP მომხმარებლების შეღავათების ნაწილი იყო ის, რომ მათ მიეცათ „სწრაფი შეტყობინება“ სამართალდამცავი ორგანოების ნებისმიერი გამოძიების შესახებ მათი ანგარიშის შესახებ.
„ჟაოს სურდა აშშ-ს კლიენტებს, მათ შორის VIP კლიენტებს, გაეკეთებინათ ტრანზაქციები Binance-ზე, რადგან Binance-ისთვის მომგებიანი იყო ამ მომხმარებლების შენარჩუნება“, - ნათქვამია მასში.
აშშ-ს მარეგულირებელი მოთხოვნების იგნორირება
CFTC ასევე დაადანაშაულა Binance-ს, რომ იცოდა აშშ-ს მარეგულირებელი მოთხოვნები, მაგრამ უგულებელყო ისინი და მიიღო „განზრახ, სტრატეგიული გადაწყვეტილებები ფედერალური კანონებისგან თავის არიდების მიზნით“.
წარდგენა უბრუნდება 2018 წელს Binance-ის აღმასრულებლებს შორის შეტყობინებებს, რომელიც ეხება მის სტრატეგიას აშშ-ს ბირჟაზე და გლობალური ბირჟისთვის რეგულატორების მიერ დაწესებულ სანქციებთან შესაბამისობაში.
ჯარიმები და ინსტრუქციები
დოკუმენტის დასასრულს, საქონლის მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ ის ითხოვს ფულად ჯარიმებს, ნებისმიერი სავაჭრო მოგების, ხელფასების, საკომისიოს, სესხის ან მათი სავარაუდო არასწორი ქმედებების შედეგად მიღებულ საკომისიოს გაუქმებას, ასევე ჯარიმების გადახდას გამოძიების მოსაგვარებლად.
იგი ასევე ბრძანებს მუდმივ აკრძალვას შემდგომი დარღვევების წინააღმდეგ.
15/ CFTC ასევე ითხოვს მკაფიო ქმედებებს, მათ შორის გაუქმება, სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები და მუდმივი სავაჭრო და რეგისტრაციის აკრძალვები.
ასეთი საჩივრის შემდეგ, დაიშვება თუ არა Binance-ს ხელახლა ოპერირება აშშ-ში თუ კვლავ ჰყავდეს ამერიკელი კლიენტები?
— ჰენრი არსლანიანი (@HenriArslanian) მარტი 27, 2023
ამავე თემაზე: Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი CZ უარყოფს ბრალდებებს ბაზრის მანიპულირების შესახებ
CFTC "არ კარგავს თავის დროს ჯაბებზე - ის პირდაპირ ნოკაუტზე მიდის", - თქვა უორენმა ინოვაციების კრიპტო საბჭოდან.
Binance-მა უკვე უარყო რიგი ბრალდებები და პრეტენზიები საქონლის მარეგულირებლისგან და მიანიშნა, რომ უფრო სიღრმისეული პასუხი მოდის.
28 მარტს, CZ-მ უპასუხა, რასაც მან უწოდა "მოულოდნელი და იმედგაცრუებული სამოქალაქო საჩივარი" და განაცხადა, რომ კომპანია თანამშრომლობდა CFTC-თან ბოლო ორი წლის განმავლობაში.
Cointelegraph-ის კომენტარებში, Binance-ის სპიკერმა განაცხადა, რომ ბირჟა ინარჩუნებს ქვეყნის ბლოკებს აშშ-ს მოქალაქეებისთვის, მიუხედავად იმისა, თუ სად ცხოვრობენ ისინი მსოფლიოში.
”გლობალურად მარეგულირებელი მოლოდინების შესაბამისად, ჩვენ განვახორციელეთ მძლავრი მიდგომა "თავდაცვის სამი ხაზის" რისკისა და შესაბამისობის მიმართ, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება:
- სავალდებულო KYC-ის უზრუნველყოფა ყველა მომხმარებლისთვის მთელ მსოფლიოში
- ქვეყნის ბლოკების შენარჩუნება ყველასთვის, ვინც არის აშშ-ს რეზიდენტი
- ბლოკირება ყველას, ვინც იდენტიფიცირებულია როგორც აშშ მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, თუ სად ცხოვრობს ისინი მსოფლიოში
- ბლოკირება ნებისმიერი მოწყობილობისთვის აშშ-ს ფიჭური პროვაიდერის გამოყენებით
- შესვლის ბლოკირება აშშ-ს ნებისმიერი IP მისამართიდან
- აშშ-ს ბანკებიდან საკრედიტო ბარათებისთვის დეპოზიტებისა და ამოღების პრევენცია”
წყარო: https://cointelegraph.com/news/7-details-in-the-cftc-lawsuit-against-binance-you-may-have-missed