სრული მარცხი, ენრონზე უარესი

FTX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჯონ ჯ. რეი III-მ, წარადგინა თავისი პირველი განცხადება FTX-ის, FTX US-ის, Alameda Research-ისა და მასთან დაკავშირებული სუბიექტების გაკოტრების შესახებ. რეი, რომელიც მსახურობდა თავმჯდომარედ Enron გაკოტრების დროს მან განაცხადა, რომ არასოდეს უნახავს „კორპორატიული კონტროლის ასეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ასეთი სრული არარსებობა“.

პრესტონ ჯ. ბირნმა, კრიპტოვალუტის ადვოკატმა და Brown Rudnick LLP-ის პარტნიორმა, პროტოსს განუცხადა, როგორც „ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე სასამართლო დოკუმენტაცია, რაც კი ოდესმე წამიკითხავს“.

რას შეიცავს საჩივარი?

ამ გაკოტრების მიზნით, 130-ზე მეტი კომპანია დაყოფილია შემდეგ ოთხ სილოსად.

• WRS Silo შედგება ძირითადად აშშ-ს სუბიექტებისგან, მათ შორის FTX US, LedgerX და FTX US წარმოებულების ბიზნესი.
• Alameda Silo შეიცავს კორპორაციებს, რომლებმაც შექმნეს Alameda Research.
• Ventures Silo მოიცავს FTX Ventures და სხვა სტრუქტურებს, რომლებიც გამოიყენება სარისკო ინვესტიციებისთვის.
• Dotcom Silo მოიცავს დანარჩენ კომპანიებს, რომლებმაც შეადგინეს არაამერიკული FTX ბირჟები.

დაწვრილებით: პანიკა და გადადგომა სუფევს FTX-ის ბოლო დღეებში

დოკუმენტში ნათლად ჩანს, რომ „თითოეულ სილოსს აკონტროლებდა მისტერ ბენკმენ-ფრიდი“, რაც ეწინააღმდეგება სემის განმეორებას. პრეტენზიები ეს Alameda Research დამოუკიდებელი იყო და ის არ აკონტროლებდა მას.

WRS Silo

ეს წარდგენა ცხადყოფს, რომ აშშ-ზე ორიენტირებული ბიზნესის რამდენიმე ნაწილი მაინც გადახდისუნარიანია. ეს მოიცავს LedgerX-ს, ფასიანი ქაღალდების კლირინგსა და საბროკერო-დილერ ფირმებს და მეურვეობის შეთავაზებას.

FTX US-ს ჰქონდა მიიღო სესხი BlockFi-სგან 250 მილიონ დოლარად FTX Token-ის წინააღმდეგ (FTT).

განცხადებაში ასევე ირკვევა, რომ ამ სილოსის კონსოლიდირებული ბალანსი არააუდიტირებულია და რომ, „რადგან ეს ბალანსი შეიქმნა მაშინ, როცა მოვალეებს მისტერ ბანკმენ-ფრიდი აკონტროლებდა, მე არ მაქვს ამის ნდობა“. ეს ეხმიანება სხვა სილოებს.

ალამედას სილო

ბიზნესის Alameda Research-ის ნაწილს თითქმის მთლიანად აკონტროლებდა სემ ბანკმენ-ფრიდი (SBF), მას ეკუთვნის 90%, ხოლო დანარჩენი 10% თანადამფუძნებელი გარი ვანგი.

Alameda Research აძლევდა სესხს სხვადასხვა დაკავშირებულ მხარეებზე, მათ შორის:

• $2.3 მილიარდი Paper Bird Inc.-ს, ერთეულს, რომელსაც მთლიანად აკონტროლებს SBF.
• 1 მილიარდი დოლარი SBF-ს კონკრეტულად.
• 1 მილიარდი დოლარი ნიშად სინგს, ინჟინერიის ყოფილ დირექტორს, ჯერ Alameda Research-ისთვის და შემდეგ FTX-ისთვის.
• 55 მილიონი დოლარი Ryan Salame-ს, FTX Digital Markets-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს.

Ventures Silo

გაკოტრების გუნდმა ვერ შეძლო რაიმე ფინანსური ანგარიშგების მოძიება ერთ-ერთი სუბიექტისთვის, Island Bay Ventures. Ventures Silo-ს ასევე აქვს რამდენიმე დაკავშირებული მხარე:

• 1.4 მილიარდი დოლარი Alameda Research-ს.
• $68.6 მილიონი სხვა Alameda Research-ის ერთეულს.
• $38.5 მილიონი Alameda Ventures-ს.
• 2.25 მილიონი დოლარი დასავლეთის სამეფოში.

ის FTX-ზე დარჩენილი არამომხმარებლო კრიპტოვალუტის ჯამური ღირებულება დაახლოებით $659,000.

აღსანიშნავია, რომ ამ დოკუმენტში გაზიარებული წიგნები, როგორც ჩანს, არ შეიცავს FTX დებიტორებს შორის იმ თანხებს, რომლებიც სავარაუდოდ გასესხეს Alameda Research-ს, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი ღრმად არაადეკვატურია.

Რა ხდებოდა?

FTX ჰქონდა არ არის სერიოზული სააღრიცხვო სისტემა და ამ სუბიექტებს არ გააჩნდათ საკუთარი ანგარიშების განყოფილება და ძალიან ცუდად ასრულებდნენ თავიანთ ნაღდი ფულის თვალყურის დევნებას. მათ არ გააჩნდათ „საბანკო ანგარიშებისა და ხელმომწერების ზუსტი სია“ და „არასაკმარისი ყურადღება მიაქციეს საბანკო პარტნიორების კრედიტუნარიანობას“. ამის შედეგი ის არის, რომ მათ ამჟამად არ იციან, რამდენი ნაღდი ფული რჩება FTX-ში.

გარდა ამისა, ეს განცხადება ასევე აცხადებს, რომ მათ აქვთ „არსებითი შეშფოთება ამ აუდიტებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით“. WRS Silo, რომელიც შედგება ბიზნესის ამერიკული მხარისგან, აუდიტი ჩაუტარდა Armanino LLP-ს, ხოლო Dotcom Silo-ს აუდიტი ჩაუტარდა Prager Metis, პირველი მეტავერსიული აუდიტორული ფირმა. განცხადება გრძელდება, რომ მათ „არ მიაჩნიათ მიზანშეწონილად სასამართლოს დაინტერესებულ მხარეებს დაეყრდნოთ აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც ფინანსური გარემოებების საიმედო მითითებას“.

ანალოგიურად ქაოტურია დასაქმების ვითარება FTX-ში, მოვალეები ვერ ახერხებენ თანამშრომლების სრული სიის შედგენას ან დეტალებს, თუ რა ვადით მუშაობდნენ. როგორც ჩანს, ადამიანებს პასუხისმგებლობა ეკისრებოდათ სხვადასხვა სუბიექტებს შორის.

FTX-ს აკლდა მრავალი შიდა და ფინანსური კონტროლი, მათ შორის აქტივების გაცემისას, მოთხოვნები დამტკიცებული იყო ჩატის არხზე, რომელსაც ზედამხედველები პასუხობდნენ emojis-ით.

კორპორატიული FTX ჯგუფის კუთვნილი სახსრები თანამშრომლებისთვის სახლებისა და სხვა ნივთების შესაძენად გამოიყენებოდადა ამ ტრანზაქციებიდან ბევრს არ გააჩნია დოკუმენტაცია და ჩაწერილი იყო FTX-ის თანამშრომლებისა და მრჩევლების პირად სახელებზე.

FTX-ის ციფრული აქტივები არ იყო სათანადოდ დაცული, SBF-სა და Wang-ს ჰქონდათ წვდომა აქტივებზე ყველა ბიზნესში, გარდა LedgerX-ისა.

გარდა ამისა, „დაუცველი ჯგუფის ელფოსტის ანგარიში“ გამოიყენებოდა, როგორც „ძირითადი მომხმარებელი კონფიდენციალურ პირად გასაღებებსა და კრიტიკულად მგრძნობიარე მონაცემებზე წვდომისთვის“, რაც პოტენციურად ხელს უწყობს „ჰაკს“, რამაც გამოიწვია FTX აქტივების დაკარგვა.

არც ბლოკჩეინის პოზიციების ყოველდღიური შეჯერება ხდებოდა და FTX-მა გამოიყენა ადრე მოხსენებული backdoor „მომხმარებლის სახსრების ბოროტად გამოყენების“ დასამალად. Alameda Research ასევე ფარულად გათავისუფლდა FTX-ის ავტომატური ლიკვიდაციის პროტოკოლისგან.

რეი ასევე ასახელებს "თანადამფუძნებლების წარუმატებლობას... დამატებითი საფულეების იდენტიფიცირებას", როგორც ერთ-ერთ მთავარ შემაფერხებელს FTX-ისთვის ყველა ციფრული აქტივის დადგენაში. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კომპანია არ თანამშრომლობს გაკოტრებასთან.

გარდა ამისა, „FTX ჯგუფს ჰქონდა მილიარდობით ინვესტიცია კრიპტოვალუტის გარდა... თუმცა, Alameda Silo-სა და Ventures Silo-ში არსებულ მთავარ კომპანიებს არ ჰქონდათ სრული წიგნები და ჩანაწერები“. ამ ფირმებისთვის ფინანსური აღრიცხვის ნაკლებობა იქნება შემდგომი გახანგრძლივება და გართულება FTX კრედიტორებისთვის.

იგი აგრძელებს FTX-ის კორპორატიული მმართველობის დამატებით წარუმატებლობებს, მათ შორის: ”კერძოდ, FTX.com-ის ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წარუმატებლობა არის გადაწყვეტილების მიღების მუდმივი ჩანაწერების არარსებობა. მისტერ ბანკმენ-ფრიდი ხშირად ურთიერთობდა აპლიკაციების გამოყენებით, რომლებიც დაყენებული იყო ავტომატურად წაშლისთვის მცირე დროის შემდეგ და მოუწოდებდა თანამშრომლებს იგივე გაეკეთებინათ“.

ისიც ჩანს ახალ აღმასრულებელ დირექტორს ჯერ კიდევ არ შეუძლია წვდომა FTX-ის გარკვეულ ინფორმაციაზედა ამის გამო ფირმა ამჟამად „ვერ ახერხებს თავისი 50 საუკეთესო კრედიტორების სიის შექმნას“.

დაწვრილებით: ბაჰამური რაფსოდია: FTX-ის მომხმარებლები იყენებენ ხარვეზს კრიპტოვალუტის ამოღების მიზნით

საბოლოო პუნქტი, რომლის შესახებაც FTX-ის ოფიციალური Twitter ანგარიშები ასევე საჭიროდ თვლიდნენ განემარტათ, არის ის, რომ SBF აღარ არის დასაქმებული და არ საუბრობს გაერთიანებულ სუბიექტებზე. ეს სულ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ის მიდის ჟურნალისტებისთვის „f**k მარეგულირებლების“ შეტყობინებებზე და აღწერს თავის ეთიკურ განცხადებას, როგორც „ძირითადად პიარს“.

გადაუდებელი მოძრაობა წარდგენა დაკავშირებული ამ გაკოტრების პრეტენზიებთან, რომ არსებობს „სარწმუნო მტკიცებულება იმისა, რომ ბაჰამის მთავრობა პასუხისმგებელია მოვალის სისტემებზე არაავტორიზებული წვდომის წარმართვაზე, მოვალეთა ციფრული აქტივების მოპოვების მიზნით“.

ადრე FTX-ს ჰქონდა გამოაცხადა ეს რეგულატორების მოთხოვნით ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებული მომხმარებლებისთვის გატანა ღია იყო, რაზეც ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ უპასუხა, რომ მას არ ჰქონდა „ავტორი ან შესთავაზა... ბაჰამის კლიენტებისთვის გატანის პრიორიტეტიზაცია“.

წარდგენა ასევე მიუთითებს SBF-ის წინა პირდაპირ შეტყობინებაზე, რომელშიც ის საუბრობდა დელავერთან იურისდიქციული ბრძოლის მოგებაზე, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი FTX-ის აღდგენისთვის. ნათქვამია, რომ ეს იყო იმის მტკიცებულება, რომ ბაჰამის გაკოტრების პროცესი ბევრად უფრო ხელსაყრელი იქნებოდა.

რამ გამოიწვია კოლაფსი?

დაკავშირებულ მხარეებთან ტრანზაქციებმა პირდაპირ გამოიწვია მისი იმპერიის დაშლა: SBF-ის მიერ კონტროლირებადი FTX გაუგზავნა კლიენტების დეპოზიტები SBF-ის მფლობელობაში მყოფ Alameda Research-ს, რათა დაეფინანსებინა მისი მუდმივი კრიპტოვალუტის სპეკულაციები. ამას დაემატა მილიარდობით დოლარის სესხის გაგზავნა საკუთარი თავისთვის და სუბიექტებს, რომლებსაც ის აკონტროლებს. SBF-მა გამოიწვია FTX-ის, FTX US-ის, Alameda Research-ის, FTX Ventures-ის და 130 დაკავშირებული სუბიექტის დაშლა და გაკოტრება.

მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.