- სამხრეთ კორეის ეროვნული საგადასახადო სამსახური (NTS) ატარებს „სპეციალურ საგადასახადო შემოწმებას“ Bithumb Korea-სა და Bithumb Holdings-ზე.
- ხელისუფლებამ ასევე შეისწავლა კანგ ჯი-იონი და კანგ ჯონგ-ჰიონი, ბირჟის სავარაუდო რეალური მფლობელები.
Bithumb Korea და Bithumb Holdings არის სამხრეთ კორეის ეროვნული საგადასახადო სამსახურის (NTS) მიერ „სპეციალური საგადასახადო ექსპერტიზის“ საგანი. ეს არის იმის დასადგენად, თუ ბიტკოინი [BTC] პლატფორმა შეესაბამებოდა ადგილობრივ საგადასახადო კანონებს.
პოლიციამ ასევე გამოიძია ბირჟის ეჭვმიტანილი მესაკუთრეები. ბოლო მოხსენების თანახმად, Bithumb იქნება გამოძიების საგანი სეულის რეგიონალური საგადასახადო სამსახურის მე-4 ბიუროს მიერ. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს ერთეული მხოლოდ უჩვეულო საგადასახადო დავებს მართავს.
NTS სავარაუდოდ მონიტორინგს გაუწევს კომპანიის შიდა და საგარეო ტრანზაქციებს, რათა დაადასტუროს Bithumb-ის საგადასახადო ოპერაციები. ბრალდებულის ქმედებებს ხელისუფლება შემდგომ გამოიძიებს.
ღრმად ჩაძირვა საკითხში
მრავალი ჭორის თანახმად, ერთ-ერთი ბრალდებული არის Bithumb-ის მნიშვნელოვანი აქციონერი. მან დაარეგისტრირა თავისი ბიზნეს ინტერესები, სახლები და მანქანები თავისი ძმის სახელით, რათა დაბალი პროფილის შენარჩუნება.
Bithumb-ის გადასახადების მსგავსი აუდიტი ხელისუფლებამ 2018 წელს ჩაატარა. იმ დროს მათ მიიღეს 80 მილიარდი ვონი (64 მილიონ დოლარზე მეტი) საშემოსავლო გადასახადი. Bitchumb-ის ყოფილი თავმჯდომარე 70 იანვარს გაათავისუფლეს თაღლითობისთვის 3 მილიონი დოლარის ბრალდებით.
Bithumb-ის უმსხვილესი აქციონერის თანამდებობის პირი ასევე გარდაცვლილი აღმოაჩინეს 30 დეკემბერს - უდანაშაულობის განაჩენის გამოცემამდე ცოტა ხნით ადრე. მისი რეგიონის ხელისუფლება მას აქციების ფასების მანიპულაციისა და გაფლანგვისთვის ეძებდა.
აღმასრულებელი დირექტორის გარდაცვალება ყველაზე ბოლო იყო კრიპტოვალუტის მილიარდერების რიგში, რომლებიც ერთი თვის შემდეგ გარდაიცვალნენ, მათ შორის Amber Group-ისა და MakerDAO-ს თანადამფუძნებლები.
კრიპტო ინდუსტრია საათის ქვეშ
მარეგულირებლები მთელი მსოფლიოდან ყურადღებით აკვირდებიან კრიპტოვალუტის ბაზარს ბოლო არეულობის ფონზე.
2012 წლიდან ხელმისაწვდომი მნიშვნელოვანი ჰაკებისა და თაღლითობის შესახებ მონაცემებზე დაყრდნობით, CoinJournal-ის ახალმა კვლევამ აჩვენა, რომ კრიპტოვალუტის ჰაკერებისა და თაღლითობის შემთხვევები 27.66 წლიდან 2021%-ით გაიზარდა და 2022 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია.
წყარო: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/