ინდოეთის მთავარ კრიპტო ბირჟას CoinSwitch Kuber-მა ხუთშაბათს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აგენტებმა გაჩხრიკეს მისი ხუთი შენობა ფორექსის კანონების სავარაუდო დარღვევის გამო.
Bloomberg-ის ხუთშაბათის მოხსენების თანახმად, ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი ჩხრეკა CoinSwitch Kuber-ის ოფისები, ასევე მისი დირექტორების და აღმასრულებელი დირექტორის აშიშ სინგალის რეზიდენციები.
წყარომ განუცხადა გამოცემას, რომ კრიპტო ბირჟა არის ეჭვმიტანილი 250 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქციების შეძენაში ფორექსის კანონების დარღვევით, ისევე როგორც ის, რომ არ შეესაბამება გარკვეულ „იცოდე შენი კლიენტის“ (KYC) მოთხოვნებს.
აღსრულების დირექტორატი არის ფედერალური სააღსრულებო და სადაზვერვო სააგენტო, რომელიც მოქმედებს ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. მისი ვებგვერდის მიხედვით, სააგენტოს უპირველესი მიზანია აქტების აღსრულება, მათ შორის სავალუტო ვალუტის მართვის აქტი და ფულის გათეთრების პრევენციის აქტი.
CoinSwitch Kuber-მა თქვა განცხადებაში: ”ჩვენ ვიღებთ შეკითხვებს სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებისგან. ჩვენი მიდგომა ყოველთვის იყო გამჭვირვალობა:
„კრიპტო არის ადრეული ეტაპის ინდუსტრია, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი და ჩვენ მუდმივად ვთანამშრომლობთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან.
ინდოეთში 2020 წელს გაშვებული CoinSwitch Kuber არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა ინდოეთში, WazirX-სა და CoinDCX-თან ერთად, 18 მილიონზე მეტი რეგისტრირებული მომხმარებელით.
CoinSwitch Kuber შარშან მიაღწია unicorn-ის სტატუსს მას შემდეგ, რაც 260 მილიონი დოლარი შეაგროვა სერიის C დაფინანსების რაუნდში, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ Coinbase სარისკო კაპიტალის არმია Coinbase Ventures და Andreessen Horowitz. კომპანიას ასევე მხარს უჭერენ Sequoia, Paradigm, Ribbit და Tiger Global.
ქმედებები მოჰყვება ინდოეთში კრიპტოვალუტის სივრცის მუდმივ შეზღუდვას.
ამ თვის დასაწყისში სააღსრულებო დირექტორატი გაიყინა დაახლოებით 8.1 მილიონი დოლარის სახსრები კრიპტო ბირჟა WazirX-ისგან, ამტკიცებს, რომ კრიპტო ბირჟამ ხელი შეუწყო უსახელო ფინტექს ფირმების ტრანზაქციებს „კრიპტო აქტივების შესაძენად და შემდეგ მათი გათეთრებისთვის საზღვარგარეთ“.
ამავე თემაზე: ინდოეთის კრიპტო ტრანზაქციების გადასახადის მარეგულირებელი შედეგები
წელს ასევე მთავრობამ შემოიღო ორი ახალი კანონი დამღუპველი გადასახადების მოთხოვნით კრიპტოსთან დაკავშირებული არარეალიზებული მოგებისა და ტრანზაქციების შესახებ.
ბოლო გამოკითხვაში, რომელიც ჩატარდა 2042 ინდოელ კრიპტოვალუტის ინვესტორთან კრიპტობირჟა KuCoin-ის მიერ, გამოკითხვის რესპონდენტთა 33%-მა აღნიშნა, რომ ეს იყო შეშფოთებულია მთავრობის ორაზროვანი რეგულაციებით რამაც შეიძლება შეაჩეროს პოტენციური ინვესტორები კრიპტოვალუტისგან.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches