Bitfinex-ის ბრალდებული ქურდი ჰეზერ მორგანი მალე დაიწყებს მუშაობას ტექნიკური კომპანიის მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების მენეჯერად ნიუ-იორკის ოფისში, მიუხედავად იმისა, რომ 4.5 მილიარდი დოლარის ბრალდება ემუქრება ფულის გათეთრებაში.
აშშ-ის მაგისტრატმა ცოტა ხნის წინ შეცვალა პირობები რეპერიშინაპატიმრობის პირობები, რაც მას საშუალებას აძლევს იმუშაოს გაურკვეველი ტექნიკური კომპანიის ნიუ-იორკის ოფისში დილის 10 საათიდან საღამოს 8:30 საათამდე.
Bitfinex-ის იურისტი არ ამჟღავნებს კომპანიის სახელს
ბრალდებულის ადვოკატებმა დაადასტურეს, რომ კომპანიის სახელი არ გამოქვეყნდება რეპრესიებისა და შევიწროების შიშით.
„ეს ინფორმაცია არ არის აღნიშნული ამ საჯარო განცხადებაში იმის გამო, რომ ქალბატონი მორგანი ექვემდებარებოდა დამამცირებელ კომენტარებს და შევიწროებას სოციალურ მედიაში ამ საქმის მედიის ინტენსიური გაშუქების შედეგად. განაცხადა ევგენი გოროხოვი, მორგანის ადვოკატი.
ჰეზერ მორგანმა თავდაპირველად გამოაქვეყნა სამუშაოს ძებნა დისტანციური მარკეტინგის, გაყიდვების ან ბიზნესის განვითარების პოზიციაზე 2022 წლის სექტემბერში.
ის აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი დააკავეს მორგანი და მისი ქმარი, ილია ლიხტენშტეინი, 2022 წლის თებერვალში 4.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების ქურდობისთვის. ვიკიპედია ჰონგ კონგის ბირჟიდან Bitfinex 2016 წელს.
წყვილმა, სავარაუდოდ, 94,000 მოპარული ბიტკოინიდან 119,754 გადასცა რამდენიმე ბლოკჩეინში, სანამ ისინი ლიხტენშტეინისში გაგზავნეს. კრიპტო საფულე. გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი ასევე იყენებდნენ კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებულ კრიპტოვალუტას Monero სამართალდამცავების სასამართლო მცდელობების შემდგომი ჩაშლა.
თუ დუეტს ორი ათეული წლის პატიმრობა ემუქრება მსჯავრდებული შეთქმულების შესახებ ფულის გათეთრებისა და აშშ-ს მთავრობის მოტყუების მიზნით.
დაცემული კრიპტო გმირები წარმოიქმნება ფერფლიდან
Bitfinex-ის ბრალდებული ქურდი მორგანი არ არის ერთადერთი საკამათო კრიპტო ფიგურა, რომელიც ფერფლიდან უნდა აღმოცენდეს.
Three Arrows Capital-ის დამფუძნებლებმა სუ ჟუმ და კაილ დევისმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეს 25 მილიონი აშშ დოლარის მოზიდვა ახალი კრიპტო მცდელობისთვის, GTX. ყოფილმა სინგაპურის ჰეჯ-ფონდმა გაკოტრება შეიტანა მას შემდეგ, რაც დიდი სესხი აიღო კრიპტოვალუტის ფასების ზრდაზე ბერკეტების დადების მიზნით.
The Block-ის მიერ პირველად ნანახი პრეზენტაციის თანახმად, GTX იქნება კრიპტო პრეტენზიების ბაზარი გაკოტრებული კრიპტო ფირმების კრედიტორებისთვის.
უკვე, FTX-ის ზოგიერთმა მომხმარებელმა უკვე მოაგვარა ცენტები დოლარზე არსებულ ბაზრებზე. FTX იყო ბაჰამური კრიპტო ბირჟა, რომელმაც გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა 11 წლის 2022 ნოემბერს. მის დამფუძნებელს სემ ბანკმენ-ფრიდს აშშ-ში რვა სისხლის სამართლის ბრალდება ემუქრება.
კიდევ ერთი თვალსაჩინო ფიგურა აგრძელებს მუშაობას ახალ ბლოკჩეინის ეკოსისტემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო მოთხოვნადი ფიგურაა.
TerraUSD-ის შემქმნელი Do Kwon აგრძელებს ახლის კოდირებას და პოპულარიზაციას დედამიწა 2.0 ბლოკჩეინის ეკოსისტემა გაურკვეველ ადგილას მისი ორიგინალური TerraUSD-ის შემდეგ სტაბილური კოლაფსმა ინვესტორებმა დაახლოებით 40 მილიარდი დოლარი დაკარგა 2022 წლის მაისში.
მიუხედავად იმისა, რომ სინგაპურის ხელისუფლება კვონს ადანაშაულებს კაპიტალის ბაზრის კანონმდებლობის დარღვევაში, კოდერი თითქმის არ აღიარებს არანაირ დანაშაულს. სამაგიეროდ, კვონი ამტკიცებს, რომ მისი ერთადერთი წარუმატებლობა იყო რისკების უფრო მოკლედ არ გადმოცემა.
სტენფორდის ალუმმა უარყო ბრალდებები ფონდის ბოროტად გამოყენებისა და თაღლითობის შესახებ.
Be[In]Crypto-ს უახლესი სიახლეებისთვის ვიკიპედია (BTC) ანალიზი, დააკლიკე აქ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/