სინგაპურში დაფუძნებული კრიპტობირჟის კომპანია Valud მოექცა ინდოეთის აღსრულების დირექტორატის (ED), ქვეყნის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სააგენტოს რადარის ქვეშ.
ED-მა პრესრელიზში განაცხადა, რომ მან ჩაატარა ჩხრეკა ბანგალორის ვალუდის ოფისში და გააყინა აქტივები რს ღირებულების. 370 კრონი (დაახლოებით $46 მილიონი). მარეგულირებელმა ორგანომ გასცა ბრძანება Valud-ის საბანკო ნაშთებისა და გადახდების კარიბჭის ნაშთების გაყინვის შესახებ.
ED-მა დაიწყო გამოძიება ციფრული აქტივების გაცვლის რამდენიმე პლატფორმაზე. Economic Times-ის მოხსენების თანახმად, ED იძიებს მინიმუმ 10 კრიპტო ბირჟას, თითქოსდა უცხოურ ფირმებს კრიპტოვალუტის გამოყენებით ფულის გათეთრებაში ეხმარება. მრავალი კრიპტო ბირჟა დაიბარა ივლისში სააგენტოს მიერ და ითხოვდა გარკვეული დეტალების და დოკუმენტების წარდგენას.
სააგენტოს შეფასებით, ბრალდებულმა ფირმებმა გაათეთრეს 1000 ლარი. 130 crore (დაახლოებით $XNUMX მილიონი), მყისიერი სესხის აპლიკაციის შემთხვევაში.
ED-ის განცხადებაში ის ეძებდა Flipvolt-Valud-ის იურიდიულ პირს, რომელიც შეიცავს „დანაშაულის შემოსავლებს, რომლებიც მიღებულ იქნა მტაცებლური სესხების პრაქტიკიდან“, რომელიც შემდგომში გადავიდა საზღვარგარეთ. კრიპტო ბირჟას ბრალი ედებოდა ED-ს მიერ პროცესის ხელშეწყობაში.
Valud-მა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიუხედავად ED-თან თანამშრომლობისა, მარეგულირებელი გადავიდა მისი აქტივების გაყინვაზე. დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო აქტივები აუზის საფულეებში გაყინულია.
კრიპტო ბირჟა არ დაეთანხმა გაყინვის ბრძანებას და განაცხადა, რომ ED-მა სპეციალურად გამოიძახა ერთი მომხმარებელი, რომელმაც ისარგებლა მათი მომსახურებით. თუმცა, ეს ანგარიში მოგვიანებით გაუქმდა.
შემდეგი Sტეპ ვალუდის მიერ
ბლოგში აღნიშნულია, რომ Valud მოიძიებს იურიდიულ კონსულტაციას, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლებისა და კომპანიის ინტერესების დაცვა შემდგომი მოქმედებების დროს. ბირჟა მკაცრად მიჰყვება KYC რეგულაციებს ყველა ქვეყანაში. ბირჟამ ასევე დაარწმუნა, რომ გააგრძელებს თანამშრომლობას ED-თან.
ED-ის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ კომპანიის პრომოუტერები უძილობას ასრულებენ. გაირკვა, რომ ზოგიერთი ჭურვი დამზადდა ჩინეთის მოქალაქეების მიერ და რამდენიმე ახალი საბანკო ანგარიშიც გაიხსნა მოჩვენებითი დირექტორების სახელით. ეჭვმიტანილებმა ინდოეთი 2020 წლის დეკემბერში დატოვეს.
იყო ეს წერა სასარგებლო?
წყარო: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/