ტოპ აღმასრულებლები და ოპერატორები cryptocurrency სამთო და სავაჭრო ბიზნესი AirBit Club-მა აღიარა ბრალდებები თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებებში.
აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა თქვა:
„ბრალდებულებმა ისარგებლეს კრიპტოვალუტის ირგვლივ მზარდი აჟიოტაჟით, რათა გამოეტყუებინათ არასაეჭვო მსხვერპლი მთელს მსოფლიოში მილიონობით დოლარიდან ყალბი დაპირებებით.
100 მილიონი დოლარის ღირებულების აქტივები
ბრალდებულებმა უნდა ყადაღა თაღლითური Airbit Club მოგებას ბრალის აღიარების ნაწილი. გავრცელებული ინფორმაციით, ის მოიცავს ჩამორთმეულ ან შეზღუდულ ქონებას, მათ შორის 100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების უძრავ ქონებას. ვიკიპედიადა აშშ ვალუტა.
ადვოკატმა აღნიშნა, რომ ბრალდებულებმა შექმნეს პონზი თაღლითობა და გამოიყენეს მსხვერპლთა ფული მის დასაფინანსებლად ინვესტორებისთვის კრიპტოვალუტების მოპოვების ან გაყიდვის ნაცვლად.
აღსანიშნავია, რომ საპროცესო განაცხადში შედის პაბლო რენატო როდრიგესის, გუტემბერგ დოს სანტოსის, სკოტ ჰიუზის, სესილია მილანის, კარინა ჩაირესისა და ჯეკი აგილარის სახელები.
გარდა ამისა, კომპანია ხშირად არ ასრულებდა მსხვერპლთა გაყვანის მოთხოვნებს, იუსტიციის დეპარტამენტის თანახმად. DoJ-მ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ AirBit Club ონლაინ პორტალს შეექმნა შეფერხებები, გამართლება და ფარული გადასახადები, რომლებიც 50 წლიდან მოყოლებული მსხვერპლის მიერ მოთხოვნილი თანხის 2016%-ზე მეტს შეადგენს.
AirBit Club პირველად 2015 წელს ამოქმედდა.
პირველი ინსტანცია Action Against AirBit Club
იმისათვის, რომ დაერწმუნებინათ თავიანთი მსხვერპლები, ეყიდათ AirBit, აღმასრულებლებმა გამართეს მდიდრული გამოფენები და ინტიმური საზოგადოების პრეზენტაციები, ნათქვამია განცხადებაში. აშშ-ს გარდა, ისინი ასევე წავიდნენ ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში. მათ, სავარაუდოდ, დააგროვეს სიმდიდრე, შეიძინეს ძვირადღირებული მანქანები, სამკაულები და სასახლეები მსხვერპლის ფულით და დააფინანსეს გამოფენები მეტი ინვესტორების მოსაზიდად.
ადრე, 2020აშშ-ს პროკურატურამ გამოაცხადა საბრალდებო დასკვნის დალუქვა, რომელიც კომპანიის აღმასრულებლებს ადანაშაულებს გლობალურ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების რგოლში მონაწილეობაში. წელს, კრიპტო-ინვესტიციების თაღლითობის წამყვანი დამნაშავეები დააკავეს.
დოს სანტოსი დააკავეს პანამა აგვისტოში სქემაში მისი მონაწილეობისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეს ჯერ არ გამოუცხადებია სასჯელი, კონგრესმა ამ საქმეებზე მაქსიმალური სასჯელი დააწესა. შეთქმულებასთან დაკავშირებული დანაშაულისთვის, დამნაშავეს შეიძლება 20-წლიანი პატიმრობა მიეცეს. ფულის გათეთრება და მავთულის ქურდობა ყოველი ორი ათეული წელია. საბანკო თაღლითობისთვის ყველაზე მაღალი სასჯელი 30 წელია.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/