ექვსი ადამიანი, რომლებიც მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტის „პონზის სქემაში“, რომელმაც ხუთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი შეაგროვა, დამნაშავედ ცნეს თაღლითობისა და ფულის გათეთრების რიგ ბრალდებებში, რომელთაგან თითოეულს 20-დან 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა აქვს.
"AirBit Club"-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, პაბლო რენატო როდრიგესი, უკანასკნელი იყო, ვინც დამნაშავედ ცნო თაღლითობის შეთქმულების ბრალდებაში 8 მარტს.
მიხედვით შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) 8 მარტის განცხადებით, AirBit Club იყო ყალბი კრიპტოვალუტის მაინინგი და სავაჭრო კომპანია, რომელიც მუშაობდა 2015 წლიდან 2020 წლამდე, სადაც აღმასრულებლები და პრომოუტერები მუშაობდნენ. აიძულა მსხვერპლი ინვესტორები დაეჯერებინათ რომ ისინი გარანტირებულ პასიური შემოსავალს და მოგებას მიიღებენ შეძენილ წევრობაზე.
გლობალური მრავალმილიონიანი კრიპტოვალუტის Ponzi სქემის "AirBit Club"-ის ოპერატორები და ადვოკატი ბრალს აღიარებენ.https://t.co/MT3mM9aqPV
— აშშ-ს პროკურორი SDNY (@SDNYnews) მარტი 8, 2023
იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, დამნაშავეებმა იმოგზაურეს შეერთებულ შტატებში, ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში, რათა ეარბიტი გაეტანათ „მდიდრულ გამოფენებზე“, რათა დაერწმუნებინათ ინვესტორები, შეეძინათ AirBit Club-ის წევრობები.
მსხვერპლებმა დაინახეს „მოგება“ დაგროვილი AirBit Club ონლაინ პორტალზე, მაგრამ ფაქტობრივი მაინინგი ან ვაჭრობა არასოდეს განხორციელებულა. ერთ მსხვერპლს, რომელიც ცდილობდა გატანას, სთხოვეს „ახალი სისხლის შეტანა“ AirBit Club-ის სქემაში, რათა გაეტანა მისი თანხები.
აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა თქვა, რომ ოპერატორები დაზარალებულთა თანხებს იყენებდნენ შეიძინეთ ძვირადღირებული მანქანები, სახლები და სამკაულები. შემოსავალის ნაწილი გამოიყენებოდა მეტი ექსპოზიციის დასაფინანსებლად, რათა მეტი მსხვერპლიც გადაეყვანათ:
„ბრალდებულებმა ისარგებლეს კრიპტოვალუტის ირგვლივ მზარდი აჟიოტაჟით, რათა გამოეტყუებინათ არასაეჭვო მსხვერპლები მთელს მსოფლიოში მილიონობით დოლარიდან ცრუ დაპირებებით, რომ მათი ფული ინვესტიციას ახდენდა კრიპტოვალუტით ვაჭრობაში და მაინინგში“.
„ინვესტორების სახელით კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ან მაინინგის ნაცვლად, ბრალდებულებმა შექმნეს პონზის სქემა და წაიღეს მსხვერპლთა ფული საკუთარი ჯიბეებისთვის“, დასძინა მან.
წარმომადგენლები ჯერ ოფიციალურად იყვნენ ბრალი 18 წლის 2020 აგვისტო.
მას შემდეგ, უფროსი პრომოუტერები სესილია მილანი, ჯეკი აგილარი და კარინა ჩაირესი, თითოეულმა აღიარა დამნაშავეები თაღლითობის შეთქმულების, საბანკო თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შეთქმულების ბრალდებებში 31 იანვარს, 8 თებერვალს და 22 თებერვალს, ხოლო მეორე დამფუძნებელი, გუტენბერგი. 21 წლის 2021 ოქტომბერს, 8 მარტის განცხადების თანახმად, დოს სანტოსმა თავი დამნაშავედ სცნო თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებაში.
ეს ბრალდებები აგზავნის მკაფიო მესიჯს, რომ ჩვენ მივყვებით ყველას, ვინც ცდილობს კრიპტოვალუტის ექსპლუატაციას თაღლითობის ჩასადენად“, - დასძინა უილიამსმა.
ამავე თემაზე: "ძალიან ადვილია" - კრიპტო მკვლევარის ყალბი პონზი საათებში აგროვებს 100 ათას დოლარს
ოპერატორებს დაევალათ დაეკარგათ AirBit Club-ის თაღლითური შემოსავალი, რომელიც მოიცავს ფიატის ვალუტას, უძრავ ქონებას და ბიტკოინს. (BTC) ერთობლივი ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონი დოლარია.
Cointelegraph-მა აღმოაჩინა, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ვიდეოები AirBit Club-ის წარმომადგენლების მიერ წევრობის სქემის მარკეტინგის შესახებ YouTube-ზე.
სქემა ხშირად იყენებდა ჰეშთეგს „#AirBitBillionaireClub“ და გაიზიარა ინვესტორების რამდენიმე ყალბი წარმატების ისტორია, რათა შეეცადონ მეტი მსხვერპლის მოტყუება.
კალიფორნიის ლიცენზირებული ადვოკატი სკოტ ჰიუზი, ადვოკატი სქემის შემოსავლების გათეთრებაში ბრალდებული, ასევე დამნაშავედ ცნო ფულის გათეთრების ბრალდებაში 2 მარტს.
როდრიგესს, მილანს, აგილარს, ჩაირესს და ჰიუზს სასჯელი სხვადასხვა თარიღში გამოიტანენ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტომდე.
ჟურნალი: „ანგარიშის აბსტრაქცია“ აჭარბებს Ethereum-ის საფულეებს: Dummies სახელმძღვანელო
წყარო: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud