სავარაუდოდ, ალამედამ ამ 18 ჟეტონს მოახდინა შიდა ინფორმაცია FTX-ის საშუალებით

შესაბამისობის ფირმა Argus-ის თანახმად, სემ ბანკმენ-ფრიდის კრიპტო სავაჭრო ფირმა Alameda Research-მა გამოიყენა ინსაიდერული ინფორმაცია 60 მილიონი დოლარის ტოკენების დასაგროვებლად, სანამ მათი საბოლოო ჩამონათვალი FTX-ზე, Bankman-Fried-ის კრიპტო ბირჟაზე იქნება. ახლა კი ჩვენ ვიცით, რომელ ჟეტონებზე აიღო ალამედამ.

18 აქტივი, რომელიც Alameda Research-ს, როგორც ჩანს, წინ უსწრებდა FTX-ზე მათ სიაში შესვლას, მოიცავს BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare და Immutable X, განუცხადა კრიპტო შესაბამისობის ფირმა Argus-მა. გაშიფვრა სამშაბათს.

განუცხადა Argus-ის თანადამფუძნებელმა ოუენ რაპაპორტმა გაშიფვრა რომ ფირმამ შეადარა Alameda-ს ERC-20 ტოკენების ჯაჭვური ვაჭრობა Ethereum ქსელში FTX ჩამონათვალის განცხადებებთან 2021 წლის თებერვლიდან 2022 წლის მარტამდე. 

Alameda Research არის რაოდენობრივი სავაჭრო ფირმა, რომელიც დაარსდა სემ ბანკმენ-ფრიდის მიერ 2017 წელს. მან დააარსა FTX, ახლა უკვე გაკოტრებული კრიპტო ბირჟა, 2019 წელს, შემდეგ კი 2021 წელს Alameda-ს ყოველდღიურ ოპერაციებს მიატოვა. Bankman- ფრიდი ამტკიცებდა, რომ ეს ორი კომპანია იყო ცალკეული სუბიექტები, მაგრამ ბანკის მართვა, რომელმაც აიძულა FTX-ს შეეჩერებინა თანხები გასულ კვირას და საბოლოოდ გამოეცხადა გაკოტრება, გამოწვეული იყო იმით, რომ Alameda-ს ბალანსის დიდი ნაწილი შედგებოდა FTT, FTX ბირჟისგან. ნიშანი.

ახლა Argus, ნიუ-იორკში დაფუძნებული ფირმა, რომელიც შარშან დაარსდა, ამბობს, რომ ორი ფირმა აზიარებდა ინფორმაციას, რათა Alameda-ს შეეძლო წინამორბედი ტოკენების ჩამონათვალი. 

Argus გთავაზობთ ანტი-ინსაიდერული ვაჭრობისა და თანამშრომელთა შესაბამისობის პროგრამულ მომსახურებას. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ კომპანია ეხმარება ფინანსურ ინსტიტუტებს მონიტორინგში გაუწიონ თანამშრომლების სავაჭრო საქმიანობას, რათა უზრუნველყონ, რომ ინსაიდერული ინფორმაცია არ იქნა გამოყენებული ბაზრის მიმართ უსამართლო უპირატესობის მოსაპოვებლად.

არგუსმა თავისი ანალიზის შედეგები გაუზიარა The Wall Street Journal გუშინ, რომელმაც თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა უთხრა WSJ თებერვალში, რომ Alameda-ს არ ჰქონდა წვდომა ინსაიდერულ ინფორმაციაზე FTX-ის გეგმების შეტანის ნიშნების შესახებ.

”შედარებით იმ შემთხვევებთან, რომლებიც აქამდე ვნახეთ ფედერალური მთავრობის მიერ, რა თქმა უნდა, ის მასშტაბი, რომლითაც Alameda აწარმოებდა FTX განცხადებებს რამდენიმე თვის განმავლობაში, ბევრად უფრო დიდია, რაც ასახავს, ​​რომ ისინი უფრო დიდი მოთამაშეა. ეკოსისტემაში და უბრალოდ ბევრი მეტი კაპიტალი ქონდა გასაშლელად, რათა აქ ფული გამოემუშავებინა,” - თქვა რაპაპორტმა სამშაბათს დილით საუბრისას.

ტოკენების სრული სია, რომლებიც ალამედამ დააგროვა FTX-ზე მათ სიამდე, რომელიც Argus-მა მიაწოდა გაშიფვრა, მოიცავს IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token და BaoToken. 

ყოველთვის ასე არ იყო, რომ ალამედამ იყიდა ჟეტონი FTX-ის ჩამონათვალში. ზოგჯერ იყო პრობლემა დროში, როდესაც Alameda-მ გაამჟღავნა თავისი ინვესტიცია პროექტებში, რისთვისაც მან მიიღო ტოკენები და FTX-მა შემდეგ ჩამოთვალა ჟეტონი.

მაგალითად, 3 აგვისტოს, სამი კვირით ადრე, სანამ ტოკენი დაიწყებდა ვაჭრობას FTX-ზე, ერთ-ერთი Alameda Research-ის საფულეები მიიღო 2.5 მილიონი EDEN ტოკენი Eden Network-ის კერძო ინვესტიციების განაწილების საფულე (ასე იარლიყით ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმა Nansen-მა). შემდეგ საფულემ შეიტანა თავისი EDEN ლიკვიდობის აუზში დეცენტრალიზებული კრიპტო ბირჟის სუშიზე. 

ლიკვიდურობის აუზები არის დეცენტრალიზებული ფინანსების, ანუ DeFi-ის პური და კარაქი. განმარტებით, DEX-ებს, ან დეცენტრალიზებულ ბირჟებს არ აქვთ ცენტრალიზებული ერთეული, რომელიც ხელს უწყობს აქტივების ყიდვა-გაყიდვას. ამის ნაცვლად, ისინი ეყრდნობიან ინდივიდუალურ ტრეიდერებს, რათა თავიანთი კრიპტო აქტივები შეიტანონ ლიკვიდურობის აუზებში და წაახალისონ მათ ამის გაკეთება ჯილდოებით. ზოგადად, ჯილდოები იზრდება თანხების ოდენობასთან და დროის ხანგრძლივობასთან შედარებით, ვისაც სურს შეინარჩუნოს თავისი აქტივები აუზში.

ასე 21 დღის განმავლობაში, Etherscan-ის მონაცემების მიხედვით, Alameda-ს საფულემ შეძლო გააორმაგა EDEN-ის ოდენობა სუშიზე ლიკვიდობის მიმწოდებლის ჯილდოების ხელახალი განლაგებით. 

იმ დროისთვის, როდესაც FTX-მა გამოაცხადა, რომ EDEN იქნება ჩამოთვლილი 24 აგვისტოს, Alameda-ს ჰქონდა 5.8 მილიონი EDEN ჟეტონი. იმავე დღეს FTX-მა ჩამოთვალა ჟეტონი, ორიგინალურმა Alameda-ს საფულემ თავისი EDEN გაყო ორ სხვა შიდა საფულეები. 

ერთ-ერთი საფულე, რომელმაც მიიღო 4.8 მილიონი EDEN, გადაიტანა ტოკენები FTX-ზე იმავე დღეს ჟეტონი იყო ჩამოთვლილი. 

როგორც კი ტოკენები მოხვდება ბირჟაზე, ძნელი სათქმელია, რა დაემართება მათ. მაგრამ ზოგადად ითვლება, რომ ინსტიტუტები არ გადასცემენ თავიანთ მფლობელებს ბირჟაზე, თუ ისინი არ აპირებენ მათ ვაჭრობას.

დანარჩენი 1 მილიონი EDEN გადავიდა Alameda-ს სხვა შიდა საფულეზე, რომელიც ნელ-ნელა გადასცემდა მას FTX-ზე და სამშაბათის მდგომარეობით, 263 ტოკენის გარდა ყველა გადაიტანა. სამშაბათს, EDEN ვაჭრობდა 0.07 დოლარად, CoinGecko-ს მიხედვით.

მაგრამ გასულ წელს ყველაფერი ძალიან განსხვავებული იყო. EDEN-ის სიაში შესვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, მან მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს 9.27 აშშ დოლარს - 170%-იანი ზრდა FTX-ის გამოცხადების დღიდან. 

იმავე დღეს Eden Network-მა განაცხადა მისი 17.4 მილიონი დოლარის მოზიდვა და გაამჟღავნა, რომ რაუნდს ხელმძღვანელობდა Multicoin Capital Alameda Research-ისა და Jump Capital-ის მონაწილეობით.

სხვა შემთხვევებში, როგორც BitDAO-ს ტოკენის შემთხვევაში, ალამედას საფულე დააგროვა 377,000 ბიტი 17 წლის 2021 ოქტომბერს. როდესაც BIT-მა დაიწყო ვაჭრობა FTX-ზე, ოქტომბერს, საფულემ გადაიტანა ბალანსი სხვა შიდა მისამართზე რომ შემდეგ თანხები გაუგზავნა FTX-ს იმავე დღეს. 

BitDAO დაარსდა გასულ წელს სინგაპურში დაფუძნებული ბირჟის Bybit-ის მიერ და მხარს უჭერს პიტერ ტიელს, Thiel-ის დამფუძნებლების ფონდს, Pantera Capital-ს და Dragonfly Capital-ს. მას შემდეგ ის გახდა ერთ-ერთი უმსხვილესი დეცენტრალიზებული საინვესტიციო ფონდი 2 მილიარდი დოლარი მის ხაზინაში. 

მაგრამ ცოტა ხნის წინ იყო დაპირისპირება Alameda-ს საფულეზე, რომელიც მოძრაობდა მის BIT-ზე. ჯერ კიდევ გასულ კვირას, BitDAO საზოგადოებამ მოუწოდა Alameda-ს დაამტკიცე, რომ არ გაყიდულა 100 მილიონი ბიტი მან შეიძინა 2021 წლის ნოემბერში 3.36 მილიონ FTT-ად. 

ეს იმიტომ ხდება, რომ BitDAO-ს აქვს შეთანხმება ახლა უკვე გაუქმებულ რაოდენობრივ სავაჭრო ფირმასთან, რომელიც ამბობს, რომ DAO ვერ გაყიდა თავისი FTT და Alameda ვერ გაყიდა თავისი BIT 2024 წლის ნოემბრამდე.

ჯერ კიდევ გასარკვევია, გამოიძიებს თუ არა სამართალდამცავი ორგანოები ალამედას თანამშრომლებს ბრალს წაუყენებენ იმის გამო, რაც არგუსის თქმით, შეიძლება იყოს ინსაიდერული ვაჭრობა სხვა ფაქტების მოლოდინში. მაგრამ არის გარკვეული პრეცედენტი. 

წელს იუსტიციის სამინისტრომ ბრალი უკვე წაუყენა ყოფილი OpenSea პროდუქტის მენეჯერი ნეიტ ჩესტეინი მდე Coinbase-ის პროდუქტის ყოფილი მენეჯერი ისან ვაჰი (მის ძმასთან და მეგობართან ერთად) NFT-ებითა და ტოკენებით ვაჭრობისთვის ინსაიდერის ცოდნაზე.

რედაქტორის შენიშვნა: ეს სტატია განახლდა გამოქვეყნების შემდეგ, რათა განემარტა, რომ Argus-ს სჯერა, რომ ის, რაც აღმოაჩინა, შეიძლება ჩაითვალოს ინსაიდერულ ვაჭრობად, მაგრამ სამართალდამცავებს ჯერ ასეთი პრეტენზია არ გაუკეთებიათ.