რისი ანალიტიკოსების უმეტესობას ეშინოდა, მაგრამ სჯეროდა, რომ მოხდებოდა, აქ არის. Alameda რეცხავს FTX-ის მომხმარებლების სახსრებს. ამის მიზეზი გაურკვეველია, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ Alameda-ს და FTX-ის ყოფილ მენეჯმენტს სავარაუდო ბრალდებებს, ვისაც აქვს წვდომა სახსრების ანონიმურად ყოფნისას ცდილობს მათგან თავის დაღწევას.
პირველი მოხსენება ალამედასთან დაკავშირებული საფულეებიდან თანხების გადაადგილების შესახებ მოხდა 24 საათზე ნაკლებ დროში. თავიდან ჩანდა, რომ ETH მისამართები ეძებდნენ „სათადარიგო ცვლილებას“, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ლიკვიდობა მომავალი ანგარიშსწორებისთვის FTX მომხმარებლებთან.
თანხების გაცვლა ხდება BTC-ში
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ- zachxbt (@zachxbt) დეკემბერი 28, 2022
თუმცა, ყველაფერი უფრო მახინჯი გახდა მას შემდეგ, რაც ზოგიერთი ERC20 ჟეტონი ETH-ზე გადავიდა ანონიმურ დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე, რაც მათ საშუალებას მისცემდა დამალონ თავიანთი კვალი გაცვლის შემდეგ. ETH BTC-სთვის. შემთხვევით, SBF გამოწერილი იქნა ბირჟის ოფიციალურ ანგარიშზე, რომელსაც იყენებდა ვინმე Alameda-დან.
ასეთი ოპერაციები აშკარად უკანონოა, თუ გავითვალისწინებთ ბანკმენ-ფრიდს, ქეროლაინს და სხვებს წაყენებულ ბრალდებებს. თუმცა, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს ოპერაციები განხორციელდეს ფინანსური მარეგულირებლებისა და პროკურორების ზედამხედველობით. ამ ტრანსფერების დახვეწილი ბუნების გათვალისწინებით, ეს ვერსია ნაკლებად სავარაუდოა.
თანხის გაცვლა BTC არ არის მნიშვნელოვანი ისეთი დიდი ერთეულისთვის, როგორიც ალამედა. მთლიანი მოცულობა ჯერ კიდევ 1 მილიონ დოლარზე ნაკლებია. თუმცა, ეს შეიძლება არ იყოს ამბის დასასრული. გაურკვეველია, რამდენი აქვს Alameda-ს ცივ საფულეში და კიდევ რამდენ ლიკვიდურობას ვნახავთ კრედიტორებთან ოფიციალურ ანგარიშსწორებამდე.
პრესის დროს, FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორი ციხეში არ იმყოფება და არც ალამედას სხვა წარმომადგენლები. მაგრამ მათ შესაძლოა 110 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
წყარო: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests