Alameda Research-ს ჰქონდა 65 მილიარდი დოლარის საიდუმლო საკრედიტო ხაზი FTX: Report

გავრცელებული ინფორმაციით, FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა (SBF) გარი ვანგს, კრიპტო ბირჟის თანადამფუძნებელს, 65 მილიარდი დოლარის „საიდუმლო საკრედიტო ხაზის“ გახსნა Alameda Research-ისთვის, FTX-ის ადვოკატის ენდრიუ დიტდერიხის თქმით, უბრძანა. 

ადვოკატმა ინფორმაცია გაამჟღავნა დელავერის გაკოტრების სასამართლო სხდომაზე, 11 იანვარს, New York Post. იტყობინება. სავარაუდო საკრედიტო ხაზი დაფინანსდა FTX-ის მომხმარებლების სახსრებით. დიეტდერიხის ჩვენების თანახმად, „უკანა კარი ალამედას საიდუმლო გზა იყო ბირჟაზე კლიენტებისგან ნებართვის გარეშე სესხის აღებისთვის“.

"Ბატონი. ვანგმა შექმნა ეს უკანა კარი ბირჟისთვის კოდის მილიონობით ხაზში ერთი ნომრის ჩასმით, საკრედიტო ხაზის შექმნა FTX-დან Alameda-მდე, რაზეც მომხმარებლები არ დათანხმდნენ“, - განუცხადა დიტდერიხმა სასამართლოს და დასძინა, რომ:

„და ჩვენ ვიცით ამ საკრედიტო ხაზის ზომა. ეს იყო 65 მილიარდი დოლარი.

Alameda Research არის FTX-ის ძმის კომპანია და ის იყო კრიპტო ბირჟის დრამატული კოლაფსის ცენტრში. 2022 წლის ნოემბერში FTX ჯგუფი და 130-ზე მეტი შვილობილი კომპანია შეიტანეს გაკოტრება შეერთებულ შტატებში „ლიკვიდობის შემცირების“ გამო.

დაკავშირებული: FTX მომხმარებელთა სახელები დარჩება დალუქული, წესების მოსამართლე

12 იანვარს გამოქვეყნებულ "წინასწარი სიკვდილის მიმოხილვაში", SBF უარყო ბრალდებები FTX-ის სახსრების მოპარვის შესახებ. მან თქვა, რომ „რადგან Alameda გახდა არალიკვიდური, FTX International-მაც გააკეთა, რადგან Alameda-ს ჰქონდა მარჟის პოზიცია ღია FTX-ზე; და ბანკის გაშვებამ ეს არალიკვიდურობა გადახდისუუნარობად აქცია“.

დეკემბერში, შეერთებული შტატების საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) შეიტანა საჩივარი ორივე კომპანიას შორის არარეგულარული ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ. კომისიამ განაცხადა, რომ FTX-ის აღმასრულებლებმა შექმნეს ფუნქციები კოდში, რაც საშუალებას აძლევდა „ალამედას შეენარჩუნებინა არსებითად შეუზღუდავი საკრედიტო ხაზი FTX-ზე“.

Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეროლაინ ელისონმა და FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა უკვე აღიარეს დამნაშავეები საქმესთან დაკავშირებულ ბრალდებებში. ბანკმენ-ფრიდს აქვს რვა სისხლის სამართლის საქმეში უდანაშაულოდ ცნო, მათ შორის კამპანიის დაფინანსების შესახებ კანონების სავარაუდო დარღვევებს და თაღლითობას. მისი სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ ოქტომბერში დაიწყება.